行業(yè)資訊

     本農(nóng)藥公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn) 確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。   
     一、召開會議基本情況  
     1．召集人：公司董事會 
     2．本次股東大會會議符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，無需其他部門批準(zhǔn)。召開本次會議的決定經(jīng)公司六屆十四次董事會會議審議通過。  
     3．會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。  
     4．會議召開日期和時間：  
     現(xiàn)場會議召開時間:2011年4月11日14:30  
     網(wǎng)絡(luò)投票時間:通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2011年4月11日交易日9:30-11:30, 13:00-15:00 
     通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始時間2011 年4月10日15:00至投票結(jié)束時間2011年4月11日15:00間的任意時間。  
     5、出席對象 
      （1）截止2011年4月6日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。  
      （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。  
      （3）公司聘請的律師。  
     6、現(xiàn)場會議地點(diǎn)：山東省濟(jì)南市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)天辰大街 2238號勝利生物工程園綜合樓四層公司禮堂  
     7、參加股東大會的方式: 公司股東只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投 票結(jié)果為準(zhǔn)。  
     二、會議內(nèi)容  
      （一）本次提交股東大會的審議事項具有法律法規(guī)規(guī)定的合 法性和完備性。  
      （二）審議事項及內(nèi)容  
     1、審議董事會2010年度工作報告；  
     2、審議公司2010年度財務(wù)決算的報告；  
     3、審議公司2010年度利潤分配預(yù)案的報告；  
     4、審議監(jiān)事會2010年度工作報告；  
     5、審議公司2010年年報及摘要；  
     6、審議關(guān)于續(xù)聘大信會計師事務(wù)有限公司的提案；  
     7、審議公司關(guān)于為控股子公司山東勝利生物工程有限公司 和山東勝邦塑膠有限公司進(jìn)行銀行貸款擔(dān)保的議案；  
     8、審議公司關(guān)于與潤華集團(tuán)股份有限公司進(jìn)行銀行貸款互 相擔(dān)保的議案。  
     以上相關(guān)報告內(nèi)容見董事會決議公告、專項公告及巨潮互聯(lián)網(wǎng)。  
     三、現(xiàn)場會議登記辦法  
     1、股東應(yīng)持本人身份證、股票賬戶；受托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶；法人股股東持法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可以用信函或傳真方式登記。  
     2、登記時間：2011年4月7日-8日上午9:00—12:00和下午2:00—5:00  
     3、登記地點(diǎn)：山東省濟(jì)南市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)天辰大街勝利 生物工程園公司證券部  
     聯(lián)系人：曹蓓 劉斐  
     電話：（0531）86920495、88725686  
     傳真：（0531）86018518  
     郵編：250101  
     四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程  
     一、采用交易系統(tǒng)投票的投票程序  
     1、本次股東大會通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2011 年4月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00 
     投票程序比照深圳證券交易所買入股票操作。  
     2、投票期間,交易系統(tǒng)將掛牌一只投票證券,股東申報一筆 買入委托即對議案進(jìn)行投票，該證券相關(guān)信息如下:  
     投票代碼: 360407 
     證券簡稱: 勝利投票  
     3、股東投票的具體流程：1)輸入買入指令; 2)輸入投票代碼; 3)在委托價格項下填寫股東大會議案序號,如申報價格1.00 元代表對議案1進(jìn)行表決。 
     每一議案應(yīng)以相應(yīng)得價格分別申報,具體情況如下: 
議案序號  議案名稱                                             對應(yīng)申報價格
     1      董事會2010年度工作報告                                 1.00元 
     2      公司2010年度財務(wù)決算的報告                             2.00元 
     3      公司2010年度利潤分配預(yù)案的報告                         3.00元 
     4      監(jiān)事會2010年度工作報告                                 4.00元 
     5      公司2010年年報及摘要                                   5.00元 
     6      關(guān)于續(xù)聘大信會計師事務(wù)有限公司的提案                   6.00元 
     7      關(guān)于為控股子公司山東勝利生物工程有限公                 7.00元 
             司和山東勝邦塑膠有限公司進(jìn)行銀行貸款擔(dān)
            保的議案  
     8       關(guān)于與潤華集團(tuán)股份有限公司進(jìn)行銀行貸                      8.00 
     4)在"委托股數(shù)"項下填報表決意見.表決意見對應(yīng)的申報股數(shù)如下: 
               表決意見                           申報股數(shù) 
                  同意                                1股 
                 棄權(quán)                                 2股 
                 反對                                 3股 
     5)確認(rèn)投票委托完成。  
     4、投票注意事項  
     1)投票不能撤單;  
     2)對不符合上述要求的申報將作為無效申報,不納入表決 統(tǒng)計。  
     二、采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序  
     1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程:股東可以采用服務(wù)密碼 或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。  
     A、申請服務(wù)密碼登陸網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密碼服務(wù)”專區(qū);填寫“姓名”、“身份證號”、“證券帳戶”等資料,設(shè)置6-8位的服務(wù)密碼;如成功申請,系統(tǒng)會返回一個4位數(shù)字的激活校驗碼。如激活指令是上午11:30之前發(fā)出的,則服務(wù)密碼當(dāng)日下午13:00即可使用;如激活指令是上午11:30之后發(fā)出的,則次日方可使用。 服務(wù)密碼激活后長期有效,參加其他公司網(wǎng)絡(luò)投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失,掛失后可重新申請,掛失方法與激活方法類似。  
      B、申請數(shù)字證書可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請。具體操作參見深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
 (http://wltp.cninfo.com.cn )“證書服務(wù)”欄目。  
      2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登陸網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn 的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票  
      1) 登陸網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司網(wǎng)上股東大會列表”選擇“ 山東股份有限公司2010年年度股東大會投票”。  
      2) 進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登錄”,選擇“用戶名密碼登錄”,輸入您的“證券帳戶號”和“服務(wù)密碼”;已申領(lǐng)數(shù)字證書的股東可選擇CA證書登陸;  
      3) 進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”,根據(jù)網(wǎng)頁提示進(jìn)行相應(yīng)操作;確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。  
      3、投資者通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為:2011年4月10日15:00—2011年4月11日15:00期間的任意 時間。  
      五、其他事項  
      與會股東或代理人交通費(fèi)、食宿費(fèi)自理。  
      特此公告。  
                                        山東勝利股份有限公司董事會  
                                                   二O一一年四月六日  
附 件：  
                                  授權(quán)委托書 
茲授權(quán)     先生/女士，代表本公司/本人出席山東勝利股份有限公司2010 年年度股
東大會，并代為行使表決權(quán)。  
委托人持股數(shù)量： 委托人股東賬戶：  
受托人姓名： 受托人身份證號碼：  
委托日期： 委托人簽名：