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華陽科技(600532)第四屆董事會第十二次會議決議公告
責(zé)任編輯：本站編輯 來源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2011-07-12
本公司董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
山東華陽科技股份有限公司四屆十二次董事會會議通知于 2011 年 7 月 1 日以電話或郵件方式發(fā)出，于 2011 年 7 月 11 日以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開。會議應(yīng)參加表決董事 9名，實(shí)參加表決董事 9 名，現(xiàn)場會議由公司代董事長閆新華先生主持，符合 《公司法》 《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議經(jīng)審議通過如下決議：
1、審議通過關(guān)于出售精細(xì)化工相關(guān)資產(chǎn)的議案；
為使公司能夠集中力量經(jīng)營現(xiàn)有農(nóng)藥業(yè)務(wù)，提請公司董事會同意出售精細(xì)化工相關(guān)資產(chǎn)，該資產(chǎn)（截止到 3 月 31 日賬面價值為 1969 萬元）屬于《山東華陽科技股份有限公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》中擬置出資產(chǎn)；公司將委托具有證券從業(yè)資格的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行評估，公司董事會授權(quán)總經(jīng)理以不低于評估價值的價格出售公司精細(xì)化工相關(guān)資產(chǎn)。公司將在公告正式重組方案時予以特別說明，并于具體資產(chǎn)處置時及時進(jìn)行披露。
經(jīng)與會董事現(xiàn)場及通訊方式表決， 人贊成，無反對與棄權(quán)。同意票占全體董事的 100%，表決通過。
2、審議通過《山東華陽科技股份有限公司董事會秘書工作制度》
詳細(xì)內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn。
經(jīng)與會董事現(xiàn)場及通訊方式表決， 人贊成，無反對與棄權(quán)。同意票占全體董事的 100%，表決通過。
特此公告。
山東華陽科技股份有限公司董事會
2011 年 7 月 11 日
山東華陽科技股份有限公司四屆十二次董事會會議通知于 2011 年 7 月 1 日以電話或郵件方式發(fā)出，于 2011 年 7 月 11 日以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開。會議應(yīng)參加表決董事 9名，實(shí)參加表決董事 9 名，現(xiàn)場會議由公司代董事長閆新華先生主持，符合 《公司法》 《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議經(jīng)審議通過如下決議：
1、審議通過關(guān)于出售精細(xì)化工相關(guān)資產(chǎn)的議案；
為使公司能夠集中力量經(jīng)營現(xiàn)有農(nóng)藥業(yè)務(wù)，提請公司董事會同意出售精細(xì)化工相關(guān)資產(chǎn)，該資產(chǎn)（截止到 3 月 31 日賬面價值為 1969 萬元）屬于《山東華陽科技股份有限公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》中擬置出資產(chǎn)；公司將委托具有證券從業(yè)資格的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行評估，公司董事會授權(quán)總經(jīng)理以不低于評估價值的價格出售公司精細(xì)化工相關(guān)資產(chǎn)。公司將在公告正式重組方案時予以特別說明，并于具體資產(chǎn)處置時及時進(jìn)行披露。
經(jīng)與會董事現(xiàn)場及通訊方式表決， 人贊成，無反對與棄權(quán)。同意票占全體董事的 100%，表決通過。
2、審議通過《山東華陽科技股份有限公司董事會秘書工作制度》
詳細(xì)內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn。
經(jīng)與會董事現(xiàn)場及通訊方式表決， 人贊成，無反對與棄權(quán)。同意票占全體董事的 100%，表決通過。
特此公告。
山東華陽科技股份有限公司董事會
2011 年 7 月 11 日
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