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公司公告：新安股份(600596)六屆四十七次董事會(huì)決議公告
責(zé)任編輯：本站編輯 來源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2011-06-22
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司六屆四十七次董事會(huì)于 2011 年 6 月 20 日在浙江省建德市新安江新安東路 688 號(hào)半島凱豪大酒店會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)到董事 9 名。全體監(jiān)事均列席了會(huì)議，會(huì)議符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由王偉董事長(zhǎng)主持。經(jīng)審議，表決通過以下議案:
一、六屆董事會(huì)關(guān)于提名公司第七屆董事會(huì)董事候選人的議案；
表決結(jié)果：9 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。
根據(jù)第六屆董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核并向董事會(huì)建議，本屆董事會(huì)提名王偉先生、季誠(chéng)建先生、應(yīng)天根先生、吳建華先生、汪福海先生、林加善先生、葛忠華先生、張旭先生、李鎣女士為第七屆董事會(huì)董事候選人（簡(jiǎn)歷附后），其中葛忠華、張旭、李鎣為第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。經(jīng)審議，并對(duì)董事候選人進(jìn)行逐個(gè)表決，均為 9 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)，一致通過了對(duì)以上九位候選人的提名。
第七屆董事會(huì)董事候選人須經(jīng)公司 2011 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。獨(dú)立董事候選人待報(bào)上海證券交易所審核無異議后提交公司 2011 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
二、關(guān)于修改《公司章程》的議案
表決結(jié)果：9 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。
對(duì)公司《章程》部分條款修改如下：
1、原第十三條 經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司經(jīng)營(yíng)范圍是：化工原料及產(chǎn)品、化工機(jī)械、農(nóng)藥、化肥、包裝物的制造和經(jīng)營(yíng)，本企業(yè)自產(chǎn)的化工原料及化工產(chǎn)品、農(nóng)藥及其中間體的出口業(yè)務(wù)，生產(chǎn)科研所需原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件等商品及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)，開展“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)，與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢、修理服務(wù)，汽車運(yùn)輸業(yè)務(wù)；化工石油工程施工；壓力容器、壓力管道設(shè)計(jì)；低壓成套配電柜制造；設(shè)備及機(jī)組的修理、保養(yǎng)；熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目。
修改為：第十三條 經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司經(jīng)營(yíng)范圍是：化工原料及產(chǎn)品、化工機(jī)械、農(nóng)藥、化肥、包裝物的制造和經(jīng)營(yíng)，本企業(yè)自產(chǎn)的化工原料及化工產(chǎn)品、農(nóng)藥及其中間體的出口業(yè)務(wù)，生產(chǎn)科研所需原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件等商品及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)，開展“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)，與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢、修理服務(wù)；化工石油工程施工；壓力容器、壓力管道設(shè)計(jì)；低壓成套配電柜制造；設(shè)備及機(jī)組的修理、保養(yǎng)；發(fā)電（限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）。
2、原第十九條 公司股份總數(shù)為 679,184,633 股，均為普通股。
公司現(xiàn)有的股本結(jié)構(gòu)如下：
股東 股份數(shù)(股) 股本份額（%） 流通性質(zhì)
傳化集團(tuán)有限公司 100,344,200 14.77% 有限售條件的流通股
開化縣國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有 48,756,136 7.18% 有限售條件的流通股
限責(zé)任公司
王偉、季誠(chéng)建等公司管理 48,994,000 7.21% 有限售條件的流通股
層
流通股 481,090,297 70.84% 無限售條件的流通股
合計(jì) 679,184,633 100%
修改為：第十九條 公司股份總數(shù)為 679,184,633 股，均為無限售條件的普通股。
三、關(guān)于設(shè)立新安（深圳）有機(jī)硅研究所有限公司的議案
同意公司在深圳設(shè)立“新安（深圳）有機(jī)硅研究所有限公司”（暫定名，以工商登記核準(zhǔn)名為準(zhǔn)），主要從事有機(jī)硅及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)及技術(shù)服務(wù)等。首期注冊(cè)資本為人民幣 500 萬元，為公司的全資子公司。
四、關(guān)于召開 2011 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
表決結(jié)果：9 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。
根據(jù)上市公司股東大會(huì)議案規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，公司決定召開 2011 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議具體事項(xiàng)如下：
(一)、股東大會(huì)召開時(shí)間：2011 年 7 月 7 日上午 9：30 時(shí)。
(二)、股東大會(huì)召開地點(diǎn)：建德市新安江新安東路 688 號(hào)半島凱豪大酒店
(三)、股東大會(huì)召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)方式。
(四)、本次股東大會(huì)審議的提案：
1、第六屆董事會(huì)關(guān)于提名第七屆董事會(huì)董事候選人的議案；
2、第六屆監(jiān)事會(huì)關(guān)于提名第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案；
3、關(guān)于修改公司《章程》的議案。
(五)、會(huì)議出席對(duì)象
1、本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為 2011 年 7 月 4 日，在股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東均有權(quán)參加本次股東大會(huì)。
2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
3、公司聘請(qǐng)的見證律師
(六)、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記事項(xiàng)
1、登記手續(xù)：
a）法人股東憑法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人授權(quán)委托書、持股證明及委托人身份證辦理登記手續(xù)；
b）個(gè)人股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委托書、委托人證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
2、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：本公司證券部
地址：浙江省建德市新安江新安東路 555 號(hào)
郵編：311600
3、登記時(shí)間：2011 年 7 月 5 日的上午 8：00 至 11：00，下午 14：00 至 17：00。
(七)、注意事項(xiàng)：
1、本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理；
2、聯(lián)系電話：0571-64787381、64726275 傳真：0571-64726275
3、本次股東大會(huì)聯(lián)系人：李明喬、王潘祺
浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司
2011 年 6 月 22 日
浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司六屆四十七次董事會(huì)于 2011 年 6 月 20 日在浙江省建德市新安江新安東路 688 號(hào)半島凱豪大酒店會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)到董事 9 名。全體監(jiān)事均列席了會(huì)議，會(huì)議符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由王偉董事長(zhǎng)主持。經(jīng)審議，表決通過以下議案:
一、六屆董事會(huì)關(guān)于提名公司第七屆董事會(huì)董事候選人的議案；
表決結(jié)果：9 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。
根據(jù)第六屆董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)相關(guān)人員任職資格進(jìn)行審核并向董事會(huì)建議，本屆董事會(huì)提名王偉先生、季誠(chéng)建先生、應(yīng)天根先生、吳建華先生、汪福海先生、林加善先生、葛忠華先生、張旭先生、李鎣女士為第七屆董事會(huì)董事候選人（簡(jiǎn)歷附后），其中葛忠華、張旭、李鎣為第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。經(jīng)審議，并對(duì)董事候選人進(jìn)行逐個(gè)表決，均為 9 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)，一致通過了對(duì)以上九位候選人的提名。
第七屆董事會(huì)董事候選人須經(jīng)公司 2011 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。獨(dú)立董事候選人待報(bào)上海證券交易所審核無異議后提交公司 2011 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
二、關(guān)于修改《公司章程》的議案
表決結(jié)果：9 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。
對(duì)公司《章程》部分條款修改如下：
1、原第十三條 經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司經(jīng)營(yíng)范圍是：化工原料及產(chǎn)品、化工機(jī)械、農(nóng)藥、化肥、包裝物的制造和經(jīng)營(yíng)，本企業(yè)自產(chǎn)的化工原料及化工產(chǎn)品、農(nóng)藥及其中間體的出口業(yè)務(wù)，生產(chǎn)科研所需原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件等商品及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)，開展“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)，與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢、修理服務(wù)，汽車運(yùn)輸業(yè)務(wù)；化工石油工程施工；壓力容器、壓力管道設(shè)計(jì)；低壓成套配電柜制造；設(shè)備及機(jī)組的修理、保養(yǎng)；熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目。
修改為：第十三條 經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司經(jīng)營(yíng)范圍是：化工原料及產(chǎn)品、化工機(jī)械、農(nóng)藥、化肥、包裝物的制造和經(jīng)營(yíng)，本企業(yè)自產(chǎn)的化工原料及化工產(chǎn)品、農(nóng)藥及其中間體的出口業(yè)務(wù)，生產(chǎn)科研所需原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件等商品及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)，開展“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)，與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢、修理服務(wù)；化工石油工程施工；壓力容器、壓力管道設(shè)計(jì)；低壓成套配電柜制造；設(shè)備及機(jī)組的修理、保養(yǎng)；發(fā)電（限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）。
2、原第十九條 公司股份總數(shù)為 679,184,633 股，均為普通股。
公司現(xiàn)有的股本結(jié)構(gòu)如下：
股東 股份數(shù)(股) 股本份額（%） 流通性質(zhì)
傳化集團(tuán)有限公司 100,344,200 14.77% 有限售條件的流通股
開化縣國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有 48,756,136 7.18% 有限售條件的流通股
限責(zé)任公司
王偉、季誠(chéng)建等公司管理 48,994,000 7.21% 有限售條件的流通股
層
流通股 481,090,297 70.84% 無限售條件的流通股
合計(jì) 679,184,633 100%
修改為：第十九條 公司股份總數(shù)為 679,184,633 股，均為無限售條件的普通股。
三、關(guān)于設(shè)立新安（深圳）有機(jī)硅研究所有限公司的議案
同意公司在深圳設(shè)立“新安（深圳）有機(jī)硅研究所有限公司”（暫定名，以工商登記核準(zhǔn)名為準(zhǔn)），主要從事有機(jī)硅及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)及技術(shù)服務(wù)等。首期注冊(cè)資本為人民幣 500 萬元，為公司的全資子公司。
四、關(guān)于召開 2011 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
表決結(jié)果：9 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)。
根據(jù)上市公司股東大會(huì)議案規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，公司決定召開 2011 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議具體事項(xiàng)如下：
(一)、股東大會(huì)召開時(shí)間：2011 年 7 月 7 日上午 9：30 時(shí)。
(二)、股東大會(huì)召開地點(diǎn)：建德市新安江新安東路 688 號(hào)半島凱豪大酒店
(三)、股東大會(huì)召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)方式。
(四)、本次股東大會(huì)審議的提案：
1、第六屆董事會(huì)關(guān)于提名第七屆董事會(huì)董事候選人的議案；
2、第六屆監(jiān)事會(huì)關(guān)于提名第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案；
3、關(guān)于修改公司《章程》的議案。
(五)、會(huì)議出席對(duì)象
1、本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為 2011 年 7 月 4 日，在股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東均有權(quán)參加本次股東大會(huì)。
2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
3、公司聘請(qǐng)的見證律師
(六)、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記事項(xiàng)
1、登記手續(xù)：
a）法人股東憑法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人授權(quán)委托書、持股證明及委托人身份證辦理登記手續(xù)；
b）個(gè)人股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委托書、委托人證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
2、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：本公司證券部
地址：浙江省建德市新安江新安東路 555 號(hào)
郵編：311600
3、登記時(shí)間：2011 年 7 月 5 日的上午 8：00 至 11：00，下午 14：00 至 17：00。
(七)、注意事項(xiàng)：
1、本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理；
2、聯(lián)系電話：0571-64787381、64726275 傳真：0571-64726275
3、本次股東大會(huì)聯(lián)系人：李明喬、王潘祺
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2011 年 6 月 22 日
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