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公司公告：新安股份(600596)六屆四十七次董事會決議公告
責(zé)任編輯：本站編輯 來源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2011-06-22
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
浙江新安化工集團股份有限公司六屆四十七次董事會于 2011 年 6 月 20 日在浙江省建德市新安江新安東路 688 號半島凱豪大酒店會議室召開。會議應(yīng)到董事 9 名，實到董事 9 名。全體監(jiān)事均列席了會議，會議符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由王偉董事長主持。經(jīng)審議，表決通過以下議案:
一、六屆董事會關(guān)于提名公司第七屆董事會董事候選人的議案；
表決結(jié)果：9 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對。
根據(jù)第六屆董事會提名委員會對相關(guān)人員任職資格進行審核并向董事會建議，本屆董事會提名王偉先生、季誠建先生、應(yīng)天根先生、吳建華先生、汪福海先生、林加善先生、葛忠華先生、張旭先生、李鎣女士為第七屆董事會董事候選人（簡歷附后），其中葛忠華、張旭、李鎣為第七屆董事會獨立董事候選人。經(jīng)審議，并對董事候選人進行逐個表決，均為 9 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對，一致通過了對以上九位候選人的提名。
第七屆董事會董事候選人須經(jīng)公司 2011 年第一次臨時股東大會審議通過。獨立董事候選人待報上海證券交易所審核無異議后提交公司 2011 年第一次臨時股東大會審議。
二、關(guān)于修改《公司章程》的議案
表決結(jié)果：9 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對。
對公司《章程》部分條款修改如下：
1、原第十三條 經(jīng)公司登記機關(guān)核準(zhǔn)，公司經(jīng)營范圍是：化工原料及產(chǎn)品、化工機械、農(nóng)藥、化肥、包裝物的制造和經(jīng)營，本企業(yè)自產(chǎn)的化工原料及化工產(chǎn)品、農(nóng)藥及其中間體的出口業(yè)務(wù)，生產(chǎn)科研所需原輔材料、機械設(shè)備、儀器儀表、零配件等商品及相關(guān)技術(shù)的進口業(yè)務(wù)，開展“三來一補”業(yè)務(wù)，與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢、修理服務(wù)，汽車運輸業(yè)務(wù)；化工石油工程施工；壓力容器、壓力管道設(shè)計；低壓成套配電柜制造；設(shè)備及機組的修理、保養(yǎng)；熱電聯(lián)產(chǎn)項目。
修改為：第十三條 經(jīng)公司登記機關(guān)核準(zhǔn)，公司經(jīng)營范圍是：化工原料及產(chǎn)品、化工機械、農(nóng)藥、化肥、包裝物的制造和經(jīng)營，本企業(yè)自產(chǎn)的化工原料及化工產(chǎn)品、農(nóng)藥及其中間體的出口業(yè)務(wù)，生產(chǎn)科研所需原輔材料、機械設(shè)備、儀器儀表、零配件等商品及相關(guān)技術(shù)的進口業(yè)務(wù)，開展“三來一補”業(yè)務(wù)，與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢、修理服務(wù)；化工石油工程施工；壓力容器、壓力管道設(shè)計；低壓成套配電柜制造；設(shè)備及機組的修理、保養(yǎng)；發(fā)電（限分支機構(gòu)經(jīng)營）。
2、原第十九條 公司股份總數(shù)為 679,184,633 股，均為普通股。
公司現(xiàn)有的股本結(jié)構(gòu)如下：
股東 股份數(shù)(股) 股本份額（%） 流通性質(zhì)
傳化集團有限公司 100,344,200 14.77% 有限售條件的流通股
開化縣國有資產(chǎn)經(jīng)營有 48,756,136 7.18% 有限售條件的流通股
限責(zé)任公司
王偉、季誠建等公司管理 48,994,000 7.21% 有限售條件的流通股
層
流通股 481,090,297 70.84% 無限售條件的流通股
合計 679,184,633 100%
修改為：第十九條 公司股份總數(shù)為 679,184,633 股，均為無限售條件的普通股。
三、關(guān)于設(shè)立新安（深圳）有機硅研究所有限公司的議案
同意公司在深圳設(shè)立“新安（深圳）有機硅研究所有限公司”（暫定名，以工商登記核準(zhǔn)名為準(zhǔn)），主要從事有機硅及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)及技術(shù)服務(wù)等。首期注冊資本為人民幣 500 萬元，為公司的全資子公司。
