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公司公告：升華拜克(600226)第五屆董事會第一次會議決議公告
責任編輯：本站編輯 來源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2011-06-17
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江升華拜克生物股份有限公司第五屆董事會第一次會議于 2011 年 6月 16 日在浙江省德清縣鐘管工業(yè)區(qū)升華大酒店召開，會議應到董事 9 人，實到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，公司監(jiān)事及部分高級管理人員列席了會議。會議由董事長張文駿先生主持，會議審議并以書面表決方式通過了如下議案：
一、關于選舉董事長的議案；
表決結果：同意9 票，反對0 票，棄權0 票。
選舉張文駿先生為公司第五屆董事會董事長。
二、關于選舉副董事長的議案；
表決結果：同意9 票，反對0 票，棄權0 票。
選舉吳夢根先生為公司第五屆董事會副董事長。
三、關于董事會各專門委員會組成人選的議案；
表決結果：同意9 票，反對0 票，棄權0 票。
（1）董事會提名委員會成員：由黃廉熙女士、沈海鷹先生、張文駿先生三名董事組成，主任委員為黃廉熙女士。
（2）董事會戰(zhàn)略委員會成員：由張文駿先生、吳夢根先生、沈德堂先生、黃廉熙女士、張念慈先生五名董事組成，召集人為張文駿先生。
（3）董事會薪酬與考核委員會成員：由吳夢根先生、張念慈先生、沈海鷹先生三名董事組成，召集人為張念慈先生。
（4）董事會審計委員會成員：由姚云泉先生、張念慈先生、沈海鷹先生三名董事組成，召集人為沈海鷹先生。
四、關于聘任總經(jīng)理的議案；
表決結果：同意9 票，反對0 票，棄權0 票。
同意聘任張文駿先生為公司總經(jīng)理。
五、關于聘任董事會秘書的議案；
表決結果：同意9 票，反對0 票，棄權0 票。
同意聘任徐芬女士為公司董事會秘書。
六、關于聘任副總經(jīng)理及其他高級管理人員的議案；
表決結果：同意9 票，反對0 票，棄權0 票。
同意聘任姚云泉先生為公司常務副總經(jīng)理；同意聘任吳松根先生為公司副總經(jīng)理；同意聘任陳為群先生為公司副總經(jīng)理；同意聘任楊春芳先生為公司財務負責人；同意聘任儲消和先生為公司總工程師。
公司獨立董事對上述第四、五、六項議案，關于聘任公司總經(jīng)理、董事會秘書、副總經(jīng)理等高級管理人員發(fā)表了獨立意見：上述人員具備高級管理人員的任職資格，能夠勝任所聘任崗位的要求，上述人員的提名、聘任程序符合相關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
特此公告。
浙江升華拜克生物股份有限公司董事會
2011 年 6 月 16 日
浙江升華拜克生物股份有限公司第五屆董事會第一次會議于 2011 年 6月 16 日在浙江省德清縣鐘管工業(yè)區(qū)升華大酒店召開，會議應到董事 9 人，實到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，公司監(jiān)事及部分高級管理人員列席了會議。會議由董事長張文駿先生主持，會議審議并以書面表決方式通過了如下議案：
一、關于選舉董事長的議案；
表決結果：同意9 票，反對0 票，棄權0 票。
選舉張文駿先生為公司第五屆董事會董事長。
二、關于選舉副董事長的議案；
表決結果：同意9 票，反對0 票，棄權0 票。
選舉吳夢根先生為公司第五屆董事會副董事長。
三、關于董事會各專門委員會組成人選的議案；
表決結果：同意9 票，反對0 票，棄權0 票。
（1）董事會提名委員會成員：由黃廉熙女士、沈海鷹先生、張文駿先生三名董事組成，主任委員為黃廉熙女士。
（2）董事會戰(zhàn)略委員會成員：由張文駿先生、吳夢根先生、沈德堂先生、黃廉熙女士、張念慈先生五名董事組成，召集人為張文駿先生。
（3）董事會薪酬與考核委員會成員：由吳夢根先生、張念慈先生、沈海鷹先生三名董事組成，召集人為張念慈先生。
（4）董事會審計委員會成員：由姚云泉先生、張念慈先生、沈海鷹先生三名董事組成，召集人為沈海鷹先生。
四、關于聘任總經(jīng)理的議案；
表決結果：同意9 票，反對0 票，棄權0 票。
同意聘任張文駿先生為公司總經(jīng)理。
五、關于聘任董事會秘書的議案；
表決結果：同意9 票，反對0 票，棄權0 票。
同意聘任徐芬女士為公司董事會秘書。
六、關于聘任副總經(jīng)理及其他高級管理人員的議案；
表決結果：同意9 票，反對0 票，棄權0 票。
同意聘任姚云泉先生為公司常務副總經(jīng)理；同意聘任吳松根先生為公司副總經(jīng)理；同意聘任陳為群先生為公司副總經(jīng)理；同意聘任楊春芳先生為公司財務負責人；同意聘任儲消和先生為公司總工程師。
公司獨立董事對上述第四、五、六項議案，關于聘任公司總經(jīng)理、董事會秘書、副總經(jīng)理等高級管理人員發(fā)表了獨立意見：上述人員具備高級管理人員的任職資格，能夠勝任所聘任崗位的要求，上述人員的提名、聘任程序符合相關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
特此公告。
浙江升華拜克生物股份有限公司董事會
2011 年 6 月 16 日
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