行業(yè)資訊

    本農(nóng)藥公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、
    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
    重要內(nèi)容提示：
    本次股東大會(huì)沒(méi)有否決或修改提案的情況；
    本次股東大會(huì)沒(méi)有新提案提交表決。
    一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
    南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司 2010 年度股東大會(huì)于 2011 年 3 月 19 日以現(xiàn)場(chǎng)方式在南通文峰飯店召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)李大軍先生主持，出席會(huì)議的股東及其授權(quán)代表共 9 名，代表股份 115,100,502 股（其中有限售條件的流通股為 91,944,000 股，無(wú)限售條件的流通股為 23,156,502 股），占公司有表決權(quán)股份總額的 58.13%，符合《公司法》、《公司章程》及國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)出席了會(huì)議，其他高級(jí)管理人員、廣東廣大律師事務(wù)所陳育芳律師列席了會(huì)議。
    二、提案審議情況
    會(huì)議經(jīng)逐項(xiàng)審議并以記名投票表決的方式通過(guò)了以下事項(xiàng)：
    1、會(huì)議以 115,100,502 股贊成（占出席大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%），0 股反對(duì)，0 股棄權(quán)，審議通過(guò)《公司 2010 年董事會(huì)工作報(bào)告》；
    2、會(huì)議以 115,100,502 股贊成（占出席大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%），0 股反對(duì)，0 股棄權(quán)，審議通過(guò)《公司 2010 年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
    3、會(huì)議以 115,100,502 股贊成（占出席大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%），0 股反對(duì)，0 股棄權(quán)，審議通過(guò)了《公司 2010 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
    4、會(huì)議以 115,100,502 股贊成（占出席大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%），0 股反對(duì)，0 股棄權(quán)，審議通過(guò)了《公司 2010 年度利潤(rùn)分配方案》。
    5、會(huì)議以 115,100,502 股贊成（占出席大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%），0 股反對(duì)，0 股棄權(quán)，審議通過(guò)了《公司 2010 年度報(bào)告全文及摘要》。
    6、會(huì)議以 57,311,084 股贊成（占出席大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%），0 股反對(duì)，0 股棄權(quán)，57,789,418 股回避，審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2011 年日常關(guān)聯(lián)交易的議案（與公司第一大股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)）》。
    7、會(huì)議以 58,776,314 股贊成（占出席大會(huì)表決權(quán)股份總數(shù)的 100%），0 股反對(duì)，0 股棄權(quán)，56,324,188 股回避，審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2011 年日常關(guān)聯(lián)交易的議案（與公司第二大股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)）》。
    8、會(huì)議以 115,100,502 股贊成（占出席大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%），0 股反對(duì)，0 股棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于 2011 年度獨(dú)立董事津貼的議案》。
    9、會(huì)議以 115,100,502 股贊成（占出席大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%），0 股反對(duì)，0 股棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘公司 2011 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
    三、律師見(jiàn)證情況
    廣東廣大律師事務(wù)所就本次股東大會(huì)出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為公司 2010 年度股東大會(huì)召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員的資格合法有效，本次股東大會(huì)的表決程序合法有效。
    四、備查文件
    1、經(jīng)與會(huì)董事簽字的股東大會(huì)決議。
    2、律師法律意見(jiàn)書(shū)。
                                       南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司
                                            2011 年 3 月 22 日