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    深圳諾普信農(nóng)化股份有限 公司第二屆董事會第二十八次會議于2011年5月20日召開,會議審議并通過如下決議:
    一,審議通過《關(guān)于繼續(xù)使用閑置募集資金暫時補充流動資金》.
    公司擬使用不超過12,000.00萬元閑置募集資金補充流動資金,本次補充流動資金使用期限計劃自公司2011年第二次股東大會批準之后起, 使用期限不超過6個月,公司保證到期歸還到募集資金專用賬戶.
    本次補充流動資金12,000.00萬元可為公司節(jié)約財務(wù)費用300多萬元.
    二,審議通過《關(guān)于對參股公司提供委托貸款的議案》.
    公司為有效地運用其自有資金,支持參股公司生產(chǎn)經(jīng)營,公司擬將不超過人民幣2, 000萬元整的自有資金委托上海銀行股份有限公司深圳分行向公司參股公司湖南大方發(fā)放委托貸款.貸款期限為1年(公司2011年第二次臨時股東大會審議通過后,按資金到位時間計算),到期歸還.
    公司在銀行同期貸款利率的基礎(chǔ)上上浮10%與湖南大方結(jié)算貸款利息,銀行按委托貸款金額一次性收取公司萬分之一點五手續(xù)費.
    三, 審議通過《關(guān)于調(diào)整公司首期股票期權(quán)激勵計劃首次授予期權(quán)數(shù)量和行權(quán)價格的議案》.
    公司首期股票期權(quán)激勵計劃首次授予期權(quán)數(shù)量調(diào)整為905.84萬份, 股票期權(quán)行權(quán)價格為9.83元.
    四, 審議通過《關(guān)于調(diào)整公司首期股票期權(quán)激勵計劃預留期權(quán)數(shù)量和行權(quán)價格的議案》.
    公司首期股票期權(quán)激勵計劃預留期權(quán)數(shù)量調(diào)整為103.20萬份,行權(quán)價格調(diào)整為18.91元.
    五, 審議通過《關(guān)于召開深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司2011年第二次臨時股東大會的議案》.