行業(yè)資訊

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
    南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司于 2011 年 5 月 4 日以傳真及電子郵件方式向公司全體董事發(fā)出召開第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議的通知，并于 2011 年 5 月 10日以通訊方式召開。本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事 9 人，實(shí)際參與表決董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議經(jīng)書面表決形成如下決議：
    一、會(huì)議以 6 票同意，0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于與中化集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司簽署<金融服務(wù)框架協(xié)議>的關(guān)聯(lián)交易議案》（詳見公司編號(hào)為臨2011-025 號(hào)臨時(shí)公告）；
    該交易屬關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事回避表決，獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見表示同意。
    二、會(huì)議以 9 票同意，0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于提請召開公司2011 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》詳見公司編號(hào)為臨 2011-026 號(hào)臨時(shí)公告）。
    特此公告。
                              南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司董事會(huì)
                                       2011 年 5 月 11 日