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    聯(lián)化科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2011年5月25日召開,會(huì)議形成如下決議:
    一,會(huì)議審議并通過《關(guān)于股東提名監(jiān)事候選人的議案》.
    同意將股東彭寅生先生, 鮑臻湧先生聯(lián)合提交的《關(guān)于提名潘強(qiáng)彪先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的提案》提交2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行選舉.
    二,會(huì)議審議并通過《關(guān)于用募集資金置換先期投入的議案》.
    同意用本次募集資金16, 834.13萬元置換先期投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金.
    三,會(huì)議審議并通過《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》.
    同意聘任彭寅生先生, 張賢桂先生,鮑臻湧先生,葉淵明先生,何春先生,樊小彬先生為高級(jí)副總裁,以上人員任期自董事會(huì)決議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿止.
    四,會(huì)議審議并通過《關(guān)于調(diào)整永恒化工董事長的議案》.
    同意委派郎玉成先生為永恒化工董事長(非法定代表人).
    五,會(huì)議審議并通過《關(guān)于受讓小額貸款公司股權(quán)的議案》.
    公司擬以現(xiàn)金受讓臺(tái)州市黃巖聯(lián)科小額貸款股份有限公司(以下簡稱"小額貸款公司")10%股權(quán), 投資金額:不超過人民幣1,500萬元,資金來源:自有資金.受讓完成后,公司將持有小額貸款公司30%股權(quán).
    六,會(huì)議審議并通過《關(guān)于召開2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》.