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輝豐股份(002496)2011年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

責(zé)任編輯：本站編輯 來源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2011-06-16

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。一、重要內(nèi)容提示： 
     1、本次會(huì)議上無否決或修改提案的情況； 
     2、本次會(huì)議上沒有新提案提交表決。二、會(huì)議召開情況 
     1、會(huì)議召開時(shí)間： 2011年6月15日上午9時(shí)； 
     2、會(huì)議召開地點(diǎn)：江蘇省大豐市人民中路92號(hào)，公司五樓會(huì)議室； 
     3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票； 
     4、會(huì)議召集人：公司第四屆董事會(huì)； 
     5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)仲漢根先生。 
     本次股東大會(huì)的召集和召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果合法有效。三、會(huì)議出席情況 
     出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人8人，代表有效表決權(quán)股數(shù)112,579,124股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的70.36%。公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及見證律師列席了本次會(huì)議。四、議案審議及表決情況 
     本次股東大會(huì)以記名投票表決的方式通過了以下議案： 
     1、審議《關(guān)于變更注冊(cè)資本修改章程的議案》； 
     贊成票112,579,124股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)票0 股，棄權(quán)票0 股。 
     公司2010 年度利潤(rùn)分配方案實(shí)施后，公司的注冊(cè)資本由10,000 萬元人民幣變更為16,000萬元人民幣，同時(shí)相應(yīng)修改公司章程。同意授權(quán)董事會(huì)辦理此次注冊(cè)資本變更及章程備案的工商登記手續(xù)。五、律師見證情況 
     1、律師事務(wù)所名稱：北京市萬商天勤律師事務(wù)所 
     2、見證律師：胡剛、毛國(guó)權(quán) 
     3、結(jié)論性意見：“本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定；召集人資格合法有效；出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格合法有效；會(huì)議表決方式、表決程序符合《公司法》、《證券法》、 
 《規(guī)則》和公司章程的規(guī)定；表決結(jié)果合法有效。”六、備查文件 
     1、江蘇輝豐農(nóng)化股份有限公司2011年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議； 
     2、北京市萬商天勤律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會(huì)的法律意見。 
     特此公告。 
                                      江蘇輝豐農(nóng)化股份有限公司董事會(huì) 
                                              2011年6 月15 日

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