行業(yè)資訊

     本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
     特別提示
     本次股東大會(huì)召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更議案的情況發(fā)生。
     一、會(huì)議的召開(kāi)和出席情況
     1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
     2、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2011年5月9 日上午9:00
     3、會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室
     4、會(huì)議表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決
     5、股權(quán)登記日：2011年5月4 日
     6、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)楊振華
     7、本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定；
     8、會(huì)議出席情況
      出席會(huì)議的股東（代表）共計(jì)4名，代表公司有表決權(quán)的股份為 5500萬(wàn)股，占公司總股本的74.32%；
     公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、保薦機(jī)構(gòu)東吳證券股份有限公司代表和律師代表出席或列席了本次會(huì)議。
     二、議案審議和表決情況
     與會(huì)股東（代表）認(rèn)真審議并以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決方式審議通過(guò)了以下議案：
     1、審議通過(guò)了《江蘇藍(lán)豐生物化工股份有限公司2010年度董事會(huì)工作報(bào)告》
     同意5500 萬(wàn)股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的100%，反對(duì)0 股，棄權(quán)0股。
     2、審議通過(guò)了《江蘇藍(lán)豐生物化工股份有限公司2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
     同意5500 萬(wàn)股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的100%，反對(duì)0 股，棄權(quán)0股。
     3、審議通過(guò)了《江蘇藍(lán)豐生物化工股份有限公司2010年年度報(bào)告及摘要》
     同意5500 萬(wàn)股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的100%，反對(duì)0 股，棄權(quán)0股。
     4、審議通過(guò)了《2010年度公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
     同意5500 萬(wàn)股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的100%，反對(duì)0 股，棄權(quán)0股。
     5、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2010年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
     同意5500 萬(wàn)股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的100%，反對(duì)0 股，棄權(quán)0股。公司 2010 年度不派發(fā)現(xiàn)金股利，不送紅股，不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。
     6、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
     同意5500 萬(wàn)股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的100%，反對(duì)0 股，棄權(quán)0股。
     7、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2010年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)的報(bào)告》
     同意5500 萬(wàn)股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的100%，反對(duì)0 股，棄權(quán)0股。
     8、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2010年度募集資金存放及使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》
     同意5500 萬(wàn)股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的100%，反對(duì)0 股，棄權(quán)0股。
     9、審議通過(guò)了《關(guān)于用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》
     同意5500 萬(wàn)股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的100%，反對(duì)0 股，棄權(quán)0股。
     10、審議通過(guò)了《關(guān)于使用超募資金建設(shè)硫磺制酸及余熱發(fā)電項(xiàng)目的議案》
     同意5500 萬(wàn)股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的100%，反對(duì)0 股，棄權(quán)0股。
     11、審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事、監(jiān)事、高管2011 年度薪酬預(yù)案》
     同意5500 萬(wàn)股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的100%，反對(duì)0 股，棄權(quán)0股。
     12、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2011年關(guān)聯(lián)交易預(yù)測(cè)情況的議案》
     同意2386.45 萬(wàn)股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。關(guān)聯(lián)股東江蘇蘇化集團(tuán)有限公司、蘇州格林投資管理有限公司回避了本次表決，回避股份數(shù)為3113.55萬(wàn)股。
     13、審議通過(guò)了《關(guān)于在西部投資設(shè)立下屬子公司的議案》
     同意5500 萬(wàn)股，占出席會(huì)議有效表決股份總數(shù)的100%，反對(duì)0 股，棄權(quán)0股。
      以上議案相關(guān)內(nèi)容已刊登在2011 年4 月19 日的《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn
     會(huì)議期間，獨(dú)立董事孫叔寶、呂秋萍、王一向股東大會(huì)作了2010 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告，獨(dú)立董事華仁根委托王一作了2010 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告。
     三、律師出具的法律意見(jiàn)
     1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：萬(wàn)商天勤（上海）律師事務(wù)所
     2、律師姓名：顏強(qiáng)、王斑
     3、結(jié)論性意見(jiàn)：“本所律師認(rèn)為，藍(lán)豐生化本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議所通過(guò)的決議合法有效?！?
     四、備查文件目錄
     1、江蘇藍(lán)豐生物化工股份有限公司2010年度股東大會(huì)決議；
     2、萬(wàn)商天勤（上海）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于江蘇藍(lán)豐生物化工股份有限公司2010年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》
     特此公告！
                                         江蘇藍(lán)豐生物化工股份有限公司
                                                         董事會(huì)
                                                      二〇一一年五月九日