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    本農(nóng)藥公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整， 沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
    中化國(guó)際（控股）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2011年4月11日在北京—上?！录悠乱酝ㄓ嵎绞秸匍_(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事8名，實(shí)到董事8名，出席會(huì)議董事超過(guò)全體董事的半數(shù)。會(huì)議符合《公司法》《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)認(rèn)真討論，會(huì)議審議通過(guò)以下決議：
    一、會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于轉(zhuǎn)讓所持山西中化寰達(dá)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司股權(quán)的議案》
    （1）同意公司以人民幣13300.0001萬(wàn)元的價(jià)格通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易所掛牌征集受讓意向人轉(zhuǎn)讓所持山西中化寰達(dá)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司54.37%股權(quán)及全部債權(quán)（評(píng)估基準(zhǔn)日為2011年1月31日）。
    根據(jù)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，公司持有的山西中化寰達(dá)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司54.37%股權(quán)于2011年1月31日價(jià)值為人民幣-4,873.79萬(wàn)元，掛牌底價(jià)為人民幣0.0001萬(wàn)元。同時(shí)，公司將全部債權(quán)轉(zhuǎn)讓作為轉(zhuǎn)讓股權(quán)的附帶條件，一并進(jìn)入產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)按其規(guī)則進(jìn)行掛牌出讓，公司所持上述股權(quán)的受讓方應(yīng)同時(shí)受讓公司對(duì)山西中化寰達(dá)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司的全部債權(quán)，債權(quán)轉(zhuǎn)讓程序與股權(quán)轉(zhuǎn)讓程序一并進(jìn)行。上述轉(zhuǎn)讓標(biāo)的如掛牌后產(chǎn)生競(jìng)價(jià)，則溢價(jià)部分為股權(quán)溢價(jià)。
    （2） 同意公司全資子公司 SINOCHEM INTERNATIONAL (OVERSEAS)PTE.LTD.（即中化國(guó)際（新加坡）有限公司）以人民幣0.0001萬(wàn)元的價(jià)格通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易所掛牌征集受讓意向人轉(zhuǎn)讓所持山西中化寰達(dá)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 25.69％ 股權(quán)。根據(jù)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，中化國(guó)際（新加坡）有限公司持有的山西中化寰達(dá)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司25.69%股權(quán)于2011年1月31日價(jià)值為人民幣-2,302.88萬(wàn)元。
    本議案涉及的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告還需向公司上級(jí)國(guó)資管理部門(mén)備案,數(shù)據(jù)以最終經(jīng)過(guò)備案的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告為準(zhǔn)。上述標(biāo)的的實(shí)際轉(zhuǎn)讓價(jià)格，最終將以通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易所掛牌交易確認(rèn)的價(jià)格為準(zhǔn)。公司將及時(shí)跟蹤上述轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)的進(jìn)展情況，并將按照上海證券交易所股票上市規(guī)則的要求，對(duì)于此事的后續(xù)進(jìn)展和給公司帶來(lái)的影響及時(shí)進(jìn)行信息披露。
    特此公告。
                                            中化國(guó)際（控股）股份有限公司
                                                         2011 年 4 月 12 日