行業(yè)資訊

     本農(nóng)藥公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn) 確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。   
     一、召開會(huì)議基本情況  
     1．召集人：公司董事會(huì) 
     2．本次股東大會(huì)會(huì)議符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，無(wú)需其他部門批準(zhǔn)。召開本次會(huì)議的決定經(jīng)公司六屆十四次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)。  
     3．會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。  
     4．會(huì)議召開日期和時(shí)間：  
     現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間:2011年4月11日14:30  
     網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2011年4月11日交易日9:30-11:30, 13:00-15:00 
     通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始時(shí)間2011 年4月10日15:00至投票結(jié)束時(shí)間2011年4月11日15:00間的任意時(shí)間。  
     5、出席對(duì)象 
      （1）截止2011年4月6日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。  
      （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。  
      （3）公司聘請(qǐng)的律師。  
     6、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：山東省濟(jì)南市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)天辰大街 2238號(hào)勝利生物工程園綜合樓四層公司禮堂  
     7、參加股東大會(huì)的方式: 公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投 票結(jié)果為準(zhǔn)。  
     二、會(huì)議內(nèi)容  
      （一）本次提交股東大會(huì)的審議事項(xiàng)具有法律法規(guī)規(guī)定的合 法性和完備性。  
      （二）審議事項(xiàng)及內(nèi)容  
     1、審議董事會(huì)2010年度工作報(bào)告；  
     2、審議公司2010年度財(cái)務(wù)決算的報(bào)告；  
     3、審議公司2010年度利潤(rùn)分配預(yù)案的報(bào)告；  
     4、審議監(jiān)事會(huì)2010年度工作報(bào)告；  
     5、審議公司2010年年報(bào)及摘要；  
     6、審議關(guān)于續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司的提案；  
     7、審議公司關(guān)于為控股子公司山東勝利生物工程有限公司 和山東勝邦塑膠有限公司進(jìn)行銀行貸款擔(dān)保的議案；  
     8、審議公司關(guān)于與潤(rùn)華集團(tuán)股份有限公司進(jìn)行銀行貸款互 相擔(dān)保的議案。  
     以上相關(guān)報(bào)告內(nèi)容見董事會(huì)決議公告、專項(xiàng)公告及巨潮互聯(lián)網(wǎng)。  
     三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記辦法  
     1、股東應(yīng)持本人身份證、股票賬戶；受托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶；法人股股東持法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可以用信函或傳真方式登記。  
     2、登記時(shí)間：2011年4月7日-8日上午9:00—12:00和下午2:00—5:00  
     3、登記地點(diǎn)：山東省濟(jì)南市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)天辰大街勝利 生物工程園公司證券部  
     聯(lián)系人：曹蓓 劉斐  
     電話：（0531）86920495、88725686  
     傳真：（0531）86018518  
     郵編：250101  
     四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程  
     一、采用交易系統(tǒng)投票的投票程序  
     1、本次股東大會(huì)通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2011 年4月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00 
     投票程序比照深圳證券交易所買入股票操作。  
     2、投票期間,交易系統(tǒng)將掛牌一只投票證券,股東申報(bào)一筆 買入委托即對(duì)議案進(jìn)行投票，該證券相關(guān)信息如下:  
     投票代碼: 360407 
     證券簡(jiǎn)稱: 勝利投票  
     3、股東投票的具體流程：1)輸入買入指令; 2)輸入投票代碼; 3)在委托價(jià)格項(xiàng)下填寫股東大會(huì)議案序號(hào),如申報(bào)價(jià)格1.00 元代表對(duì)議案1進(jìn)行表決。 
     每一議案應(yīng)以相應(yīng)得價(jià)格分別申報(bào),具體情況如下: 
議案序號(hào)  議案名稱                                             對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)格
     1      董事會(huì)2010年度工作報(bào)告                                 1.00元 
     2      公司2010年度財(cái)務(wù)決算的報(bào)告                             2.00元 
     3      公司2010年度利潤(rùn)分配預(yù)案的報(bào)告                         3.00元 
     4      監(jiān)事會(huì)2010年度工作報(bào)告                                 4.00元 
     5      公司2010年年報(bào)及摘要                                   5.00元 
     6      關(guān)于續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司的提案                   6.00元 
     7      關(guān)于為控股子公司山東勝利生物工程有限公                 7.00元 
             司和山東勝邦塑膠有限公司進(jìn)行銀行貸款擔(dān)
            保的議案  
     8       關(guān)于與潤(rùn)華集團(tuán)股份有限公司進(jìn)行銀行貸                      8.00 
     4)在"委托股數(shù)"項(xiàng)下填報(bào)表決意見.表決意見對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)如下: 
               表決意見                           申報(bào)股數(shù) 
                  同意                                1股 
                 棄權(quán)                                 2股 
                 反對(duì)                                 3股 
     5)確認(rèn)投票委托完成。  
     4、投票注意事項(xiàng)  
     1)投票不能撤單;  
     2)對(duì)不符合上述要求的申報(bào)將作為無(wú)效申報(bào),不納入表決 統(tǒng)計(jì)。  
     二、采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序  
     1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程:股東可以采用服務(wù)密碼 或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。  
     A、申請(qǐng)服務(wù)密碼登陸網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密碼服務(wù)”專區(qū);填寫“姓名”、“身份證號(hào)”、“證券帳戶”等資料,設(shè)置6-8位的服務(wù)密碼;如成功申請(qǐng),系統(tǒng)會(huì)返回一個(gè)4位數(shù)字的激活校驗(yàn)碼。如激活指令是上午11:30之前發(fā)出的,則服務(wù)密碼當(dāng)日下午13:00即可使用;如激活指令是上午11:30之后發(fā)出的,則次日方可使用。 服務(wù)密碼激活后長(zhǎng)期有效,參加其他公司網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過(guò)交易系統(tǒng)掛失,掛失后可重新申請(qǐng),掛失方法與激活方法類似。  
      B、申請(qǐng)數(shù)字證書可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。具體操作參見深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
 (http://wltp.cninfo.com.cn )“證書服務(wù)”欄目。  
      2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登陸網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn 的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票  
      1) 登陸網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司網(wǎng)上股東大會(huì)列表”選擇“ 山東股份有限公司2010年年度股東大會(huì)投票”。  
      2) 進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登錄”,選擇“用戶名密碼登錄”,輸入您的“證券帳戶號(hào)”和“服務(wù)密碼”;已申領(lǐng)數(shù)字證書的股東可選擇CA證書登陸;  
      3) 進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”,根據(jù)網(wǎng)頁(yè)提示進(jìn)行相應(yīng)操作;確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。  
      3、投資者通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為:2011年4月10日15:00—2011年4月11日15:00期間的任意 時(shí)間。  
      五、其他事項(xiàng)  
      與會(huì)股東或代理人交通費(fèi)、食宿費(fèi)自理。  
      特此公告。  
                                        山東勝利股份有限公司董事會(huì)  
                                                   二O一一年四月六日  
附 件：  
                                  授權(quán)委托書 
茲授權(quán)     先生/女士，代表本公司/本人出席山東勝利股份有限公司2010 年年度股
東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。  
委托人持股數(shù)量： 委托人股東賬戶：  
受托人姓名： 受托人身份證號(hào)碼：  
委托日期： 委托人簽名：