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諾普信(002215)2011年第二次臨時股東大會決議公告
責(zé)任編輯：本站編輯 來源：中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會 日期：2011-06-09
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示：
本次會議召開期間無增加、否決或變更提案情況發(fā)生。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開情況
（1）現(xiàn)場召開時間：2011年6月8日下午14：30
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2011年6月7日－2011年6月8日
其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2011年6月8
日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2011年6月7日下午15:00 至2011年6月8日下午15:00。
（2）現(xiàn)場召開地點：深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)水庫路113號公司七樓會議室
（3）召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
（4）召集人：本公司第二屆董事會
（5）現(xiàn)場會議主持人：公司董事長、總經(jīng)理盧柏強(qiáng)先生
（6）本次會議通知及相關(guān)文件分別刊登在2011年5月24日的《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
2、會議出席情況
參加本次股東大會的股東（代理人）共16人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)
150,552,136股，占公司股本總額的68.0308%。其中，現(xiàn)場出席股東大會的股東及股東代理人共計5人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)136,534,090股，占公司股本總額的61.6964%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東11人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)14,018,046股，
深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司公告占公司股本總額的6.3344%。
公司董事、監(jiān)事出席了會議，公司高級管理人員列席了會議。國浩律師集團(tuán)
（深圳）事務(wù)所律師出席本次股東大會進(jìn)行見證，并出具法律意見書。
二、議案審議表決情況
本次會議以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對議案進(jìn)行表決，各議案表決情況如下：
1、《關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》
表決結(jié)果：同意票150,552,136股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票0股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的
0%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
本議案的表決結(jié)果：通過
2、《關(guān)于對參股公司提供委托貸款的議案》
表決結(jié)果：同意票150,551,236股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9994%；反對票0股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0% ；棄權(quán)票900股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0006%。
本議案的表決結(jié)果：通過
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：國浩律師集團(tuán)（深圳）事務(wù)所
2、見證律師姓名：曹平生、唐都遠(yuǎn)
3、結(jié)論性意見：
本所律師認(rèn)為：公司本次股東大會的召集召開程序，出席本次股東大會人員、召集人的資格及表決程序均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性法律文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會表決結(jié)果合法有效。
深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司公告四、備查文件
1、深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司2011年第二次臨時股東大會決議
2、國浩律師集團(tuán)（深圳）事務(wù)所出具的《法律意見書》特此公告。
深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司董事會
二○一一年六月八日
重要提示：
本次會議召開期間無增加、否決或變更提案情況發(fā)生。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開情況
（1）現(xiàn)場召開時間：2011年6月8日下午14：30
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2011年6月7日－2011年6月8日
其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2011年6月8
日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2011年6月7日下午15:00 至2011年6月8日下午15:00。
（2）現(xiàn)場召開地點：深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)水庫路113號公司七樓會議室
（3）召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
（4）召集人：本公司第二屆董事會
（5）現(xiàn)場會議主持人：公司董事長、總經(jīng)理盧柏強(qiáng)先生
（6）本次會議通知及相關(guān)文件分別刊登在2011年5月24日的《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
2、會議出席情況
參加本次股東大會的股東（代理人）共16人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)
150,552,136股，占公司股本總額的68.0308%。其中，現(xiàn)場出席股東大會的股東及股東代理人共計5人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)136,534,090股，占公司股本總額的61.6964%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東11人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)14,018,046股，
深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司公告占公司股本總額的6.3344%。
公司董事、監(jiān)事出席了會議，公司高級管理人員列席了會議。國浩律師集團(tuán)
（深圳）事務(wù)所律師出席本次股東大會進(jìn)行見證，并出具法律意見書。
二、議案審議表決情況
本次會議以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對議案進(jìn)行表決，各議案表決情況如下：
1、《關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》
表決結(jié)果：同意票150,552,136股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票0股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的
0%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
本議案的表決結(jié)果：通過
2、《關(guān)于對參股公司提供委托貸款的議案》
表決結(jié)果：同意票150,551,236股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9994%；反對票0股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的0% ；棄權(quán)票900股，占出席股東大會(含網(wǎng)絡(luò)投票)有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0006%。
本議案的表決結(jié)果：通過
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：國浩律師集團(tuán)（深圳）事務(wù)所
2、見證律師姓名：曹平生、唐都遠(yuǎn)
3、結(jié)論性意見：
本所律師認(rèn)為：公司本次股東大會的召集召開程序，出席本次股東大會人員、召集人的資格及表決程序均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性法律文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會表決結(jié)果合法有效。
深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司公告四、備查文件
1、深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司2011年第二次臨時股東大會決議
2、國浩律師集團(tuán)（深圳）事務(wù)所出具的《法律意見書》特此公告。
深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司董事會
二○一一年六月八日
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