四、關(guān)于召開 2011 年第一次臨時股東大會的議案
表決結(jié)果：9 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對。
根據(jù)上市公司股東大會議案規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，公司決定召開 2011 年第一次臨時股東大會，會議具體事項如下：
(一)、股東大會召開時間：2011 年 7 月 7 日上午 9：30 時。
(二)、股東大會召開地點：建德市新安江新安東路 688 號半島凱豪大酒店
(三)、股東大會召開方式：本次會議采取現(xiàn)場方式。
(四)、本次股東大會審議的提案：
1、第六屆董事會關(guān)于提名第七屆董事會董事候選人的議案；
2、第六屆監(jiān)事會關(guān)于提名第七屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案；
3、關(guān)于修改公司《章程》的議案。
(五)、會議出席對象
1、本次股東大會的股權(quán)登記日為 2011 年 7 月 4 日，在股權(quán)登記日登記在冊的所有股東均有權(quán)參加本次股東大會。
2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
3、公司聘請的見證律師
(六)、現(xiàn)場會議登記事項
1、登記手續(xù)：
a）法人股東憑法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人授權(quán)委托書、持股證明及委托人身份證辦理登記手續(xù)；
b）個人股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委托書、委托人證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
2、登記地點及授權(quán)委托書送達地點：本公司證券部
地址：浙江省建德市新安江新安東路 555 號
郵編：311600
3、登記時間：2011 年 7 月 5 日的上午 8：00 至 11：00，下午 14：00 至 17：00。
(七)、注意事項：
1、本次現(xiàn)場會議會期半天，出席會議的股東食宿、交通費用自理；
2、聯(lián)系電話：0571-64787381、64726275 傳真：0571-64726275
3、本次股東大會聯(lián)系人：李明喬、王潘祺
浙江新安化工集團股份有限公司
2011 年 6 月 22 日
浙江新安化工集團股份有限公司六屆四十七次董事會于 2011 年 6 月 20 日在浙江省建德市新安江新安東路 688 號半島凱豪大酒店會議室召開。會議應(yīng)到董事 9 名，實到董事 9 名。全體監(jiān)事均列席了會議，會議符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由王偉董事長主持。經(jīng)審議，表決通過以下議案:
一、六屆董事會關(guān)于提名公司第七屆董事會董事候選人的議案；
表決結(jié)果：9 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對。
根據(jù)第六屆董事會提名委員會對相關(guān)人員任職資格進行審核并向董事會建議，本屆董事會提名王偉先生、季誠建先生、應(yīng)天根先生、吳建華先生、汪福海先生、林加善先生、葛忠華先生、張旭先生、李鎣女士為第七屆董事會董事候選人（簡歷附后），其中葛忠華、張旭、李鎣為第七屆董事會獨立董事候選人。經(jīng)審議，并對董事候選人進行逐個表決，均為 9 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對，一致通過了對以上九位候選人的提名。
第七屆董事會董事候選人須經(jīng)公司 2011 年第一次臨時股東大會審議通過。獨立董事候選人待報上海證券交易所審核無異議后提交公司 2011 年第一次臨時股東大會審議。
二、關(guān)于修改《公司章程》的議案
表決結(jié)果：9 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對。
對公司《章程》部分條款修改如下：
1、原第十三條 經(jīng)公司登記機關(guān)核準(zhǔn)，公司經(jīng)營范圍是：化工原料及產(chǎn)品、化工機械、農(nóng)藥、化肥、包裝物的制造和經(jīng)營，本企業(yè)自產(chǎn)的化工原料及化工產(chǎn)品、農(nóng)藥及其中間體的出口業(yè)務(wù)，生產(chǎn)科研所需原輔材料、機械設(shè)備、儀器儀表、零配件等商品及相關(guān)技術(shù)的進口業(yè)務(wù)，開展“三來一補”業(yè)務(wù)，與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢、修理服務(wù)，汽車運輸業(yè)務(wù)；化工石油工程施工；壓力容器、壓力管道設(shè)計；低壓成套配電柜制造；設(shè)備及機組的修理、保養(yǎng)；熱電聯(lián)產(chǎn)項目。
