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華北制藥(600812)2010年度股東大會(huì)決議公告
責(zé)任編輯：本站編輯 來源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2011-06-24
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議審議的《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》因同意票未過半數(shù)，未獲通過。具體表決結(jié)果如下：在關(guān)聯(lián)股東回避表決的情況下，同意 28,851,071 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份的 20.25%；反對(duì) 68,431,377 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份總數(shù)的48.03%；棄權(quán) 45,198,875 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份總數(shù)的 31.72%。
公司將對(duì)議案進(jìn)行修改后重新履行審核程序。
本次會(huì)議審議的《關(guān)于發(fā)行公司中期票據(jù)的方案》和《關(guān)于公司董事變更的議案》均為會(huì)前補(bǔ)充的提案。
一、會(huì)議召開和出席情況
華北制藥股份有限公司 2010 年度股東大會(huì)于 2011 年 6 月 23 日上午9:30 在 公 司 會(huì) 議 室 召 開 ， 與 會(huì) 股 東 及 股 東 代 表 37 人 ， 代 表 股 份429,252,001 股，占公司總股本的 41.63%，符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。副董事長(zhǎng)劉文富先生受董事長(zhǎng)王社平先生委托主持會(huì)議，會(huì)議逐項(xiàng)審議并以記名投票的方式進(jìn)行了表決。
二、議案審議情況
1、2010 年度董事會(huì)工作報(bào)告
表決結(jié)果：同意 427,943,301 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份的 99.70%；反對(duì) 1,308,700 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.30%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
2、2010 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
表決結(jié)果：同意 427,943,301 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份的 99.70%；反對(duì) 1,308,700 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.30%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3、2010年年度報(bào)告
表決結(jié)果：同意 425,546,848 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份的 99.14%；反對(duì) 1,308,700 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.30%；棄權(quán) 2,396,453 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.56%。
4、2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
表決結(jié)果：同意 427,943,301 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份的 99.70%；反對(duì) 1,308,700 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.30%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
5、2010年度利潤(rùn)分配的預(yù)案
表決結(jié)果：同意 386,370,477 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份的 90.01%；反對(duì) 989,200 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.23%；棄權(quán) 41,892,324 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份總數(shù)的 9.76%。
6、關(guān)于聘用2011年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
表決結(jié)果：同意 427,943,301 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份的 99.70%；反對(duì) 1,308,700 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份股份總數(shù)的 0.30%；總數(shù)的 0%。
7、關(guān)于公司擔(dān)保事宜的議案
表決結(jié)果：同意 427,776,339 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份的 99.66%；反對(duì) 1,475,662 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.34%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
8、關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案
表決結(jié)果：在關(guān)聯(lián)股東回避表決的情況下，同意 28,851,071 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份的 20.25%；反對(duì) 68,431,377 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份總數(shù)的 48.03%；棄權(quán) 45,198,875 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份總數(shù)的 31.72%。
該議案未獲通過，公司將對(duì)議案進(jìn)行修改后重新履行審核程序。
9、關(guān)于修改《公司章程》中經(jīng)營(yíng)范圍的議案
表決結(jié)果：同意 428,262,801 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份的 99.77%；反對(duì) 989,200 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.23%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
10、關(guān)于發(fā)行公司中期票據(jù)的方案
表決結(jié)果：同意 413,861,955 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份的 96.41%；反對(duì) 220,300 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.05%；棄權(quán) 15,169,746 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份總數(shù)的 3.53%。
11、關(guān)于公司董事變更的議案
（1）魏青杰
表決結(jié)果：同意 428,731,201 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份的 99.88%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 520,800 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份總數(shù)的0.12%。
（2）楊海靜
表決結(jié)果：同意 428,731,201 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份的 99.88%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 520,800 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份總數(shù)的0.12%。
（3）魏 嶺
表決結(jié)果：同意 428,731,201 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份的 99.88%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 520,800 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份總數(shù)的0.12%。
此外，大會(huì)聽取了公司獨(dú)立董事2010年度述職報(bào)告。
三、律師見證情況
北京市德恒律師事務(wù)所律師為本次股東大會(huì)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見證并出具《法律意見書》，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)召集和召開程序、出席會(huì)議人員和召集人的資格、會(huì)議表決程序均符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《股東大會(huì)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件：
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字的股東大會(huì)決議。
