行業(yè)資訊

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要提示：
    本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為 91,944,000 股
    本次有限售條件的流通股上市流通日為 2011 年 5 月 25 日
    一、股權(quán)分置改革方案的相關(guān)情況
    1、股改方案：為了獲取流通權(quán)，非流通股股東向流通股股東無(wú)償支付 1,848萬(wàn)股股票對(duì)價(jià)，相當(dāng)于流通股股東每持有 10 股流通股將獲得非流通股股東支付的 3.5 股股票的對(duì)價(jià)。
    實(shí)施情況：公司股權(quán)分置改革于 2006 年 5 月 15 日經(jīng)相關(guān)股東會(huì)議通過(guò)，以2006 年 5 月 23 日作為股權(quán)登記日實(shí)施，于 2006 年 5 月 25 日實(shí)施后首次復(fù)牌。
    2、公司股權(quán)分置改革方案未安排追加對(duì)價(jià)。
    二、股權(quán)分置改革方案中關(guān)于有限售條件的流通股上市流通有關(guān)承諾
    1、公司全體非流通股股東承諾：自獲得上市流通權(quán)之日起，在 12 個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓。
    2、持有公司 5%以上股份的非流通股東南通中南實(shí)業(yè)有限公司承諾：在前項(xiàng)承諾期滿后，通過(guò)證券交易所掛牌交易出售股份，出售數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在 12 個(gè)月內(nèi)不超過(guò) 5%，在 24 個(gè)月內(nèi)不超過(guò) 10%。
    3、除作出法定最低承諾外，公司控股股東南通工貿(mào)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司對(duì)股份的禁售或限售作出如下特別承諾：自獲得上市流通權(quán)之日起，在 36 個(gè)月內(nèi)不通過(guò)證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份。
    截止目前，相關(guān)股東嚴(yán)格履行了股權(quán)分置改革時(shí)作出的各項(xiàng)承諾。
     三、股改實(shí)施后至今公司股本結(jié)構(gòu)變化和股東持股變化情況
     1、股改實(shí)施后至今，公司共安排了四次有限售條件的流通股上市，公司股
本結(jié)構(gòu)變化如下：
                                      第四次安排有限                 第四次安排有限
單位：股                              售條件的流通股   變動(dòng)數(shù)        售條件的流通股
                                           上市前                        上市后
有限售條 1、國(guó)有法人持有股份            101,844,000  -9,900,000        91,944,000
件的流通 2、其他境內(nèi)法人持有股份             0           0                  0
股份       有限售條件的流通股合計(jì)       101,844,000  -9,900,000        91,944,000
無(wú) 限 售 條A 股                          96,156,000  +9,900,000        106,056,000
件的流通
           無(wú)限售條件的流通股份合計(jì)       96,156,000    +9,900,000    106,056,000
股份
股份總額                                  198,000,000       0         198,000,000
    2、股改實(shí)施后至今，各股東持有有限售條件流通股的變化情況：
    （1）參加公司股權(quán)分置改革的原非流通股股東江蘇省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團(tuán)有限責(zé)任公司原持有公司國(guó)有法人股 1,152,000 股，占公司總股本的 0.58%。2006年 9 月經(jīng)鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)人民法院執(zhí)行司法拍賣(mài)，由南通石油化工總公司受讓該部分股權(quán)，股權(quán)過(guò)戶手續(xù)已于 2006 年 10 月 30 日辦理完畢。
    （2）參加公司股權(quán)分置改革的原非流通股股東南通工貿(mào)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司（該股東名稱已于 2008 年 6 月 6 日變更為“南通產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司”，以下簡(jiǎn)稱南通產(chǎn)控）原持有公司國(guó)有法人股 111,744,000 股，占公司總股本的56.44%。2007 年 5 月 18 日南通產(chǎn)控與中化國(guó)際(控股)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱中化國(guó)際）簽署了《南通工貿(mào)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司與中化國(guó)際(控股)股份有限
公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司 55,440,000 股股份之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及其附件，將南通產(chǎn)控持有的本公司 111,744,000 股中的 55,440,000 股（占公司總股本的 28%）轉(zhuǎn)讓予中化國(guó)際，本次股份轉(zhuǎn)讓的有關(guān)過(guò)戶手續(xù)已辦理完畢。
