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公司公告：紅太陽(yáng)(000525)2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
責(zé)任編輯：本站編輯 來(lái)源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2011-06-22
證券代碼：000525 證券簡(jiǎn)稱：紅太陽(yáng) 公告編號(hào)：2011－017
南京紅太陽(yáng)股份有限公司
2011 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會(huì)議召開(kāi)期間無(wú)增加、否決和變更提案的情形。
二、會(huì)議召開(kāi)的情況
1、召開(kāi)時(shí)間：2011年6 月21 日
2、召開(kāi)地點(diǎn)：南京市高淳縣淳溪鎮(zhèn)北嶺路287號(hào)武家嘴大酒店
3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決方式
4、召集 人：公司第五屆董事會(huì)
5、主持人：公司董事長(zhǎng)楊壽海先生
6、本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況
1、出席本次會(huì)議的股東（代理人）6 人、代表股份101,535,730 股，占公司有表決權(quán)總股份280,238,842股的36.23%；
2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的律師出席了會(huì)議。
四、提案審議和表決情況
1、審議并通過(guò)了《關(guān)于延長(zhǎng)公司向南京第一農(nóng)藥集團(tuán)有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨重大資產(chǎn)重組決議有效期和延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理有關(guān)事宜期限的議案》；
同意21,640,694股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0%；棄權(quán)0 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0%。
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司關(guān)聯(lián)股東紅太陽(yáng)集團(tuán)有限公司回避對(duì)該議案的表決；此處“出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)”不包括紅太陽(yáng)集團(tuán)有限公司所持表決權(quán)。
2、審議并通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其報(bào)酬的議案》。
同意101,535,730股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0%；棄權(quán)0 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0%。
五、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所名稱：江蘇涂勇律師事務(wù)所
2、律師姓名：涂勇 張綱
3、結(jié)論性意見(jiàn)：
江蘇涂勇律師事務(wù)所律師認(rèn)為: “公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)、召集人和出席會(huì)議人員資格、提案提交程序及表決程序等相關(guān)事項(xiàng)符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、公司章程及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效”。
特此公告。
南京紅太陽(yáng)股份有限公司
二零一一年六月二十二日
南京紅太陽(yáng)股份有限公司
2011 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會(huì)議召開(kāi)期間無(wú)增加、否決和變更提案的情形。
二、會(huì)議召開(kāi)的情況
1、召開(kāi)時(shí)間：2011年6 月21 日
2、召開(kāi)地點(diǎn)：南京市高淳縣淳溪鎮(zhèn)北嶺路287號(hào)武家嘴大酒店
3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決方式
4、召集 人：公司第五屆董事會(huì)
5、主持人：公司董事長(zhǎng)楊壽海先生
6、本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況
1、出席本次會(huì)議的股東（代理人）6 人、代表股份101,535,730 股，占公司有表決權(quán)總股份280,238,842股的36.23%；
2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的律師出席了會(huì)議。
四、提案審議和表決情況
1、審議并通過(guò)了《關(guān)于延長(zhǎng)公司向南京第一農(nóng)藥集團(tuán)有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨重大資產(chǎn)重組決議有效期和延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理有關(guān)事宜期限的議案》；
同意21,640,694股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0%；棄權(quán)0 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0%。
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司關(guān)聯(lián)股東紅太陽(yáng)集團(tuán)有限公司回避對(duì)該議案的表決；此處“出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)”不包括紅太陽(yáng)集團(tuán)有限公司所持表決權(quán)。
2、審議并通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其報(bào)酬的議案》。
同意101,535,730股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0%；棄權(quán)0 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0%。
五、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所名稱：江蘇涂勇律師事務(wù)所
2、律師姓名：涂勇 張綱
3、結(jié)論性意見(jiàn)：
江蘇涂勇律師事務(wù)所律師認(rèn)為: “公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)、召集人和出席會(huì)議人員資格、提案提交程序及表決程序等相關(guān)事項(xiàng)符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、公司章程及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效”。
特此公告。
南京紅太陽(yáng)股份有限公司
二零一一年六月二十二日
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