行業(yè)資訊
當(dāng)前位置: 首頁(yè) > >
藍(lán)豐生化(002513)第二屆董事會(huì)第六次(臨時(shí))會(huì)議決議
責(zé)任編輯：本站編輯 來(lái)源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2011-07-15
江蘇藍(lán)豐生物化工股份有限公司
第二屆董事會(huì)第六次（臨時(shí)）會(huì)議決議
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
江蘇藍(lán)豐生物化工股份有限公司第二屆董事會(huì)第六次（臨時(shí)）會(huì)議通知及相關(guān)議案已于2011年7月7 日通過(guò)郵件送達(dá)各位董事，2011 年7 月14 日各位董事對(duì)有關(guān)議案進(jìn)行了審議，并以通訊方式進(jìn)行了表決，會(huì)議程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
一、會(huì)議以11票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了《關(guān)于制定公司< 內(nèi)部審計(jì)制度>的議案》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
二、會(huì)議以11票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人的議案》。
會(huì)議決定聘任吳立園先生為公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)公司審計(jì)部工作。吳立園先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
特此決議。
江蘇藍(lán)豐生物化工股份有限公司董事會(huì)
二〇一一年七月十四日
第二屆董事會(huì)第六次（臨時(shí)）會(huì)議決議
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
江蘇藍(lán)豐生物化工股份有限公司第二屆董事會(huì)第六次（臨時(shí)）會(huì)議通知及相關(guān)議案已于2011年7月7 日通過(guò)郵件送達(dá)各位董事，2011 年7 月14 日各位董事對(duì)有關(guān)議案進(jìn)行了審議，并以通訊方式進(jìn)行了表決，會(huì)議程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
一、會(huì)議以11票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了《關(guān)于制定公司< 內(nèi)部審計(jì)制度>的議案》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
二、會(huì)議以11票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人的議案》。
會(huì)議決定聘任吳立園先生為公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)公司審計(jì)部工作。吳立園先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
特此決議。
江蘇藍(lán)豐生物化工股份有限公司董事會(huì)
二〇一一年七月十四日
中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 版權(quán)所有
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)農(nóng)展館南里通廣大廈7層
電話(huà):010-84885233 京公網(wǎng)安備11010502025163