    中化國(guó)際鄭重承諾：在協(xié)議股份過(guò)戶后，在 2009 年 5 月 25 日之前，不通過(guò)證券交易所掛牌交易出售協(xié)議股份。
    原股東所持有限售條件的流通股份對(duì)應(yīng)的上市流通總量不因原股東將股份轉(zhuǎn)讓（或拍賣(mài)等）而發(fā)生變化。
     四、公司不存在大股東占用資金的情況
     五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
     保薦機(jī)構(gòu)華泰證券股份有限公司出具了《保薦機(jī)構(gòu)關(guān)于南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司有限售條件的流通股上市流通申請(qǐng)的核查意見(jiàn)書(shū)》認(rèn)為：“被保薦的公司相關(guān)股東已履行了股改中做出的承諾，公司董事會(huì)提出的本次有限售條件的流通股上市申請(qǐng)符合相關(guān)規(guī)定?！?BR>      六、本次有限售條件的流通股情況
      1、本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為 91,944,000 股；
      2、本次有限售條件的流通股上市流通日為 2011 年 5 月 25 日；
      3、有限售條件的流通股上市明細(xì)清單
                                                持有有限售條
                               持有有限售條                  本次上市數(shù) 剩余有限售條
                                                件的流通股股
 序號(hào)        股東名稱          件的流通股股                      量       件的流通股股
                                                份占公司總股
                                 份數(shù)量                      （單位：股）   份數(shù)量
                                                  本比例
        南通產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限
  1                            46,327,000          23.40       46,327,000        0
                公司
        中化國(guó)際（控股）股份
  2                            45,617,000          23.04       45,617,000        0
              有限公司
            合計(jì)               91,944,000          46.44       91,944,000        0
      4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說(shuō)明書(shū)所載情況的差異情況：
      參與公司股權(quán)分置改革的非流通股股東南通工貿(mào)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司于2007 年 5 月 18 日將其持有的本公司 111,744,000 股中的 55,440,000 股（占公司總股本的 28%）協(xié)議轉(zhuǎn)讓予中化國(guó)際，并于 2008 年 6 月 6 日將公司名稱變更為“南通產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司”。
      5、本次有限售條件的流通股上市為公司第五次安排有限售條件（僅限股改形成）的流通股上市，第一次安排有限售條件的流通股上市時(shí)間為 2007 年 5 月25 日，上市數(shù)量為 13,356,000 股；第二次安排有限售條件的流通股上市時(shí)間為2008 年 5 月 26 日，上市數(shù)量為 1,620,000 股。第三次安排有限售條件的流通股上市時(shí)間為 2009 年 5 月 25 日，上市數(shù)量為 9,900,000 股。第四次安排有限售條件的流通股上市時(shí)間為 2010 年 5 月 25 日，上市數(shù)量為 9,900,000 股。
      七、股本變動(dòng)結(jié)構(gòu)表
單位：股                                      本次上市前      變動(dòng)數(shù)        本次上市后
有 限 售 條 國(guó)有法人持有股份                  91,944,000    -91,944,000         0
件的流通
            有限售條件的流通股合計(jì)            91,944,000    -91,944,000         0
股份
無(wú) 限 售 條A 股                               106,056,000   +91,944,000     198,000,000
件的流通
            無(wú)限售條件的流通股份合計(jì)          106,056,000   +91,944,000     198,000,000
股份
股份總額                                      198,000,000       0           198,000,000
特此公告。
                             南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司董事會(huì)
                                      2011 年 5 月 19 日
備查文件：
1、公司董事會(huì)有限售條件的流通股上市流通申請(qǐng)表
2、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)書(shū)