行業(yè)資訊

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
    浙江錢江生物化學(xué)股份有限公司六屆董事會(huì) 2011 年第二次臨時(shí)會(huì)議于 2011年 5 月 17 日，在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊方式召開，會(huì)議通知于 2011 年 5 月10 日以送達(dá)及電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董事九名，實(shí)到董事九名，五名監(jiān)事及高管人員列席了會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)高云躍先生主持，會(huì)議經(jīng)審議通過了以下決議：
一、審議通過了《關(guān)于修改公司章程有關(guān)條款的議案》；
    經(jīng)公司2010年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)的利潤(rùn)分配方案為每10股送紅股1股并派發(fā)現(xiàn)金紅利0.20元（含稅），共計(jì)送紅股27,400,195股，分配方案實(shí)施后總股本為301,402,144股。對(duì)此公司章程作相應(yīng)修改。
    原第一章第六條為：公司注冊(cè)資本為27,400.1949萬元人民幣。
    現(xiàn)修改為：
    現(xiàn)修改為：     公司注冊(cè)資本為30,140.2144萬元人民幣。
    原第三章第二十條為: 公司股份總數(shù)為27,400.1949萬股，均為普通股。
      修改為:
    現(xiàn)修改為: 公司股份總數(shù)為30,140.2144萬股，均為普通股。
     表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
二、審議通過關(guān)于召開公司 2011 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。
     董事會(huì)決定，于 2011 年 6 月 2 日召開公司 2011 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以下事項(xiàng)：
    審議《關(guān)于修改公司章程的議案》。
    表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
    公司 2011 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
    （一）、會(huì)議基本情況：
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
2、會(huì)議時(shí)間：2011 年 6 月 2 日上午 9：00(星期四)
3、會(huì)議地點(diǎn)：浙江省海寧市西山路 598 號(hào) 7 樓本公司會(huì)議室
4、會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決
    （二）、會(huì)議審議事項(xiàng)
   審議《關(guān)于修改公司章程有關(guān)條款的議案》。
    （三）、出席對(duì)象
    1、截止 2011 年 5 月 26 日下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東，均有權(quán)出席；
    2、因故不能出席會(huì)議的股東可書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東(授權(quán)委托書附后)；
    3、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
    (四)、會(huì)議登記事項(xiàng)
    1、登記時(shí)間：2011 年 5 月 30 日(上午 8：00 至下午 5：00)
    2、登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室。
    聯(lián)系人：胡鳴一      王艷麗
    聯(lián)系電話：0573-87038237      傳真：0573-87035640
    地址：浙江省海寧市西山路 598 號(hào) 7 樓董事會(huì)辦公室
    郵編：314400
    3、登記手續(xù)；股東登記時(shí)，自然人需持本人身份證、股東帳卡戶或有效持股憑證辦理登記手續(xù)：法人單位需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，加蓋公章的法定代表人授權(quán)委托書、股東帳戶和出席人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人須持本人身份證、委托人身份證和授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真方式登記。
    (五)、其他事項(xiàng)
    會(huì)議預(yù)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理
    (六)、備查文件目錄
    1、公司六屆董事會(huì) 2011 年第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告。
                                        浙江錢江生物化學(xué)股份有限公司董事會(huì)
                                                          2011 年 5 月 18 日
附件：
                                  授權(quán)委托書
    茲全權(quán)委托         先生（女士）代表本單位(本人)出席浙江錢江生物化學(xué)股
份有限公司 2011 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本單位(本人)依照以下指示對(duì)
下列議案投票。本單位(本人)對(duì)本次會(huì)議表決議案未作具體指示的，授權(quán)代理人
代為行使表決權(quán)。本授權(quán)委托書有效期限自簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束。
序號(hào)                   議案內(nèi)容                              授權(quán)投票
1        審議《關(guān)于修改公司章程有關(guān)條款的議案》 □同意         □反對(duì)   □棄權(quán)
委托人簽名（蓋章）：                      受托人（簽名）：
委托人身份證號(hào)碼：                        受托人身份證號(hào)碼：
委托人股票帳號(hào)：                          受托人股票帳號(hào)：
委托人持股數(shù)：                            受托日期：
注：1、授權(quán)委托書中需明確表明對(duì)會(huì)議議案的意見；
    2、委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章；
    3、委托書剪報(bào)、復(fù)印或按上述格式自制均有效。