行業(yè)資訊

    本農(nóng)藥公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確、完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
    江蘇輝豐農(nóng)化股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）于2011
年3月23日以現(xiàn)場方式召開了第四屆董事會第八次會議，會議決定于
2011年4月15日召開公司2010年度股東大會，現(xiàn)將有關事宜通知如下： 
    全體股東均有權出席股東大會，或書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。 
    一、 召開會議基本情況：
    1、會議召集人：本公司董事會 
    2、會議主持人：董事長仲漢根先生 
    3、會議召開時間：2011 年4月15日（星期五）上午九點 
    4、會議召開地點：江蘇省大豐市人民中路92號，公司五樓會議室 
    5、會議召開方式：現(xiàn)場表決 
    6、股權登記日：2011年4月11日（周一） 
    二、會議審議事項 
    1、審議《2010年度董事會工作報告》 
     （公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職） 
    2、審議《2010年度財務決算報告》 
    3、審議《2010年度報告及其摘要》 
    4、審議《2010年度利潤分配預案》 
    5、審議《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》 
    6、審議《銀行貸款額度的議案》 
    7、審議《2010 年度監(jiān)事會工作報告》 
    1、2、3、4、5、6、7議案分別經(jīng)公司第四屆董事會第八次會議及第四屆監(jiān)事會第六次會議審議通過，詳見《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)的相關公告。 
    三、 出席會議的對象 
    1、2011年4月11日下午15:00收市后在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會，或書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東； 
    2、公司董事、監(jiān)事和其他高級管理人員； 
    3、公司聘請的見證律師。 
    四、會議登記辦法 
    1、登記時間：2011年4月13日（上午9:30—11:30，下午14:00—17:00） 
    2、登記地點：公司證券部（江蘇省大豐市人民中路92號） 
    3、登記方式： 
    1、法人股東應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)； 
    2、自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)； 
    3、異地股東可采用信函或傳真的方式登記（登記時間以收到傳真或信函時間為準，傳真登記請發(fā)送傳真后電話確認）。來信請寄：江蘇省大豐市人民中路92號江蘇輝豐農(nóng)化股份有限公司證券部，郵編：
224100 （信封請注明“股東大會”字樣）。 
    股東請仔細填寫《股東參會登記表》（附件二），以便登記確認。本公司不接受電話方式辦理登記。 
    五、其他事項 
    1、本次股東大會召開當日公司股票停牌一天，并于股東大會決議公告之日起復牌。 
    2、聯(lián)系方式 
    聯(lián)系電話：0515-83255333 
    傳真號碼：0515-83516755 
    聯(lián) 系人：卞宏群 
    通訊地址：江蘇省大豐市人民中路92號 
    郵政編碼：224100 
    3、會議費用：與會股東食宿及交通費用自理。 
    4、出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。 
    特此公告。
                                        江蘇輝豐農(nóng)化股份有限公司董事會
                                                  2011年3月25日附： 1、《授權委托書》 
    2、《股東參會登記表》 
    附件一：授權委托書 

    茲委托             先生/女士代表本人/本單位出席江蘇輝豐農(nóng)化股份有限公司2010年年度股東大會會議，并代理行使表決權。本人已通過深圳證券交易所網(wǎng)站了解了公司有關審議事項及內(nèi)容，表決意見如下：
委托人股東賬號：                     委托人持股數(shù)：
委托股東（公章或簽字）：             委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：
受托人：                             受托人身份證號碼：受托日期:
                                                              表決意見
 序號                  審議 事項
                                                      贊成      反對      棄權
  1    審議《2010年度董事會工作報告》
  2    審議《2010年度財務決算報告》
  3    審議《2010年度報告及其摘要》
  4    審議《2010年度利潤分配預案》
  5    審議《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》
  6    審議《銀行貸款額度的議案》
  7    審議《2010 年度監(jiān)事會工作報告》附注：
1、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束；
2、單位委托須加蓋單位公章；
3、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。
4、上述議案相對應的“贊成”、“反對”或“棄權”意見欄內(nèi)畫“√”確認。但只能選擇其中一項，不填表示棄權。附件二：
                                             股東參會登記表
 姓       名：                                                身份證號：
 股東賬號：                                                   持股 數(shù)：
 聯(lián)系電話：                                                   電子郵箱：
 聯(lián)系地址:                                                    郵  編：