行業(yè)資訊

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
     一、重要提示：本次股東大會(huì)召開(kāi)期間，沒(méi)有增加、否決或變更議案。
     二、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
     1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
     2、會(huì)議方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票方式
     3、會(huì)議時(shí)間：2011年5月24日
    4、會(huì)議地點(diǎn)：福建省福州市湖東路43號(hào)奧林匹克大廈八樓會(huì)議室
     5、主持人：公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)
    三、出席本次股東大會(huì)股東(或股東代表)3人，代表有表決權(quán)股份總數(shù)為
81746.894萬(wàn)股，占總股本80.37%。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議，公司聘請(qǐng)的律師列席了本次會(huì)議。
     四、議案的審議和表決情況
     1、審議《公司2010年年度報(bào)告》及摘要；
     贊成81746.894萬(wàn)股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)0 股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)0 股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.00%。議案獲得通過(guò)。
     2、審議《公司2010年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
     贊成81746.894萬(wàn)股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)0 股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)0 股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.00%。議案獲得通過(guò)。
     3、審議《公司2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
     贊成81746.894萬(wàn)股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)0 股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)0 股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.00%。議案獲得通過(guò)。
    4、審議《公司2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
     贊成81746.894萬(wàn)股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)0 股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)0 股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.00%。議案獲得通過(guò)。
     5、審議《公司2010年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；
     贊成81746.894萬(wàn)股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)0 股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)0 股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.00%。議案獲得通過(guò)。
     6、審議《關(guān)于擬設(shè)立控股子公司的議案》；
     贊成81746.894萬(wàn)股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)0 股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)0 股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.00%。議案獲得通過(guò)。
     7、審議《關(guān)于續(xù)聘利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2011年度審計(jì)機(jī)構(gòu)》的議案；
     贊成81746.894萬(wàn)股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)0 股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)0 股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.00%。議案獲得通過(guò)。
     8、審議《關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事、執(zhí)行董事、監(jiān)事津貼或薪酬的議案》
     贊成81746.894萬(wàn)股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)0 股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)0 股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.00%。議案獲得通過(guò)。
     五、律師見(jiàn)證情況
     本次股東大會(huì)由福建君立律師事務(wù)所江日華律師、常暉律師予以見(jiàn)證，并出具了《法律意見(jiàn)書(shū)》。該所律師認(rèn)為：本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員及會(huì)議召集人的資格均合法有效，本次會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
    六、備查文件
     1、股東大會(huì)決議
     2、法律意見(jiàn)書(shū)
                                             福建三農(nóng)集團(tuán)股份有限公司
                                                    2011年4月24日