行業(yè)資訊

    本農(nóng)藥公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
    浙江錢江生物化學(xué)股份有限公司六屆董事會(huì) 2011 年第一次臨時(shí)會(huì)議于 2011年 3 月 17 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊方式相結(jié)合形式召開，會(huì)議通知于 2011年 3 月 10 日以送達(dá)及電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董事九名，實(shí)到董事九名，五名監(jiān)事及高管人員列席了會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長高云躍先生主持，會(huì)議經(jīng)審議通過了以下決議：
    一、審議通過了《關(guān)于公司生產(chǎn)設(shè)備融資租賃的議案》；
    浙江錢江生物化學(xué)股份有限公司向華融金融租賃股份有限公司（下稱：華融租賃）申請(qǐng)辦理售后回租融資租賃業(yè)務(wù)。擬與華融租賃分別簽署《回租物品轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及《融資租賃合同》。將已建成的赤霉素、井岡霉素、硫酸粘桿菌素等三條生產(chǎn)線設(shè)備資產(chǎn)以售后回租方式向華融租賃融資人民幣 9500 萬元，由海寧市工業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司提供擔(dān)保，租賃期限為三年共計(jì) 12 期，分期平均還款租金按月息 5.3375‰計(jì)算，三年租賃服務(wù)費(fèi)為 2.5%，計(jì) 237.5 萬元。融資資金用于歸還前期銀行貸款和公司生產(chǎn)線建設(shè)配套設(shè)施。
    表決結(jié)果：8 票同意、1 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
    獨(dú)立董事陶久華對(duì)此議案投反對(duì)票，他的反對(duì)理由是：融資租賃的資金用途不明確，且缺乏監(jiān)管措施。
    二、審議通過了《關(guān)于浙江錢江明士達(dá)光電科技有限公司成立全資子公司的議案》；
    浙江錢江明士達(dá)光電科技有限公司（以下簡稱“錢江明士達(dá)公司”）注冊(cè)資本為 20000 萬元，本公司持有其 8000 萬元出資，占其注冊(cè)資本的 40%，為第一大股東，實(shí)際控制人。
    為了擴(kuò)大和延伸公司所投資的光電產(chǎn)業(yè)鏈，合理布局生產(chǎn)區(qū)域，便于細(xì)化分類管理，錢江明士達(dá)公司向本公司申請(qǐng)投資成立海寧天地光電科技有限公司（暫定名，以工商登記核準(zhǔn)為準(zhǔn)），該公司注冊(cè)資本為 4500 萬元。錢江明士達(dá)公司持有其 100%股權(quán)，為全資子公司。
    公司董事會(huì)同意錢江明士達(dá)公司投資成立海寧光電科技有限公司的申請(qǐng)。
    表決結(jié)果：8 票同意、1 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
    獨(dú)立董事陶久華對(duì)此議案投反對(duì)票，他的反對(duì)理由是：有違投資初衷，且無必要。
    三、審議通過《關(guān)于召開公司 2011 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；
    董事會(huì)定于 2011 年 4 月 6 日召開公司 2011 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議《關(guān)于公司生產(chǎn)設(shè)備融資租賃的議案》。
    表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
    本次會(huì)議由董事胡明負(fù)責(zé)計(jì)票，監(jiān)事宋將林負(fù)責(zé)監(jiān)票。
    公司 2011 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
    （一）、會(huì)議基本情況：
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
2、會(huì)議時(shí)間：2011 年 4 月 6 日上午 9：00(星期三)
3、會(huì)議地點(diǎn)：浙江省海寧市西山路 598 號(hào) 7 樓本公司會(huì)議室
4、會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決
    （二）、會(huì)議審議事項(xiàng)
    1、審議《關(guān)于公司生產(chǎn)設(shè)備融資租賃的議案》。
    （三）、出席對(duì)象
    1、截止 2011 年 3 月 30 日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東，均有權(quán)出席；
    2、因故不能出席會(huì)議的股東可書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東(授權(quán)委托書附后)；
    3、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
    (四)、會(huì)議登記事項(xiàng)
    1、登記時(shí)間：2011 年 4 月 1 日(上午 8：00 至下午 5：00)
    2、登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室。
   聯(lián)系人：胡鳴一       王艷麗
   聯(lián)系電話：0573-87038237       傳真：0573-87035640
   地址：浙江省海寧市西山路 598 號(hào) 7 樓董事會(huì)辦公室
   郵編：314400
    3、登記手續(xù)；股東登記時(shí)，自然人需持本人身份證、股東帳卡戶或有效持股憑證辦理登記手續(xù)：法人單位需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，加蓋公章的法定代表人授權(quán)委托書、股東帳戶卡和出席人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人須持本人身份證、委托人身份證和授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真方式登記。
    (五)、其他事項(xiàng)
       會(huì)議預(yù)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理
    (六)、備查文件目錄
    1、公司六屆董事會(huì) 2011 年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告。
                                      浙江錢江生物化學(xué)股份有限公司董事會(huì)
                                                      2011 年 3 月 18 日
附件：
                                  授權(quán)委托書
    茲全權(quán)委托         先生（女士）代表本單位(本人)出席浙江錢江生物化學(xué)股份有限公司 2011 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本單位(本人)依照以下指示對(duì)下列議案投票。本單位(本人)對(duì)本次會(huì)議表決議案未作具體指示的，授權(quán)代理人代為行使表決權(quán)。本授權(quán)委托書有效期限自簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束。
序號(hào)                   議案內(nèi)容                             授權(quán)投票
1        審議《關(guān)于公司生產(chǎn)設(shè)備融資租賃的議案》 □同意        □反對(duì)   □棄權(quán)
委托人簽名（蓋章）：                     受托人（簽名）：
委托人身份證號(hào)碼：                       受托人身份證號(hào)碼：
委托人股票帳號(hào)：                         受托人股票帳號(hào)：
委托人持股數(shù)：                           受托日期：
注：1、授權(quán)委托書中需明確表明對(duì)會(huì)議議案的意見；
    2、委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章；
    3、委托書剪報(bào)、復(fù)印或按上述格式自制均有效。