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大成股份(600882)2011年第一次臨時股東大會決議公告
責(zé)任編輯：本站編輯 來源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2011-07-13
公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
● 本次會議無修改提案的情況
● 本次會議無新增提案提交表決
● 本次會議議案全部獲得通過
● 2011 年 6 月 25 日，公司董事會在《上海證券報》公告了召開本次
股東大會的通知
一、會議的召開和出席情況
本公司于 2011 年 7 月 12 日在公司三樓會議室召開了 2011 年第一次臨時股東大會，出席會議的股東及股東授權(quán)代表共 7 人，代表股份 65,289,488 股，占公司有表決權(quán)總股份的 30.55%，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事長王繼文先生主持了本次會議，出席會議的有公司董事，監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會采用記名投票表決方式進(jìn)行，審議并通過了如下決議：
1、審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》。
表決結(jié)果：同意票 65,289,488 股，占出席會議股東所代表有表決權(quán)股份數(shù)的 100 %，反對票 0 股，棄權(quán)票 0 股。
本次股東大會，公司聘請北京市中銀律師事務(wù)所吳廣紅、劉廣斌律師見證并出具法律意見書，認(rèn)為公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人資格、會議審議事項和表決程序、會議表決結(jié)果均符合我國相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。
三、備查文件
1、山東大成農(nóng)藥股份有限公司 2011 年第一次臨時股東大會會議記錄及會議決議；
2、北京市中銀律師事務(wù)所關(guān)于山東大成農(nóng)藥股份有限公司 2011 年第一次臨時股東大會的法律意見書。
山東大成農(nóng)藥股份有限公司
2011 年 7 月 12 日
● 本次會議無修改提案的情況
● 本次會議無新增提案提交表決
● 本次會議議案全部獲得通過
● 2011 年 6 月 25 日，公司董事會在《上海證券報》公告了召開本次
股東大會的通知
一、會議的召開和出席情況
本公司于 2011 年 7 月 12 日在公司三樓會議室召開了 2011 年第一次臨時股東大會，出席會議的股東及股東授權(quán)代表共 7 人，代表股份 65,289,488 股，占公司有表決權(quán)總股份的 30.55%，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事長王繼文先生主持了本次會議，出席會議的有公司董事，監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會采用記名投票表決方式進(jìn)行，審議并通過了如下決議：
1、審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》。
表決結(jié)果：同意票 65,289,488 股，占出席會議股東所代表有表決權(quán)股份數(shù)的 100 %，反對票 0 股，棄權(quán)票 0 股。
本次股東大會，公司聘請北京市中銀律師事務(wù)所吳廣紅、劉廣斌律師見證并出具法律意見書，認(rèn)為公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人資格、會議審議事項和表決程序、會議表決結(jié)果均符合我國相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。
三、備查文件
1、山東大成農(nóng)藥股份有限公司 2011 年第一次臨時股東大會會議記錄及會議決議；
2、北京市中銀律師事務(wù)所關(guān)于山東大成農(nóng)藥股份有限公司 2011 年第一次臨時股東大會的法律意見書。
山東大成農(nóng)藥股份有限公司
2011 年 7 月 12 日
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