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    本農藥公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    一、關聯(lián)交易概況
    傳化集團有限公司是本公司和浙江傳化股份有限公司（下稱“傳化股份”）的第一大股東，故傳化股份為本公司關聯(lián)企業(yè)，傳化股份向本公司購買產品為關聯(lián)交易。本公司與傳化股份于 2011 年 3 月 15 日在浙江省建德市簽署了為期一年的《原材料采購協(xié)議》。
    二、關聯(lián)方介紹
    浙江傳化股份有限公司
    注冊資本人民幣 24399 萬元
    企業(yè)住所：杭州市蕭山經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)
    企業(yè)類型：股份有限公司
    法定代表人：徐冠巨
    經(jīng)營范圍：有機硅及有機氟精細化學品（不含危險品）、表面活性劑、紡織印染助劑、油劑及原輔材料的生產、加工、銷售，經(jīng)營進出口業(yè)務
    三、關聯(lián)交易主要內容：
    本次關聯(lián)交易涉及的八甲基環(huán)四硅氧烷，裂解物，六甲基二硅氧烷等為傳化股份及控股子公司生產經(jīng)營用的原材料。2010 年度，經(jīng)公司董事會批準的關聯(lián)交易金額為人民幣 5000 萬元，傳化股份含控股子公司實際從本公司購買產品的關聯(lián)交易金額約為人民幣 1636 萬元（除稅）。
    傳化股份(含控股子公司)2011 年預計將向本公司購買產品的關聯(lián)交易金額約為人民幣 5000 萬元。按照《股票上市規(guī)則》《公司章程》關于關聯(lián)交易的有關規(guī)定，本次關聯(lián)交易不需要經(jīng)過有關部門批準和股東大會的批準。
    四、關聯(lián)交易合同的主要內容和定價政策
    1、貨物價格定價依據(jù)，以本公司在同等條件下向非關聯(lián)客戶的供貨價格為依據(jù)。
    2、貨款支付：一般情況下，購貨方本月采購的貨物所應支付的貨款應在當月底付清。貨款結算方式：在協(xié)議規(guī)定的付款期限內辦理現(xiàn)匯付款或銀行承兌匯票。
    3、有效期限：本協(xié)議有效期一年，自協(xié)議生效之日起開始計算。
    4、成立及生效：本協(xié)議自供購雙方簽字蓋章之日起成立，自雙方中最后一方履行內部決策程序之日起生效。
    五、進行關聯(lián)交易的目的及本次關聯(lián)交易對本公司的影響情況
    本公司是國內第二大有機硅生產廠家，本次涉及的八甲基環(huán)四硅氧烷、裂解物、六甲基二氧硅烷是本公司有機硅系列產品中的一部分。該關聯(lián)交易有利于形成穩(wěn)定的銷售渠道。此項交易的定價遵循“公開、公平、公正”的市場交易原則，不存在損害本公司利益或者股東權益。
    六、審議程序
    浙江新安化工集團股份有限公司六屆四十二次臨時董事會采用通訊方式舉行。應參加會議并表決的董事 7 人（關聯(lián)董事應天根、吳建華回避表決），實際發(fā)出表決票 7 票，截止會議通知確定的 2011 年 3 月 15 日下午 17 時止，共收到董事有效表決票 7 票。表決結果為：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。審議通過了關于公司與浙江傳化股份有限公司簽訂關聯(lián)交易協(xié)議事宜，同意本公司與傳化股份 2011 年度關聯(lián)交易總額不超過 5000 萬元。
    七、獨立董事發(fā)表意見如下：
    公司與浙江傳化股份有限公司的日常關聯(lián)交易審議程序符合有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，交易條件公平、合理，交易價格公允，未損害公司及其他股東，特別是中小股東和非關聯(lián)股東的利益。公司關聯(lián)董事對本議案進行了回避表決，符合有關法律、法規(guī)的規(guī)定。
    特此公告。
                                     浙江新安化工集團股份有限公司董事會
                                               二 0 一一年三月十七日