行業(yè)資訊

    本農(nóng)藥公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 
    袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)于2011 年4  月12  日（星期二）上午9:00 在長(zhǎng)沙市車站北路459號(hào)證券大廈十樓總部會(huì)議室召開(kāi)了第二十七次會(huì)議。本次會(huì)議的通知已于2011 年4 月2  日以傳真、電話和電子郵件等方式送達(dá)全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。本次會(huì)議由副董事長(zhǎng)袁定江先生主持，會(huì)議應(yīng)到董事11 人，實(shí)到董事10 人。董事袁定江、顏衛(wèi)彬、鄧華鳳、廖翠猛、Augustin THIEFFRY、Emmanuel ROUGIER，獨(dú)立董事孟國(guó)良、劉定華、許彪、鄒定民出席了本次會(huì)議；董事長(zhǎng)伍躍時(shí)先生因公未能出席會(huì)議，委托副董事長(zhǎng)顏衛(wèi)彬先生代其出席和表決。公司監(jiān)事會(huì)成員及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》及《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真研究審議，形成如下決議：
    一、審議通過(guò)了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司2010 年度總裁工作報(bào)告》。 
    本議案的表決結(jié)果是：十一票贊成，零票反對(duì)，零票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)此項(xiàng)議案。 
    二、審議通過(guò)了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司2010 年度董事會(huì)工作報(bào)告》。 
    本議案的表決結(jié)果是：十一票贊成，零票反對(duì)，零票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)此項(xiàng)議案。 
    該報(bào)告詳細(xì)內(nèi)容詳見(jiàn) 2011年 4月 15日披露在巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn 上的《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司2010 年年度報(bào)告》。 
    三、審議通過(guò)了 《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司2010 年年度報(bào)告》及其摘要。 
    本議案的表決結(jié)果是：十一票贊成，零票反對(duì)，零票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)此項(xiàng)議案。 
    《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司2010 年年度報(bào)告》的詳細(xì)內(nèi)容已于2011 年4  月15  日披露在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上；《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司2010 年年度報(bào)告摘要》的詳細(xì)內(nèi)容已于2011 年4 月15 日披露在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn ）上。 
    四、審議通過(guò)了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》 
    本議案的表決結(jié)果是：十一票贊成，零票反對(duì)，零票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)此項(xiàng)議案。 
    該報(bào)告的詳細(xì)內(nèi)容已于 2011年 4月15日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn ）上。 
    五、審議通過(guò)了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司2010 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。 
    公司2010年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為74,603,186.73元，合并會(huì)計(jì)報(bào)表反映年末的未分配利潤(rùn)為146,668,805.52元。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，按母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)15,593,309.76元提取10%的法定公積金
1,559,330.98元、加上2009年度留存未分配利潤(rùn)19,636,373.95元、減少2010年已分配的2009年度股利19,404,000.00元后確定2010年度公司可供分配利潤(rùn)。截至2010 年末，母公司可供分配的利潤(rùn)為14,266,352.73元，扣除本年度母公司未實(shí)現(xiàn)的公允價(jià)值變動(dòng)收益276,178.71元，公司實(shí)際可供分配的利潤(rùn)為13,990,174.02元。 
    董事會(huì)同意以公司2010年12月31 日的總股本27720萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東每10股派現(xiàn)金紅利0.5元（含稅）。 
    本議案的表決結(jié)果是：十一票贊成，零票反對(duì)，零票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)此項(xiàng)議案。 
    六、審議通過(guò)了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為2011 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。 
    本議案的表決結(jié)果是：十一票贊成，零票反對(duì)，零票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)此項(xiàng)議案。 
    天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司由開(kāi)元信德會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司和浙江天健東方會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司合并設(shè)立，擁有財(cái)政部和中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的證券期貨相關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，綜合實(shí)力位居全國(guó)內(nèi)資會(huì)計(jì)師事務(wù)所前列。該所審計(jì)團(tuán)隊(duì)具備承擔(dān)大型上市公司審計(jì)的勝任能力，其合并前的主體開(kāi)元信德會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司已連續(xù)10年為公司提供審計(jì)服務(wù)，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況較為熟悉。公司擬續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為2011年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。 
    七、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司2010
年度股東大會(huì)的通知》。 
    本議案的表決結(jié)果是：十一票贊成，零票反對(duì)，零票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)此項(xiàng)議案。
    該通知的詳細(xì)內(nèi)容已于2011 年4 月15 日披露在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn ）上。 
    八、審議通過(guò)了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于受讓四川隆平高科種業(yè)有限公司股權(quán)的議案》。 
    本議案的表決結(jié)果是：十一票贊成，零票反對(duì)，零票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)此項(xiàng)議案。
    該報(bào)告詳細(xì)內(nèi)容詳見(jiàn) 2011          年 4   月 15   日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn ）以及《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上的《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司收購(gòu)資產(chǎn)的公告》。 
    九、審議通過(guò)了《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司關(guān)于為新疆隆平高科紅安種業(yè)有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案》。 
    本議案的表決結(jié)果是：十一票贊成，零票反對(duì)，零票棄權(quán)，贊成票數(shù)占董事會(huì)有效表決權(quán)的100%審議通過(guò)此項(xiàng)議案。
    該報(bào)告詳細(xì)內(nèi)容詳見(jiàn) 2011年4月 15日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn ）以及《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上的《袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司對(duì)外擔(dān)保公告》。 
    以上第二、三、五、六項(xiàng)議案需提交股東大會(huì)審議。 
    特此公告。
                                 袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司董事會(huì)
                                         二○一一年四月十五日