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(600596)新安股份:董監(jiān)事會(huì)決議公告
責(zé)任編輯：本站編輯 來(lái)源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2011-07-08
浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司七屆一次董事會(huì)于2011年7月7日召開(kāi), 會(huì)議審議通過(guò)如下議案:
一,選舉王偉先生為公司第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng).
二,選舉季誠(chéng)建先生為副董事長(zhǎng).
三,根據(jù)王偉董事長(zhǎng)提名,聘任林加善先生為公司總裁.
四, 根據(jù)王偉董事長(zhǎng)提名,聘任姜永平先生任公司董事會(huì)秘書(shū)(兼董事會(huì)辦公室主任).
五,聘任劉俠先生,方江南先生,任不凡先生,姜永平先生,周家海先生,為公司副總裁.
六,根據(jù)林加善總裁提名,聘任姜永平先生任公司財(cái)務(wù)總監(jiān).
七,根據(jù)王偉董事長(zhǎng)提名,聘任賈旭東女士為公司審計(jì)室主任.
八,根據(jù)王偉董事長(zhǎng)提名,聘任李明喬先生為公司證券事務(wù)代表.
九,選舉馬榮先生擔(dān)任公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事長(zhǎng).
十,關(guān)于購(gòu)買(mǎi)和處置杭州辦公用房的議案
同意公司出資約2850萬(wàn)元在杭州濱江區(qū)漢江路錢(qián)塘江南岸浙大網(wǎng)新置業(yè)建設(shè)的雙城國(guó)際大樓購(gòu)置一層辦公用房(建筑面積約1480余平方).
同時(shí)在該樓房交付使用后,將公司位于杭州小營(yíng)街道中河中路250號(hào)(司馬渡巷60號(hào))改革月報(bào)大樓的第11樓(總建筑面積848平方,98年聯(lián)建時(shí)價(jià)格約每平方3600元,另地下車(chē)位一個(gè))的房屋所有權(quán)以市場(chǎng)價(jià)掛牌出售處置.
一,選舉王偉先生為公司第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng).
二,選舉季誠(chéng)建先生為副董事長(zhǎng).
三,根據(jù)王偉董事長(zhǎng)提名,聘任林加善先生為公司總裁.
四, 根據(jù)王偉董事長(zhǎng)提名,聘任姜永平先生任公司董事會(huì)秘書(shū)(兼董事會(huì)辦公室主任).
五,聘任劉俠先生,方江南先生,任不凡先生,姜永平先生,周家海先生,為公司副總裁.
六,根據(jù)林加善總裁提名,聘任姜永平先生任公司財(cái)務(wù)總監(jiān).
七,根據(jù)王偉董事長(zhǎng)提名,聘任賈旭東女士為公司審計(jì)室主任.
八,根據(jù)王偉董事長(zhǎng)提名,聘任李明喬先生為公司證券事務(wù)代表.
九,選舉馬榮先生擔(dān)任公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事長(zhǎng).
十,關(guān)于購(gòu)買(mǎi)和處置杭州辦公用房的議案
同意公司出資約2850萬(wàn)元在杭州濱江區(qū)漢江路錢(qián)塘江南岸浙大網(wǎng)新置業(yè)建設(shè)的雙城國(guó)際大樓購(gòu)置一層辦公用房(建筑面積約1480余平方).
同時(shí)在該樓房交付使用后,將公司位于杭州小營(yíng)街道中河中路250號(hào)(司馬渡巷60號(hào))改革月報(bào)大樓的第11樓(總建筑面積848平方,98年聯(lián)建時(shí)價(jià)格約每平方3600元,另地下車(chē)位一個(gè))的房屋所有權(quán)以市場(chǎng)價(jià)掛牌出售處置.
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