2、律師出具的法律意見書。
華北制藥股份有限公司董事會(huì)
2011 年 6 月 23 日
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議審議的《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》因同意票未過半數(shù)，未獲通過。具體表決結(jié)果如下：在關(guān)聯(lián)股東回避表決的情況下，同意 28,851,071 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份的 20.25%；反對(duì) 68,431,377 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份總數(shù)的48.03%；棄權(quán) 45,198,875 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份總數(shù)的 31.72%。
公司將對(duì)議案進(jìn)行修改后重新履行審核程序。
本次會(huì)議審議的《關(guān)于發(fā)行公司中期票據(jù)的方案》和《關(guān)于公司董事變更的議案》均為會(huì)前補(bǔ)充的提案。
一、會(huì)議召開和出席情況
華北制藥股份有限公司 2010 年度股東大會(huì)于 2011 年 6 月 23 日上午9:30 在 公 司 會(huì) 議 室 召 開 ， 與 會(huì) 股 東 及 股 東 代 表 37 人 ， 代 表 股 份429,252,001 股，占公司總股本的 41.63%，符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。副董事長(zhǎng)劉文富先生受董事長(zhǎng)王社平先生委托主持會(huì)議，會(huì)議逐項(xiàng)審議并以記名投票的方式進(jìn)行了表決。
二、議案審議情況
1、2010 年度董事會(huì)工作報(bào)告
表決結(jié)果：同意 427,943,301 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份的 99.70%；反對(duì) 1,308,700 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.30%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
2、2010 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
表決結(jié)果：同意 427,943,301 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份的 99.70%；反對(duì) 1,308,700 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.30%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3、2010年年度報(bào)告
表決結(jié)果：同意 425,546,848 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份的 99.14%；反對(duì) 1,308,700 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.30%；棄權(quán) 2,396,453 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.56%。
4、2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
表決結(jié)果：同意 427,943,301 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份的 99.70%；反對(duì) 1,308,700 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.30%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
5、2010年度利潤(rùn)分配的預(yù)案
表決結(jié)果：同意 386,370,477 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份的 90.01%；反對(duì) 989,200 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.23%；棄權(quán) 41,892,324 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份總數(shù)的 9.76%。
6、關(guān)于聘用2011年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
表決結(jié)果：同意 427,943,301 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份的 99.70%；反對(duì) 1,308,700 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份股份總數(shù)的 0.30%；總數(shù)的 0%。
7、關(guān)于公司擔(dān)保事宜的議案
表決結(jié)果：同意 427,776,339 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份的 99.66%；反對(duì) 1,475,662 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.34%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
8、關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案
表決結(jié)果：在關(guān)聯(lián)股東回避表決的情況下，同意 28,851,071 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份的 20.25%；反對(duì) 68,431,377 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份總數(shù)的 48.03%；棄權(quán) 45,198,875 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份總數(shù)的 31.72%。
該議案未獲通過，公司將對(duì)議案進(jìn)行修改后重新履行審核程序。
9、關(guān)于修改《公司章程》中經(jīng)營(yíng)范圍的議案
表決結(jié)果：同意 428,262,801 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份的 99.77%；反對(duì) 989,200 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.23%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
10、關(guān)于發(fā)行公司中期票據(jù)的方案
表決結(jié)果：同意 413,861,955 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份的 96.41%；反對(duì) 220,300 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.05%；棄權(quán) 15,169,746 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份總數(shù)的 3.53%。
11、關(guān)于公司董事變更的議案
（1）魏青杰
表決結(jié)果：同意 428,731,201 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份的 99.88%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 520,800 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份總數(shù)的0.12%。
（2）楊海靜
表決結(jié)果：同意 428,731,201 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份的 99.88%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 520,800 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份總數(shù)的0.12%。
（3）魏 嶺
表決結(jié)果：同意 428,731,201 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份的 99.88%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 520,800 股，占出席會(huì)議股東及代表人有表決權(quán)股份總數(shù)的0.12%。
此外，大會(huì)聽取了公司獨(dú)立董事2010年度述職報(bào)告。
三、律師見證情況
北京市德恒律師事務(wù)所律師為本次股東大會(huì)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見證并出具《法律意見書》，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)召集和召開程序、出席會(huì)議人員和召集人的資格、會(huì)議表決程序均符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《股東大會(huì)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件：
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字的股東大會(huì)決議。
2、律師出具的法律意見書。
華北制藥股份有限公司董事會(huì)
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