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    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 
    本次會議沒有否決或修改提案的情況。 
     一、會議召開和出席情況
    江蘇揚農化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）2010年年度股東大會于2011
年5月4 日在揚州廣源丁山大酒店以現(xiàn)場方式召開。本次股東大會由公司董事會召集，董事長戚明珠主持，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。 
    出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權代表 7 名，代表股份數(shù) 75,603,699 股，占公司總股本的43.91%。  
    公司董事、監(jiān)事及公司聘請的律師出席了本次股東大會。
    二、提案審議情況 
    會議以記名投票表決方式審議并通過了以下議案： 
    1、二〇一〇年董事會報告。 
    同意75,603,699股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權0股。 
    2、二〇一〇年監(jiān)事會報告。 
    同意75,603,699股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權0股。 
    3、二〇一〇年財務決算報告。 
    同意75,603,699股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權0股。 
    4、二〇一〇年利潤分配方案。 
    同意75,603,699股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權0股。 
    股東大會決定以2010年12月31日的公司總股本172,166,059股為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金2.0元（含稅），總計派發(fā)現(xiàn)金總額為34,433,211.80元，剩余未分配利潤230,054,782.59元結轉到下年度。 
    5、《董事、監(jiān)事津貼制度》 
    同意75,603,699股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權0股。 
    6、關于與揚農集團公司日常關聯(lián)交易的議案。 
    同意 3,288,346 股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的 100%，反對 0 股，棄權0股，回避72,315,353股。 
    7、續(xù)聘2011年度審計機構的議案。 
    同意75,603,699股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權0股。 
    公司續(xù)聘江蘇蘇亞金誠會計師事務所有限公司為公司 2011 年度財務審計機構，審計費用為50萬元。 
    三、法律意見書 
    本次股東大會經江蘇金鼎英杰律師事務所沈瑋律師見證并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開及表決程序等相關事宜符合法律、法規(guī)、公司章程和股東大會規(guī)則的規(guī)定，股東大會的決議合法有效。 
    四、備查文件 
    1、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議； 
    2、法律意見書。 
    特此公告 
                                     江蘇揚農化工股份有限公司董事會
                                           二○一一年五月五日