行業(yè)資訊

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
    誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 
    南京紅太陽股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2011年5 月
23 日以傳真和電子郵件方式發(fā)出了《關(guān)于召開公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議的通知》。2011 年6 月2 日，公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議以傳真表決方式召開。本次董事會(huì)會(huì)議材料同時(shí)提交公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員審閱。會(huì)議應(yīng)參加表決董事9名，實(shí)際參加表決董事
9名，會(huì)議的召集和召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。會(huì)議以記名投票表決方式審議并通過了以下議案：一、審議并通過了《關(guān)于延長公司向南京第一農(nóng)藥集團(tuán)有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨重大資產(chǎn)重組決議有效期和延長授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理有關(guān)事宜期限的議案》；
     公司獨(dú)立董事羅海章先生、尹儀民先生、陳山先生、陳志斌先生和任俠先生會(huì)前對(duì)該議案進(jìn)行了審查，同意將該議案提交董事會(huì)審議。
     2009年6月26日，公司召開了2009 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司向南京第一農(nóng)藥集團(tuán)有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨重大資產(chǎn)重組決議有效期的議案》等有關(guān)議案，確定本次公司向南一農(nóng)集團(tuán)發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨重大資產(chǎn)重組決議有效期和授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理有關(guān)事宜的期限為股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月。2010
                                                          南京紅太陽股份有限公司年6月18日，公司召開2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于延長公司向南京第一農(nóng)藥集團(tuán)有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨重大資產(chǎn)重組決議有效期和延長授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理有關(guān)事宜期限的議案》，將本次公司向南一農(nóng)集團(tuán)發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨重大資產(chǎn)重組決議有效期和授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理有關(guān)事宜的期限延長12個(gè)月至2011
年6月26日，授權(quán)內(nèi)容不變。
     2010年12月6日，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)上市公司并購重組審核委員會(huì)
2010年第36次工作會(huì)議審核，本公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨重大資產(chǎn)重組方案獲有條件通過，本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)實(shí)施工作尚需收到中國證監(jiān)會(huì)作出的書面批復(fù)才能啟動(dòng)并實(shí)施完成。鑒于本次公司向南一農(nóng)集團(tuán)發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨重大資產(chǎn)重組決議有效期和股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)將于2011年6月26日到期，董事會(huì)決議提請(qǐng)股東大會(huì)將本次公司向南一農(nóng)集團(tuán)發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨重大資產(chǎn)重組決議有效期和授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理有關(guān)事宜的期限延長12個(gè)月至2012年6月26
日，授權(quán)內(nèi)容不變。
     本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司董事楊壽海先生、湯建華先生、楊春華女士以及張愛娟女士回避對(duì)該議案的表決，由非關(guān)聯(lián)董事羅海章先生、尹儀民先生、陳山先生、陳志斌先生和任俠先生參加該議案的表決。
     本議案尚需提交公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
      議案表決情況如下：
                同意             反對(duì)             棄權(quán)           回避表決表決情況
                 5票              0票              0票              4 票二、審議并通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其報(bào)酬的議案》；
     公司獨(dú)立董事羅海章先生、尹儀民先生、陳山先生、陳志斌先生和任俠先生會(huì)前對(duì)該議案進(jìn)行了審查，同意將該議案提交董事會(huì)審
                                                          南京紅太陽股份有限公司議。
     公司擬續(xù)聘具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的南京立信永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司提供2011 年度審計(jì)服務(wù)，年度審計(jì)費(fèi)用預(yù)計(jì)為50萬元。
     本議案尚需提交公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
      議案表決情況如下：
                 同意             反對(duì)             棄權(quán)           回避表決表決情況
                 9 票             0票              0票             不適用三、審議并通過了《關(guān)于召開公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的議案》。
     詳見同日披露的《關(guān)于召開南京紅太陽股份有限公司2011 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2011-016）。
     議案表決情況如下：
                 同意             反對(duì)             棄權(quán)           回避表決表決情況
                 9 票             0票              0票             不適用
    特此公告。
                                                  南京紅太陽股份有限公司
                                                          董 事 會(huì)
                                                     二零一一年六月三日