行業(yè)資訊

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
    重要內(nèi)容提示：
    1、 本次會(huì)議無否決或修改提案的情況；
    2、 本次會(huì)議無新提案。
    浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司六屆四十三次董事會(huì)于 2011 年 4 月 8 日作出了關(guān)于召開 2010 年度股東大會(huì)的決議并發(fā)出通知，大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票的方式于 2011 年 5 月 4 日上午 9：30 時(shí)在浙江省建德市新安江半島凱豪大酒店會(huì)議室召開。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王偉先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及現(xiàn)場(chǎng)見證律師列席了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和公司章程的規(guī)定。
    參加本次會(huì)議表決的股東及授權(quán)代表共計(jì) 16 人，代表公司有效表決權(quán)的股份數(shù) 205485017 股，占公司總股本的 30.25%。會(huì)議符合《公司法》、《公司章程》和《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
    本次會(huì)議以記名方式審議通過了以下議案：
    1、2010 年度董事會(huì)工作報(bào)告；
    投票表決結(jié)果：同意股數(shù) 205485017 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)股數(shù) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
    2、2010 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
    投票表決結(jié)果：同意股數(shù) 205485017 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)股數(shù) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
    3、2010 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；
    投票表決結(jié)果：同意股數(shù) 205485017 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)股數(shù) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
    4、2010 年度報(bào)告及摘要；
    投票表決結(jié)果：同意股數(shù) 205485017 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)股數(shù) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
    5、2010 年度利潤(rùn)分配方案
    投票表決結(jié)果：同意股數(shù) 205485017 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)股數(shù) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
    2010 年度利潤(rùn)分配方案：以 2010 年底總股本 679,184,633 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.00 元(含稅)，剩余利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。本年度不轉(zhuǎn)增。
    6、關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案；
    投票表決結(jié)果：同意股數(shù) 205485017 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)股數(shù) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
    同意公司繼續(xù)聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司提供 2011 年度的財(cái)務(wù)審計(jì)服務(wù)。同意審計(jì)費(fèi)用為人民幣 120 萬元。
    7、關(guān)于修改公司《章程》的議案；
    投票表決結(jié)果：同意股數(shù) 205485017 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)股數(shù) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
    對(duì)《公司章程》第十三條修改如下：
    原第十三條   經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司經(jīng)營(yíng)范圍是：化工原料及產(chǎn)品、化工機(jī)械、農(nóng)藥、化肥、包裝物的制造和經(jīng)營(yíng)，本企業(yè)自產(chǎn)的化工原料及化工產(chǎn)品、農(nóng)藥及其中間體的出口業(yè)務(wù)，生產(chǎn)科研所需原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件等商品及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)，開展“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)，與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢、修理服務(wù)，汽車運(yùn)輸業(yè)務(wù)；化工石油工程施工；壓力容器、壓力管道設(shè)計(jì)；低壓成套配電柜制造；設(shè)備及機(jī)組的修理、保養(yǎng)。
    修改為：第十三條   經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司經(jīng)營(yíng)范圍是：化工原料及產(chǎn)品、化工機(jī)械、農(nóng)藥、化肥、包裝物的制造和經(jīng)營(yíng)，本企業(yè)自產(chǎn)的化工原料及化工產(chǎn)品、農(nóng)藥及其中間體的出口業(yè)務(wù)，生產(chǎn)科研所需原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件等商品及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)，開展“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)，與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢、修理服務(wù)，汽車運(yùn)輸業(yè)務(wù)；化工石油工程施工；壓力容器、壓力管道設(shè)計(jì)；低壓成套配電柜制造；設(shè)備及機(jī)組的修理、保養(yǎng)；熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目。
    浙江浙經(jīng)律師事務(wù)所方懷宇、宋深海律師出席本次大會(huì)并依法出具法律意見書。該法律意見書結(jié)論意見為：公司 2010 年度股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格合法有效；表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的各項(xiàng)決議合法有效。
    備查文件：
    1、浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司 2010 年度股東大會(huì)決議；
    2、浙江浙經(jīng)律師事務(wù)所關(guān)于浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司 2010 年度股東大會(huì)的法律意見書。
    特此公告。
                                      浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司
                                              2011 年 5 月 5 日