責(zé)任編輯:本站編輯 來源:中國農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì) 日期:2011-05-25
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一、重要提示:本次股東大會(huì)召開期間,沒有增加、否決或變更議案。
二、會(huì)議召開和出席情況
1、會(huì)議召集人:公司董事會(huì)
2、會(huì)議方式:本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票方式
3、會(huì)議時(shí)間:2011年5月24日
4、會(huì)議地點(diǎn):福建省福州市湖東路43號(hào)奧林匹克大廈八樓會(huì)議室
5、主持人:公司第六屆董事會(huì)董事長
三、出席本次股東大會(huì)股東(或股東代表)3人,代表有表決權(quán)股份總數(shù)為
81746.894萬股,占總股本80.37%。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議,公司聘請(qǐng)的律師列席了本次會(huì)議。
四、議案的審議和表決情況
1、審議《公司2010年年度報(bào)告》及摘要;
贊成81746.894萬股,占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的100.00%;反對(duì)0 股,占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.00%;棄權(quán)0 股,占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.00%。議案獲得通過。
2、審議《公司2010年度董事會(huì)工作報(bào)告》;
贊成81746.894萬股,占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的100.00%;反對(duì)0 股,占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.00%;棄權(quán)0 股,占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.00%。議案獲得通過。
3、審議《公司2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;
贊成81746.894萬股,占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的100.00%;反對(duì)0 股,占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.00%;棄權(quán)0 股,占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.00%。議案獲得通過。
4、審議《公司2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》;
贊成81746.894萬股,占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的100.00%;反對(duì)0 股,占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.00%;棄權(quán)0 股,占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.00%。議案獲得通過。
5、審議《公司2010年度利潤分配預(yù)案》;
贊成81746.894萬股,占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的100.00%;反對(duì)0 股,占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.00%;棄權(quán)0 股,占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.00%。議案獲得通過。
6、審議《關(guān)于擬設(shè)立控股子公司的議案》;
贊成81746.894萬股,占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的100.00%;反對(duì)0 股,占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.00%;棄權(quán)0 股,占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.00%。議案獲得通過。
7、審議《關(guān)于續(xù)聘利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2011年度審計(jì)機(jī)構(gòu)》的議案;
贊成81746.894萬股,占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的100.00%;反對(duì)0 股,占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.00%;棄權(quán)0 股,占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.00%。議案獲得通過。
8、審議《關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事、執(zhí)行董事、監(jiān)事津貼或薪酬的議案》
贊成81746.894萬股,占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的100.00%;反對(duì)0 股,占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.00%;棄權(quán)0 股,占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.00%。議案獲得通過。
五、律師見證情況
本次股東大會(huì)由福建君立律師事務(wù)所江日華律師、常暉律師予以見證,并出具了《法律意見書》。該所律師認(rèn)為:本次會(huì)議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定,出席會(huì)議人員及會(huì)議召集人的資格均合法有效,本次會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
六、備查文件
1、股東大會(huì)決議
2、法律意見書
福建三農(nóng)集團(tuán)股份有限公司
2011年4月24日
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