行業(yè)資訊

    本農(nóng)藥公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 
    一、重要提示 
    1.本次股東大會不存在否決議案的情形。 
    2.本次股東大會不存在涉及變更前次股東大會決議的情形。 
    二、會議召開的情況 
    1、現(xiàn)場會議召開時(shí)間:2011年4 月11 日下午14：30； 
    網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2011年4月11日交易日9:30-11:30, 13:00-15:00； 
    通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始時(shí)間2011年4月10日15:00 至投票結(jié)束時(shí)間2011年4月11日15:00間的任意時(shí)間。 
    2、現(xiàn)場會議地點(diǎn)：山東省濟(jì)南市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)天辰大街2238號勝利生物工程園四樓禮堂 
    3、召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式 
    4、召集人：公司董事會 
    5、主持人：王鵬董事長因公務(wù)出差，書面委托翟慶德副董事長代為主持本次股東大會 
    6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。 
    三、會議的出席情況 
    參加本次股東大會的股東及授權(quán)代理人224 人，代表股數(shù) 93,927,787 股，占公司總股本499,409,265 的18.81%。其中網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東218 人，代表股數(shù)36,646,772股，占公司總股本499,409,265 的7.34% 。 
    公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，大信會計(jì)師事務(wù)有限公司、齊魯律師事務(wù)所的代表列席了會議。 
    四、會議審議、表決并通過的提案 
    會議審議并以現(xiàn)場投票表決方式通過了以下決議： 
    1、董事會2010 年度工作報(bào)告（贊成票89,764,739 股，占出席股東代表股份的 95.57％，反對票24,712 股；棄權(quán)票4,138,336 股；其中網(wǎng)絡(luò)贊成票32,483,724 股，占網(wǎng)絡(luò)投票股東所代表股份的88.64％，反對票24,712 股,棄權(quán)票4,138,336
股）； 
    2、公司2010年度財(cái)務(wù)決算的報(bào)告（贊成票89,292,626股，占出席股東代表股份的95.07％，反對票129,070 股；棄權(quán)票4,506,091 股；其中網(wǎng)絡(luò)贊成票32,011,611 股，占網(wǎng)絡(luò)投票股東所代表股份的87.35％，反對票129,070股,棄權(quán)票4,506,091股）； 
    3、公司2010年度利潤分配預(yù)案的報(bào)告（贊成票92,898,940 股，占出席股東代表股份的 98.9％，反對票0 股；棄權(quán)票1,028,847 股；其中網(wǎng)絡(luò)贊成票35,617,925 股，占網(wǎng)絡(luò)投票股東所代表股份的97.19％，反對票0股,棄權(quán)票1,028,847股）； 
    分配方案：為回報(bào)廣大股東，并考慮公司分配能力、公司戰(zhàn)略發(fā)展需要以及當(dāng)前貨幣政策環(huán)境，提出2010 年度利潤分配預(yù)案如下：以公司總股本499,409,265股為基數(shù), 以未分配利潤向全體股東每10 股送紅股3 股,每10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.6 元(含稅)。資本公積暫不轉(zhuǎn)增股本。 
    4、監(jiān)事會2010年度工作報(bào)告（贊成票89,287,426 股，占出席股東代表股份的 95.06％，反對票7,400 股；棄權(quán)票4,632,961 股；其中網(wǎng)絡(luò)贊成票32,006,411 股，占網(wǎng)絡(luò)投票股東所代表股份的87.34％，反對票7,400 股,棄權(quán)票4,632,961股）； 
    5、公司2010 年年報(bào)及摘要（贊成票89,373,814 股，占出席股東代表股份的95.15％，反對票19,572股；棄權(quán)票4,534,401股；其中網(wǎng)絡(luò)贊成票32,092,799 股，占網(wǎng)絡(luò)投票股東所代表股份的87.57％，反對票19,572股；棄權(quán)票4,534,401股）； 
    6、關(guān)于續(xù)聘大信會計(jì)師事務(wù)有限公司的提案 （贊成票89,171,466股，占出席股東代表股份的94.94％，反對票12,600
股；棄權(quán)票4,743,721 股；其中網(wǎng)絡(luò)贊成票31,890,451股，占網(wǎng)絡(luò)投票股東所代表股份的87.02％，反對票12,600 股；棄權(quán)票4,743,721股）； 
    7、公司關(guān)于為控股子公司山東勝利生物工程有限公司和山東勝邦塑膠有限公司進(jìn)行銀行貸款擔(dān)保的議案 （贊成票
89,085,926股，占出席股東代表股份的94.85％，反對票9,100股；棄權(quán)票4,832,761 股；其中網(wǎng)絡(luò)贊成票31,804,911股，占網(wǎng)絡(luò)投票股東所代表股份的86.79％，反對票9,100股；棄權(quán)票4,832,761股）； 
    8、公司關(guān)于與潤華集團(tuán)股份有限公司進(jìn)行銀行貸款互相擔(dān)保的議案 （贊成票89,234,336 股，占出席股東代表股份的95.00％，反對票22,400股；棄權(quán)票4,671,051股；其中網(wǎng)絡(luò)贊成票31,953,321 股，占網(wǎng)絡(luò)投票股東所代表股份的87.19％，反對票22,400股；棄權(quán)票4,671,051股）. 
    此外,會議還聽取了獨(dú)立董事2010年述職報(bào)告。 
    五、律師出具的法律意見 
    1、律師事務(wù)所名稱：山東齊魯律師事務(wù)所 
    2、律師姓名：李慶新、王霖 
    3、結(jié)論性意見：本次股東大會的召集、召開和出席人員資格及表決程序等有關(guān)事項(xiàng)均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，股東大會決議合法有效。 
    特此公告。
                                      山東勝利股份有限公司董事會
                                           二0一一年四月十一日