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華邦制藥(002004)2011年第三次臨時股東大會決議公告
責(zé)任編輯：本站編輯 來源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2011-06-30
1、本次股東大會無否決或修改提案的情況；
2、本次股東大會無新提案提交表決。一、會議召開和出席情況
重慶華邦制藥股份有限公司2011 年第三次臨時股東大會會議通知于2011 年 6 月14 日發(fā)出，本次會議采取現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的方式進(jìn)行，現(xiàn)場會議于2011 年6 月29 日下午14：00 在公司會議室召開。參加本次會議的股東及股東代表共計14 人，代表公司股份68,680,145 股，占公司股份總數(shù)的52.0304%，代表有表決權(quán)股份53,450,038 股，占公司股份總數(shù)的40.4925%。其中：出席現(xiàn)場投票的股東及股東代表共計7 人，代表有表決權(quán)股份53,224,338 股，占公司股份總數(shù)的
40.3215%。；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東5 人，代表有表決權(quán)的股份225,700 股，占公司總股本的0.1710%。以上符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。公司董事長、副董事長因公出差，經(jīng)公司董事一致推舉，同意由公司董事彭云輝女士主持本次股東大會。公司部分董事、監(jiān)事出席本次會議，國浩律師集團(tuán)（上海）事務(wù)所對本次會議予以現(xiàn)場見證。二、提案審議情況
審議通過了《關(guān)于對穎泰嘉和之全資子公司穎新泰康提供連帶責(zé)任擔(dān)保的額度的議案》。
表決結(jié)果：同意53,435,939 股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9736%；反對1,199 股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0022%；棄權(quán)12,900 股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0241%。關(guān)聯(lián)股東潘明欣、呂立明對本議案回避了表決。三、律師出具的法律意見：
國浩律師集團(tuán)（上海）事務(wù)所律師對本次股東大會進(jìn)行了現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》，該《法律意見書》認(rèn)為：本次股東大會的召集、召開程序及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，出席會議的人員及本次股東大會的召集人具有合法有效的資格，表決程序和結(jié)果真實、合法、有效。四、備查文件
（一）重慶華邦制藥股份有限公司2011 年第三次臨時股東大會決議；
（二）國浩律師集團(tuán)（上海）事務(wù)所出具的法律意見書；
（三）重慶華邦制藥股份有限公司2011 年第三次臨時股東大會會議記錄。
特此公告。
重慶華邦制藥股份有限公司
董 事 會
2011 年6 月30 日
2、本次股東大會無新提案提交表決。一、會議召開和出席情況
重慶華邦制藥股份有限公司2011 年第三次臨時股東大會會議通知于2011 年 6 月14 日發(fā)出，本次會議采取現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的方式進(jìn)行，現(xiàn)場會議于2011 年6 月29 日下午14：00 在公司會議室召開。參加本次會議的股東及股東代表共計14 人，代表公司股份68,680,145 股，占公司股份總數(shù)的52.0304%，代表有表決權(quán)股份53,450,038 股，占公司股份總數(shù)的40.4925%。其中：出席現(xiàn)場投票的股東及股東代表共計7 人，代表有表決權(quán)股份53,224,338 股，占公司股份總數(shù)的
40.3215%。；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東5 人，代表有表決權(quán)的股份225,700 股，占公司總股本的0.1710%。以上符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。公司董事長、副董事長因公出差，經(jīng)公司董事一致推舉，同意由公司董事彭云輝女士主持本次股東大會。公司部分董事、監(jiān)事出席本次會議，國浩律師集團(tuán)（上海）事務(wù)所對本次會議予以現(xiàn)場見證。二、提案審議情況
審議通過了《關(guān)于對穎泰嘉和之全資子公司穎新泰康提供連帶責(zé)任擔(dān)保的額度的議案》。
表決結(jié)果：同意53,435,939 股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9736%；反對1,199 股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0022%；棄權(quán)12,900 股，占參加會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0241%。關(guān)聯(lián)股東潘明欣、呂立明對本議案回避了表決。三、律師出具的法律意見：
國浩律師集團(tuán)（上海）事務(wù)所律師對本次股東大會進(jìn)行了現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》，該《法律意見書》認(rèn)為：本次股東大會的召集、召開程序及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，出席會議的人員及本次股東大會的召集人具有合法有效的資格，表決程序和結(jié)果真實、合法、有效。四、備查文件
（一）重慶華邦制藥股份有限公司2011 年第三次臨時股東大會決議；
（二）國浩律師集團(tuán)（上海）事務(wù)所出具的法律意見書；
（三）重慶華邦制藥股份有限公司2011 年第三次臨時股東大會會議記錄。
特此公告。
重慶華邦制藥股份有限公司
董 事 會
2011 年6 月30 日
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