行業(yè)資訊

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
    重要內(nèi)容提示：
● 本次會議沒有修改提案的情況；
● 本次會議無臨時提案；
● 本次會議以現(xiàn)場記名投票方式表決。
一、會議召開和出席情況
     浙江錢江生物化學(xué)股份有限公司 2011 年第三次臨時股東大會于 2011 年 6月 2 日上午 9︰00 時在公司會議室召開。出席大會的股東、股東代表和委托代理人共 16 人，代表股份 108,903,622 股，占公司股份總數(shù)的 36.13%。公司董事、
監(jiān)事、高管人員及上海市錦天城律師事務(wù)所單莉莉、劉輝律師出席了會議。本次會議的召集、召開程序及出席會議人員的資格均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
     本次股東大會由公司董事長高云躍主持，經(jīng)出席會議股東的認(rèn)真審議，并以記名投票方式表決通過了以下決議。
二、提案審議情況
    審議《關(guān)于修改公司章程部分條款的議案》。
    修改內(nèi)容如下：
    1、原公司章程第一章第六條為：公司注冊資本為27,400.1949萬元人民幣。
    現(xiàn)修改為：公司注冊資本為30,140.2144萬元人民幣。
     、
    2、原公司章程第三章第二十條為：公司股份總數(shù)為27,400.1949萬股，均為普通股。
    現(xiàn)修改為：公司股份總數(shù)為30,140.2144萬股，均為普通股。
    表決情況：贊成 108,903,622 股，反對 0 股，棄權(quán) 0 股。贊成股數(shù)占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；
三、律師見證情況
    本次股東大會審議的上述議案，經(jīng)上海市錦天城律師事務(wù)所單莉莉、劉輝律師現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》，認(rèn)為本次大會的召集和召開程序、出席會議的人員資格及會議表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議所通過的決議均合法有效。
 四、備查文件目錄
1、2011 年第三次臨時股東大會決議和經(jīng)出席會議董事簽字的會議記錄；
2、上海市錦天城律師事務(wù)所律師出具的《法律意見書》。
    特此公告。
                                 浙江錢江生物化學(xué)股份有限公司董事會
                                                     2011 年 6 月 3 日