行業(yè)資訊

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
    重慶華邦制藥股份有限公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議通知于2011 年5 月5
日以傳真和電子郵件的形式發(fā)出，2011 年5 月9      日上午通過通訊表決的方式召開。本次會(huì)議9 名董事都參與了表決，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)各位董事認(rèn)真討論研究，審議并通過了如下事項(xiàng)：
    一、會(huì)議以7 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于與穎泰嘉和簽署產(chǎn)品研發(fā)協(xié)議的議案》，關(guān)聯(lián)董事潘明欣、呂立明對(duì)本議案回避了表決，詳見公司2011 年5 月10 日刊載于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的公告。本議案需提交2011 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議；
    二、會(huì)議以9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于審議〈重慶華邦制藥股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理制度〉的議案》；
    三、會(huì)議以7 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于2011 年度對(duì)外擔(dān)保額度的議案》，關(guān)聯(lián)董事潘明欣、呂立明對(duì)本議案回避了表決，詳見公司2011
年5 月10 日刊載于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的公告。本議案需提交2011 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議；
     四、會(huì)議以9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于召開2011 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，詳見公司2011 年5 月10 日刊載于《中國(guó)證券報(bào)》、
 《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的公告。
    特此公告。
                                                 重慶華邦制藥股份有限公司
                                                         董 事 會(huì)
                                                      2011 年5 月10 日