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藍豐生化(002513)第二屆董事會第六次(臨時)會議決議
責(zé)任編輯：本站編輯 來源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2011-07-15
江蘇藍豐生物化工股份有限公司
第二屆董事會第六次（臨時）會議決議
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
江蘇藍豐生物化工股份有限公司第二屆董事會第六次（臨時）會議通知及相關(guān)議案已于2011年7月7 日通過郵件送達各位董事，2011 年7 月14 日各位董事對有關(guān)議案進行了審議，并以通訊方式進行了表決，會議程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
一、會議以11票贊成、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了《關(guān)于制定公司< 內(nèi)部審計制度>的議案》，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
二、會議以11票贊成、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了《關(guān)于聘任公司審計部負責(zé)人的議案》。
會議決定聘任吳立園先生為公司審計部負責(zé)人，全面負責(zé)公司審計部工作。吳立園先生簡歷詳見附件。
特此決議。
江蘇藍豐生物化工股份有限公司董事會
二〇一一年七月十四日
第二屆董事會第六次（臨時）會議決議
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
江蘇藍豐生物化工股份有限公司第二屆董事會第六次（臨時）會議通知及相關(guān)議案已于2011年7月7 日通過郵件送達各位董事，2011 年7 月14 日各位董事對有關(guān)議案進行了審議，并以通訊方式進行了表決，會議程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
一、會議以11票贊成、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了《關(guān)于制定公司< 內(nèi)部審計制度>的議案》，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
二、會議以11票贊成、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了《關(guān)于聘任公司審計部負責(zé)人的議案》。
會議決定聘任吳立園先生為公司審計部負責(zé)人，全面負責(zé)公司審計部工作。吳立園先生簡歷詳見附件。
特此決議。
江蘇藍豐生物化工股份有限公司董事會
二〇一一年七月十四日
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