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    聯(lián)化科技股份有限公司第四屆董事會第八次會議于2011年5月25日召開,會議形成如下決議:
    一,會議審議并通過《關于股東提名監(jiān)事候選人的議案》.
    同意將股東彭寅生先生, 鮑臻湧先生聯(lián)合提交的《關于提名潘強彪先生為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的提案》提交2011年第二次臨時股東大會進行選舉.
    二,會議審議并通過《關于用募集資金置換先期投入的議案》.
    同意用本次募集資金16, 834.13萬元置換先期投入募集資金投資項目的自籌資金.
    三,會議審議并通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》.
    同意聘任彭寅生先生, 張賢桂先生,鮑臻湧先生,葉淵明先生,何春先生,樊小彬先生為高級副總裁,以上人員任期自董事會決議通過之日起至本屆董事會屆滿止.
    四,會議審議并通過《關于調整永恒化工董事長的議案》.
    同意委派郎玉成先生為永恒化工董事長(非法定代表人).
    五,會議審議并通過《關于受讓小額貸款公司股權的議案》.
    公司擬以現(xiàn)金受讓臺州市黃巖聯(lián)科小額貸款股份有限公司(以下簡稱"小額貸款公司")10%股權, 投資金額:不超過人民幣1,500萬元,資金來源:自有資金.受讓完成后,公司將持有小額貸款公司30%股權.
    六,會議審議并通過《關于召開2011年第二次臨時股東大會的議案》.