修改為：第十三條 經(jīng)公司登記機關(guān)核準(zhǔn)，公司經(jīng)營范圍是：化工原料及產(chǎn)品、化工機械、農(nóng)藥、化肥、包裝物的制造和經(jīng)營，本企業(yè)自產(chǎn)的化工原料及化工產(chǎn)品、農(nóng)藥及其中間體的出口業(yè)務(wù)，生產(chǎn)科研所需原輔材料、機械設(shè)備、儀器儀表、零配件等商品及相關(guān)技術(shù)的進口業(yè)務(wù)，開展“三來一補”業(yè)務(wù)，與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢、修理服務(wù)；化工石油工程施工；壓力容器、壓力管道設(shè)計；低壓成套配電柜制造；設(shè)備及機組的修理、保養(yǎng)；發(fā)電（限分支機構(gòu)經(jīng)營）。
2、原第十九條 公司股份總數(shù)為 679,184,633 股，均為普通股。
公司現(xiàn)有的股本結(jié)構(gòu)如下：
股東 股份數(shù)(股) 股本份額（%） 流通性質(zhì)
傳化集團有限公司 100,344,200 14.77% 有限售條件的流通股
開化縣國有資產(chǎn)經(jīng)營有 48,756,136 7.18% 有限售條件的流通股
限責(zé)任公司
王偉、季誠建等公司管理 48,994,000 7.21% 有限售條件的流通股
層
流通股 481,090,297 70.84% 無限售條件的流通股
合計 679,184,633 100%
修改為：第十九條 公司股份總數(shù)為 679,184,633 股，均為無限售條件的普通股。
三、關(guān)于設(shè)立新安（深圳）有機硅研究所有限公司的議案
同意公司在深圳設(shè)立“新安（深圳）有機硅研究所有限公司”（暫定名，以工商登記核準(zhǔn)名為準(zhǔn)），主要從事有機硅及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)及技術(shù)服務(wù)等。首期注冊資本為人民幣 500 萬元，為公司的全資子公司。
四、關(guān)于召開 2011 年第一次臨時股東大會的議案
表決結(jié)果：9 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對。
根據(jù)上市公司股東大會議案規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，公司決定召開 2011 年第一次臨時股東大會，會議具體事項如下：
(一)、股東大會召開時間：2011 年 7 月 7 日上午 9：30 時。
(二)、股東大會召開地點：建德市新安江新安東路 688 號半島凱豪大酒店
(三)、股東大會召開方式：本次會議采取現(xiàn)場方式。
(四)、本次股東大會審議的提案：
1、第六屆董事會關(guān)于提名第七屆董事會董事候選人的議案；
2、第六屆監(jiān)事會關(guān)于提名第七屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案；
3、關(guān)于修改公司《章程》的議案。
(五)、會議出席對象
1、本次股東大會的股權(quán)登記日為 2011 年 7 月 4 日，在股權(quán)登記日登記在冊的所有股東均有權(quán)參加本次股東大會。
2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
3、公司聘請的見證律師
(六)、現(xiàn)場會議登記事項
1、登記手續(xù)：
a）法人股東憑法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人授權(quán)委托書、持股證明及委托人身份證辦理登記手續(xù)；
b）個人股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委托書、委托人證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
2、登記地點及授權(quán)委托書送達地點：本公司證券部
地址：浙江省建德市新安江新安東路 555 號
郵編：311600
3、登記時間：2011 年 7 月 5 日的上午 8：00 至 11：00，下午 14：00 至 17：00。
(七)、注意事項：
1、本次現(xiàn)場會議會期半天，出席會議的股東食宿、交通費用自理；
2、聯(lián)系電話：0571-64787381、64726275 傳真：0571-64726275
3、本次股東大會聯(lián)系人：李明喬、王潘祺
浙江新安化工集團股份有限公司
2011 年 6 月 22 日
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