行業(yè)資訊

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
    本次股東大會(huì)沒(méi)有否決或修改提案的情況；
    本次股東大會(huì)沒(méi)有新提案提交表決。
     一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
    湖南海利化工股份有限公司 2010 年度股東大會(huì)于 2011 年 5 月 17 日在湖南省長(zhǎng)沙市長(zhǎng)信大酒店以現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)方式召開(kāi)。出席股東大會(huì)的股東及股東代表共 6 人，代表股份總數(shù) 55,332,621 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 21.588%。會(huì)議由公司董事
會(huì)召集，董事長(zhǎng)王曉光先生主持，公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
     二、提案審議情況                   
    按照公司刊載于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》的“第六屆九次董事會(huì)決議公告暨召開(kāi)公司 2010 年度股東大會(huì)的通知”所列，本次股東大會(huì)的議案經(jīng)與會(huì)股東及股東代理人審議，并以現(xiàn)場(chǎng)、記名、逐項(xiàng)投票表決方式通過(guò)了以下議案并形成決議：
   
    1、審議通過(guò)了《公司 2010 年度董事會(huì)工作報(bào)告》：
    同意 55,332,621 股，反對(duì) 0 股，棄權(quán) 0 股，同意股份占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
    
    2、審議通過(guò)了《公司 2010 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》：
    同意 55,332,621 股，反對(duì) 0 股，棄權(quán) 0 股，同意股份占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
   
    3、審議通過(guò)了《公司 2010 年年度報(bào)告及年報(bào)摘要》：
    同意 55,332,621 股，反對(duì) 0 股，棄權(quán) 0 股，同意股份占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
  
    4、審議通過(guò)了《公司 2010 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》：
    同意 55,332,621 股，反對(duì) 0 股，棄權(quán) 0 股，同意股份占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
    
    5、審議通過(guò)了《公司 2010 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》：
    同意 55,332,621 股，反對(duì) 0 股，棄權(quán) 0 股，同意股份占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
    經(jīng)中審國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，公司本報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)（歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)）4,201,763.09 元，但期末未分配利潤(rùn)為-143,255,369.54 元；2010 年末公司資本公積為 220,807,434.98 元。
    2010 年度利潤(rùn)分配方案：本年度利潤(rùn)不分配，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
  
    6、審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事、監(jiān)事薪酬的議案》：
    同意 55,332,621 股，反對(duì) 0 股，棄權(quán) 0 股，同意股份占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
    
    7、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及 2010 年度支付會(huì)計(jì)師事務(wù)所報(bào)酬的議案》

    同意 55,332,621 股，反對(duì) 0 股，棄權(quán) 0 股，同意股份占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
    同意續(xù)聘中審國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司 2011 年度財(cái)務(wù)審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，聘期為一年。公司支付中審國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 2010 年度報(bào)酬總額為 42 萬(wàn)元。
   
    8、會(huì)議以特別決議方式審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程部分條款的議案》：
    同意 55,332,621 股，反對(duì) 0 股，棄權(quán) 0 股，同意股份占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
   
    9、審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)下屬子公司貸款提供擔(dān)保額度的議案》：
    同意 55,332,621 股，反對(duì) 0 股，棄權(quán) 0 股，同意股份占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
    同意公司為下屬子公司在 2011 年 4 月 23 日至 2012 年 4 月 22 日向有關(guān)銀行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款或承兌匯票提供擔(dān)保，擔(dān)保最高額度如下：湖南海利株洲精細(xì)化工有限公司 14000 萬(wàn)元、海利貴溪化工農(nóng)藥有限公司 10000 萬(wàn)元、湖南海利常德農(nóng)藥
化工有限公司 1000 萬(wàn)元。
    三、律師見(jiàn)證情況
    湖南佳境律師事務(wù)所羅維平律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證本次股東大會(huì)并出具了《關(guān)于湖南海利化工股份有限公司 2010 年度股東大會(huì)之法律意見(jiàn)書(shū)》，認(rèn)為：湖南海利 2010 年度股東大會(huì)的召集召開(kāi)程序、會(huì)議召集人及出席會(huì)議股東或股東代理人的資格、表決程序均符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；公司 2010 年度股東大會(huì)通過(guò)的相關(guān)決議真實(shí)、合法、有效。
      
    四、備查文件目錄：
    1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的公司 2010 年度股東大會(huì)決議；
    2、湖南佳境律師事務(wù)所為本次股東大會(huì)出具的《法律意見(jiàn)書(shū)》【2011】（湘佳法意第 049 號(hào)）。
                                                    

    特此公告！
                                         湖南海利化工股份有限公司
                                                       2011 年 5 月 17 日