行業(yè)資訊

    本農(nóng)藥公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
    重要內(nèi)容提示：
    ●本次股東大會(huì)召開(kāi)期間，無(wú)新增提案提交表決的情況；
    ●本次股東大會(huì)召開(kāi)期間，無(wú)修改或否決提案的情況；
    ●本次股東大會(huì)召開(kāi)的有關(guān)情況，公司已于2011年3月5 日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上進(jìn)行了公告。
     一、會(huì)議召開(kāi)情況
     1、召開(kāi)時(shí)間：2011年3月31 日上午10:00；
     2、召開(kāi)地點(diǎn)：湖北省宜昌市沿江大道52號(hào)宜化大廈6樓會(huì)議室；
     3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票；
     4、召集人：本公司董事會(huì)；
     5、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)蔣遠(yuǎn)華先生因公司出差未出席本次股東大會(huì)，經(jīng)與會(huì)董事推舉，會(huì)議由董事趙大河主持；
     6、會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
     二、會(huì)議出席情況
     1、股東及股東代理人出席情況：
     出席本次會(huì)議的股東及股東代理人共九名，代表有表決權(quán)股份數(shù) 90,455,931股，占本公司股份總數(shù)的16.68%。
     2、本公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議。
     3、本公司聘請(qǐng)北京市德恒律師事務(wù)所楊繼紅、李曉明律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具《法律意見(jiàn)書(shū)》。
     三、會(huì)議提案審議情況
     1、《公司2010年度董事會(huì)工作報(bào)告》
     表決結(jié)果為：同意 90455931 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的 100  %，反對(duì) 0 股，棄權(quán) 0 股。
     2、《公司2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
     表決結(jié)果為：同意 90455931 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的 100  %，反對(duì) 0 股，棄權(quán) 0 股。
     3、《公司2010年年報(bào)及年報(bào)摘要》
     表決結(jié)果為：同意 90455931 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的 100  %，反對(duì) 0 股，棄權(quán) 0 股。
     4、《公司2010年年度利潤(rùn)分配方案》
     表決結(jié)果為：同意 89661748 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的 99.12 %，反對(duì)794183 股，棄權(quán) 0 股。
     5、《關(guān)于續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)公司為財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
     表決結(jié)果為：同意 90455931 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的 100  %，反對(duì) 0 股，棄權(quán) 0 股。
     6、《關(guān)于公司2011年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
     表決結(jié)果為：同意 90455931 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的 100  %，反對(duì) 0 股，棄權(quán) 0 股。
     7、《關(guān)于為控股子公司湖北宜化肥業(yè)有限公司流動(dòng)資金貸款提供擔(dān)保的議案》
     表決結(jié)果為：同意 90455931 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的 100  %，反對(duì) 0 股，棄權(quán) 0 股。
     8、《關(guān)于為控股子公司宜昌宜化太平洋熱電有限公司流動(dòng)資金貸款提供擔(dān)保的議案》
     表決結(jié)果為：同意 90455931 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的 100  %，反對(duì) 0 股，棄權(quán) 0 股。
     四、律師出具法律意見(jiàn)書(shū)情況
     1、律師事務(wù)所：北京市德恒律師事務(wù)所
     2、律師姓名：楊繼紅、李曉明
     3、結(jié)論性意見(jiàn)：本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及召集人資格、會(huì)議表決程序等均符合《公司法》、
 《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、
 《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
     五、備查文件
     1、經(jīng)與會(huì)董事簽署的湖北宜化化工股份有限公司2010年年度股東大會(huì)決議；
     2、北京市德恒律師事務(wù)所關(guān)于湖北宜化化工股份有限公司2010
年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。
     特此公告。
                                         湖北宜化化工股份有限公司
                                                   董 事 會(huì)
                                              二○一一年四月一日