行業(yè)資訊

     本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
     特別提示
     本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更議案的情況發(fā)生。
     一、會議的召開和出席情況
     1、會議召集人：公司董事會
     2、會議召開時間：2011年5月9 日上午9:00
     3、會議地點：公司會議室
     4、會議表決方式：現(xiàn)場投票表決
     5、股權登記日：2011年5月4 日
     6、會議主持人：董事長楊振華
     7、本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定；
     8、會議出席情況
      出席會議的股東（代表）共計4名，代表公司有表決權的股份為 5500萬股，占公司總股本的74.32%；
     公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員、保薦機構東吳證券股份有限公司代表和律師代表出席或列席了本次會議。
     二、議案審議和表決情況
     與會股東（代表）認真審議并以現(xiàn)場記名投票表決方式審議通過了以下議案：
     1、審議通過了《江蘇藍豐生物化工股份有限公司2010年度董事會工作報告》
     同意5500 萬股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的100%，反對0 股，棄權0股。
     2、審議通過了《江蘇藍豐生物化工股份有限公司2010年度監(jiān)事會工作報告》
     同意5500 萬股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的100%，反對0 股，棄權0股。
     3、審議通過了《江蘇藍豐生物化工股份有限公司2010年年度報告及摘要》
     同意5500 萬股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的100%，反對0 股，棄權0股。
     4、審議通過了《2010年度公司財務決算報告》
     同意5500 萬股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的100%，反對0 股，棄權0股。
     5、審議通過了《關于公司2010年度利潤分配預案》
     同意5500 萬股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的100%，反對0 股，棄權0股。公司 2010 年度不派發(fā)現(xiàn)金股利，不送紅股，不進行資本公積轉增股本。
     6、審議通過了《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》
     同意5500 萬股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的100%，反對0 股，棄權0股。
     7、審議通過了《關于公司2010年度內部控制自我評價的報告》
     同意5500 萬股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的100%，反對0 股，棄權0股。
     8、審議通過了《關于公司2010年度募集資金存放及使用情況的專項報告》
     同意5500 萬股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的100%，反對0 股，棄權0股。
     9、審議通過了《關于用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的議案》
     同意5500 萬股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的100%，反對0 股，棄權0股。
     10、審議通過了《關于使用超募資金建設硫磺制酸及余熱發(fā)電項目的議案》
     同意5500 萬股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的100%，反對0 股，棄權0股。
     11、審議通過了《關于公司董事、監(jiān)事、高管2011 年度薪酬預案》
     同意5500 萬股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的100%，反對0 股，棄權0股。
     12、審議通過了《關于公司2011年關聯(lián)交易預測情況的議案》
     同意2386.45 萬股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權0股。關聯(lián)股東江蘇蘇化集團有限公司、蘇州格林投資管理有限公司回避了本次表決，回避股份數(shù)為3113.55萬股。
     13、審議通過了《關于在西部投資設立下屬子公司的議案》
     同意5500 萬股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的100%，反對0 股，棄權0股。
      以上議案相關內容已刊登在2011 年4 月19 日的《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn
     會議期間，獨立董事孫叔寶、呂秋萍、王一向股東大會作了2010 年度獨立董事述職報告，獨立董事華仁根委托王一作了2010 年度獨立董事述職報告。
     三、律師出具的法律意見
     1、律師事務所名稱：萬商天勤（上海）律師事務所
     2、律師姓名：顏強、王斑
     3、結論性意見：“本所律師認為，藍豐生化本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定。會議所通過的決議合法有效?！?
     四、備查文件目錄
     1、江蘇藍豐生物化工股份有限公司2010年度股東大會決議；
     2、萬商天勤（上海）律師事務所出具的《關于江蘇藍豐生物化工股份有限公司2010年年度股東大會的法律意見書》
     特此公告！
                                         江蘇藍豐生物化工股份有限公司
                                                         董事會
                                                      二〇一一年五月九日