行業(yè)資訊

    本農(nóng)藥公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
    一、會議召開情況 
    1、會議召開時間：2011年3月15日（星期二）10:30 
    2、會議召開地點：重慶市涪陵區(qū)白濤街道公司會議室 
    3、會議召開方式：采取現(xiàn)場投票表決方式
    4、會議召集人：公司董事會 
    5、現(xiàn)場會議主持人：董事長曾中全先生 
    6、本次會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》、《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。 
    二、會議出席情況
    截止股權(quán)登記日（2011年3月11日）深圳證券交易所交易結(jié)束時，公司股份總數(shù)為598,799,235股。出席本次股東大會的股東及授權(quán)代表共4人，代表公司股份407,539,390股，占股本總額598,799,235股的68.06%，有限售條件股份
68,250,000股，占公司股份總數(shù)的11.40%；無限售條件股份339,289,390股，占公司股份總數(shù)的56.66%。
    三、提案審議情況 
    1、審議通過了《2010 年度董事會工作報告》 
    表決結(jié)果：407,539,390 股同意，占出席股東大會有效表決股份的100%；0 股反對，占出席股東大會有效表決股份的0%；0 股棄權(quán)，占出席股東大會有效表決股份的0%。 
    2、審議通過了《2010 年度監(jiān)事會工作報告》
     表決結(jié)果：407,539,390 股同意，占出席股東大會有效表決股份的100%；0 股反對，占出席股東大會有效表決股份的0%；0 股棄權(quán)，占出席股東大會有效表決股份的0%。 
    3、審議通過了《公司2010 年度報告全文及摘要》 
    表決結(jié)果：407,539,390 股同意，占出席股東大會有效表決股份的100%；0 股反對，占出席股東大會有效表決股份的0%；0 股棄權(quán)，占出席股東大會有效表決股份的0%。
    4、審議通過了《公司2010 年度財務(wù)決算和2011 年度財務(wù)預(yù)算報告》
    表決結(jié)果：407,539,390 股同意，占出席股東大會有效表決股份的100%；0 股反對，占出席股東大會有效表決股份的0%；0  股棄權(quán)，占出席股東大會有效表決股份的0%。
    5、審議通過了《2010年利潤分配預(yù)案》
    經(jīng)天健正信會計師事務(wù)所有限公司審計，公司2010 年末可供投資者分配的利潤為611,358,969.32 元，資本公積金余額為1,071,355,923.08 元，其中母公司可供分配的利潤為544,980,653.78 元。 
    根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營情況和現(xiàn)金流狀況，結(jié)合公司在建項目建設(shè)資金需求， 
    公司2010 年度利潤分配方案為：以2010 年末股本總數(shù)598,799,235 股為基數(shù)，按每 10  股派 1  元(含稅) 向全體股東派發(fā)現(xiàn)金股利，共計派發(fā)現(xiàn)金股利59,879,923.5 元，結(jié)余485,100,730.28 元作為未分配利潤留待以后年度分配；本年度不送股、不轉(zhuǎn)增。 
    表決結(jié)果：407,539,390 股同意，占出席股東大會有效表決股份的100%；0
股反對，占出席股東大會有效表決股份的0%；0 股棄權(quán)，占出席股東大會有效表決股份的0%。
    6、審議通過了《2011年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計議案》
    在對該議案進(jìn)行表決時，公司關(guān)聯(lián)股東重慶建峰工業(yè)集團有限公司已經(jīng)回避，未參加投票表決,其持有的股份總數(shù)未計入該議案有表決權(quán)的股份總數(shù)。
    表決結(jié)果：95,855,655 股同意，占出席股東大會有效表決股份的100%；0
股反對，占出席股東大會有效表決股份的0%；0  股棄權(quán)，占出席股東大會有效表決股份的0%。 
    7、審議通過了《關(guān)于聘請公司2011 年度審計機構(gòu)及支付相關(guān)報酬的議案》 
    同意公司續(xù)聘天健正信會計師事務(wù)所有限公司為公司2011 年度審計機構(gòu)，授權(quán)公司董事會參照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合公司實際業(yè)務(wù)情況確定審計報酬，并與天健正信會計師事務(wù)所有限公司簽訂相關(guān)協(xié)議。
    表決結(jié)果：407,539,390 股同意，占出席股東大會有效表決股份的100%；0 股反對，占出席股東大會有效表決股份的0%；0  股棄權(quán)，占出席股東大會有效表決股份的0%。
    8、審議通過了 《募集資金存放與實際使用情況專項報告》
    表決結(jié)果：407,539,390 股同意，占出席股東大會有效表決股份的100%；0 股反對，占出席股東大會有效表決股份的0%；0  股棄權(quán)，占出席股東大會有效表決股份的0%。
    9、審議通過了《獨立董事 2010  年度述職報告》 
    表決結(jié)果：407,539,390 股同意，占出席股東大會有效表決股份的100%；0 股反對，占出席股東大會有效表決股份的0%；0 股棄權(quán)，占出席股東大會有效表決股份的0%。 
    10、審議通過了《公司2010 年度內(nèi)部控制自我評價報告》
    表決結(jié)果：407,539,390 股同意，占出席股東大會有效表決股份的100%；0 股反對，占出席股東大會有效表決股份的0%；0  股棄權(quán)，占出席股東大會有效表決股份的0%。 
    四、律師出具的法律意見書結(jié)論性意見
    根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的規(guī)定，公司聘請重慶天元律師事務(wù)所劉震海律師、李國意律師對本次股東大會出具了《法律意見書》（渝天律[2011]見字第7號），其結(jié)論性意見如下： 
    公司本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
    五、備查文件
    重慶建峰化工股份有限公司第四屆董事會第二十一次會議決議及公告、會議記錄。
    特此公告。
                                     重慶建峰化工股份有限公司董事會
                                         二〇一一年三月十五日