行業(yè)資訊

    本農(nóng)藥公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
    一、重要提示
    浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)六屆四十四次臨時(shí)董事會(huì)采用通訊方式舉行。應(yīng)參加會(huì)議表決的董事 9 人，實(shí)際發(fā)出表決票 9 票，截止會(huì)議通知確定的 2011 年 4 月 18 日下午 17 時(shí)止，共收回有效表決票 9 票。表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。一致通過(guò)關(guān)于以閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案。
    二、募集資金基本情況
    經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2009]726 號(hào)文核準(zhǔn)， 公司于 2009 年 8月 13 日采取網(wǎng)上、網(wǎng)下定價(jià)的方式發(fā)行了人民幣普通股（A 股）21933751 股，共募集資金 979,999,994.68 萬(wàn)元人民幣元?？鄢l(fā)行費(fèi)用 30,887,933.61 元后，募集資金凈額 949,112,061.07 元。募集資金已劃至本公司指定賬戶。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司對(duì)上述資金進(jìn)行了驗(yàn)證，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》。
    三、前次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金到期歸還的情況
    2010年10月26日，公司六屆三十七次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于以閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，以閑置募集資金8600萬(wàn)元用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為6個(gè)月。公司于2010年10月28日從募集資金專(zhuān)戶轉(zhuǎn)出8600萬(wàn)元用以補(bǔ)充流動(dòng)資金，上述8600萬(wàn)資金已于2011年4月14日全部歸還至募集資金專(zhuān)用賬戶并已通知保薦人。
    四、本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況
    公司公開(kāi)發(fā)行募集資金主要用于投資年產(chǎn) 4.5 萬(wàn)噸室溫膠及配套工程項(xiàng)目、年產(chǎn) 3 萬(wàn)噸甲基氯硅烷副產(chǎn)物綜合利用項(xiàng)目和綠色農(nóng)藥劑型制造項(xiàng)目，按項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度逐步投入。由于項(xiàng)目建設(shè)期較長(zhǎng)，尚有部分募集資金閑置。根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定，公司在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用計(jì)劃的情況下，將 8600 萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為董事會(huì)通過(guò)之日起 6 個(gè)月。
    公司將嚴(yán)格按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》、上海證券交易所《上市公司募集資金管理規(guī)定》和公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，規(guī)范使用該部分資金，公司承諾該部分資金用于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，并承諾于募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金到期后或募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度加快時(shí)，公司將以自有資金及時(shí)、足額地歸還至募集資金專(zhuān)戶。
    該事項(xiàng)已經(jīng)公司六屆四十四董事會(huì)審議通過(guò)。
    五、使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金對(duì)公司的影響
    公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于解決公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的資金需求，提高資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，優(yōu)化財(cái)務(wù)指標(biāo)，維護(hù)公司和投資者的利益。
    六、獨(dú)立董事意見(jiàn)
    公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司將部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，將有利于提高募集資金的使用效率，降低公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用，維護(hù)公司和投資者的利益。公司使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金履行了必要的程序，符合公司《章程》和公司《募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，同時(shí)，公司承諾在閑置募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金到期或募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度加快時(shí)，以自有資金及時(shí)歸還募集資金。因此，同意公司使用 8600 萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。
    七、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
    公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于以閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》 公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司將部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，將有利于提高募集資金的使用效率，降低公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用，維護(hù)公司和投資者的利益。公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金履行了必要的程序，符合公司《章程》和公司《募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，同時(shí)，公司承諾在閑置募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金到期或募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度加快時(shí)，以自有資金及時(shí)歸還募集資金。因此，同意公司使用 8600 萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。
    八、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)
    保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司出具意見(jiàn)如下：
    中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信證券”或“本保薦人”）作為浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新安股份”或“公司”）公開(kāi)增發(fā)的保薦人，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、  《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》、  《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定和新安股份與中信證券簽署的    《浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）并上市之承銷(xiāo)及保薦協(xié)議》等文件的有關(guān)約定，就新安股份第六屆董事會(huì)四十四次會(huì)議審議的《關(guān)于部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》所涉及的事項(xiàng)，經(jīng)審慎盡職調(diào)查，發(fā)表如下專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)：
    公司第六屆董事會(huì)四十四次會(huì)議審議通過(guò)了 《關(guān)于部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》 ，根據(jù)該議案，公司擬在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金周轉(zhuǎn)提供支持，并降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用。暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金金額為8,600 萬(wàn)元（不超過(guò)募集資金總額的 10%），時(shí)間最長(zhǎng)不超過(guò) 6 個(gè)月。本次擬用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金前， 不存在未按期歸還前次用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金的情形。
    中信證券及其保薦代表人已認(rèn)真審閱了相關(guān)議案及其他相關(guān)資料，認(rèn)為：由于募集資金項(xiàng)目的投資是逐步展開(kāi)的， 新安股份本次將部分閑置募集資金短期用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，有助于提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。
     新安股份使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議批準(zhǔn)，獨(dú)立董事發(fā)表同意意見(jiàn)，已可以實(shí)施；上述事項(xiàng)履行了必要的法律程序，符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定，上述行為的實(shí)施有利于提高募集資金的使用效率，中信證券對(duì)此無(wú)異議。
    八、備查文件
    1、公司六屆四十四次董事會(huì)決議；
    2、公司獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)；
    3、公司六屆十五次監(jiān)事會(huì)決議；
    4、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見(jiàn)。
      特此公告。
                                  浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
                                          2011 年 4 月 20 日