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    本農(nóng)藥公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
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● 本次會議無新提案提交表決。
● 本次會議無修改提案的情況。
● 本次會議無議案被否決的情況。
    一、會議召開的情況
    1、會議召開時間：
    會議召開時間為：2011 年 4 月 18 日
    2、會議召開地點：公司會議室。
    3、會議方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票方式。
    4、召集人：公司董事會。
    5、會議主持人：公司董事長王玉鎖先生因有其他公務無法出席會議，由公司董事張慶先生代為主持本次年度股東會議。
    6、本次股東大會的召開符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)范意見》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
    二、會議的出席情況
    本次參與表決的股東、股東代表 7 人，代表有表決權股份 148259335 股，占公司股份總數(shù)的 47.54%。
    公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了本次會議。
    三、提案審議和表決情況
    本次股東大會按照會議議程進行，現(xiàn)場會議采用記名投票方式進行了表決，本次股東大會表決結果如下：
    1、審議通過了《2010年度董事會工作報告》；
    表決結果：同意148259335股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權總數(shù)的100%；反對0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權總數(shù)的0.00%，棄權0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權總數(shù)的0.00%。
    2、審議通過了《2010年度監(jiān)事會工作報告》；
    表決結果：同意148259335股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權總數(shù)的100%；反對0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權總數(shù)的0.00%，棄權0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權總數(shù)的0.00%。
    3、審議通過了《2010年年度報告及摘要》；
    表決結果：同意148259335股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權總數(shù)的100%；反對0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權總數(shù)的0.00%，棄權0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權總數(shù)的0.00%。
    4、審議通過了《公司2010年度利潤分配預案》；
    經(jīng)中喜會計師事務所有限責任公司審計確認，本公司2010年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤4,332,878.55元，提取盈余公積金346,020.63元，加期初未分配利潤43,515,855.20元，截至2010年12月31日，累計可供股東分配利潤為47,502,713.12元。
    鑒于公司2010年度盈利有限，且2011年面臨搬遷等急需資金支持的投資項目，考慮到公司發(fā)展需求，本年度不進行現(xiàn)金分紅，亦不進行送股或資本公積金轉增股本。
    表決結果：同意148259335股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權總數(shù)的100%；反對0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權總數(shù)的0.00%，棄權0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權總數(shù)的0.00%。
    5、審議通過了《2010年度財務決算報告》；
    表決結果：同意148259335股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權總數(shù)的100%；反對0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權總數(shù)的0.00%，棄權0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權總數(shù)的0.00%。
    6、審議通過了《關于聘任會計師事務所的提案》；
    繼續(xù)聘任中喜會計師事務所有限責任公司為公司2011年度審計會計師事務所，支付給該所的審計費用共計人民幣伍拾萬元整，公司不承擔會計師事務所的差旅費等費用。
    表決結果：同意148259335股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權總數(shù)的100%；反對0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權總數(shù)的0.00%，棄權0股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權總數(shù)的0.00%。
    7、審議通過了《關于與新奧能源供應鏈有限公司等關聯(lián)企業(yè) 2011 年度日常關聯(lián)交易》的議案。
    表決結果：同意 1666932 股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權總數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權總數(shù)的 0.00%，棄權 0 股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權總數(shù)的 0.00%。
    關聯(lián)股東新奧控股投資有限公司、河北威遠集團有限公司對此項議案回避表決。
    本次股東大會還聽取了公司第六屆董事會獨立董事 2010 年度工作述職報告。
    四、律師出具的法律意見
    本次股東大會經(jīng)河北同驥律師事務所閻曉佳律師、韓樹辰律師現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》，認為：公司 2010 年度股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格合法有效；表決程序、表決結果合法、有效。
    五、備查文件
    1、載有河北威遠生物化工股份有限公司與會董事簽字的 2010 年度股東大會決議；
    2、河北同驥律師事務所《關于河北威遠生物化工股份有限公司 2010 年度股東大會的法律意見書》。
    特此公告。
                                            河北威遠生物化工股份有限公司
                                                     董   事   會
                                                二○一一年四月十八日