行業(yè)資訊

    本農(nóng)藥公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
    一、會(huì)議召開情況 
    1、會(huì)議召開時(shí)間：2011年3月15日（星期二）10:30 
    2、會(huì)議召開地點(diǎn)：重慶市涪陵區(qū)白濤街道公司會(huì)議室 
    3、會(huì)議召開方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票表決方式
    4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì) 
    5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)曾中全先生 
    6、本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。 
    二、會(huì)議出席情況
    截止股權(quán)登記日（2011年3月11日）深圳證券交易所交易結(jié)束時(shí)，公司股份總數(shù)為598,799,235股。出席本次股東大會(huì)的股東及授權(quán)代表共4人，代表公司股份407,539,390股，占股本總額598,799,235股的68.06%，有限售條件股份
68,250,000股，占公司股份總數(shù)的11.40%；無限售條件股份339,289,390股，占公司股份總數(shù)的56.66%。
    三、提案審議情況 
    1、審議通過了《2010 年度董事會(huì)工作報(bào)告》 
    表決結(jié)果：407,539,390 股同意，占出席股東大會(huì)有效表決股份的100%；0 股反對(duì)，占出席股東大會(huì)有效表決股份的0%；0 股棄權(quán)，占出席股東大會(huì)有效表決股份的0%。 
    2、審議通過了《2010 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
     表決結(jié)果：407,539,390 股同意，占出席股東大會(huì)有效表決股份的100%；0 股反對(duì)，占出席股東大會(huì)有效表決股份的0%；0 股棄權(quán)，占出席股東大會(huì)有效表決股份的0%。 
    3、審議通過了《公司2010 年度報(bào)告全文及摘要》 
    表決結(jié)果：407,539,390 股同意，占出席股東大會(huì)有效表決股份的100%；0 股反對(duì)，占出席股東大會(huì)有效表決股份的0%；0 股棄權(quán)，占出席股東大會(huì)有效表決股份的0%。
    4、審議通過了《公司2010 年度財(cái)務(wù)決算和2011 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
    表決結(jié)果：407,539,390 股同意，占出席股東大會(huì)有效表決股份的100%；0 股反對(duì)，占出席股東大會(huì)有效表決股份的0%；0  股棄權(quán)，占出席股東大會(huì)有效表決股份的0%。
    5、審議通過了《2010年利潤(rùn)分配預(yù)案》
    經(jīng)天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，公司2010 年末可供投資者分配的利潤(rùn)為611,358,969.32 元，資本公積金余額為1,071,355,923.08 元，其中母公司可供分配的利潤(rùn)為544,980,653.78 元。 
    根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和現(xiàn)金流狀況，結(jié)合公司在建項(xiàng)目建設(shè)資金需求， 
    公司2010 年度利潤(rùn)分配方案為：以2010 年末股本總數(shù)598,799,235 股為基數(shù)，按每 10  股派 1  元(含稅) 向全體股東派發(fā)現(xiàn)金股利，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利59,879,923.5 元，結(jié)余485,100,730.28 元作為未分配利潤(rùn)留待以后年度分配；本年度不送股、不轉(zhuǎn)增。 
    表決結(jié)果：407,539,390 股同意，占出席股東大會(huì)有效表決股份的100%；0
股反對(duì)，占出席股東大會(huì)有效表決股份的0%；0 股棄權(quán)，占出席股東大會(huì)有效表決股份的0%。
    6、審議通過了《2011年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)議案》
    在對(duì)該議案進(jìn)行表決時(shí)，公司關(guān)聯(lián)股東重慶建峰工業(yè)集團(tuán)有限公司已經(jīng)回避，未參加投票表決,其持有的股份總數(shù)未計(jì)入該議案有表決權(quán)的股份總數(shù)。
    表決結(jié)果：95,855,655 股同意，占出席股東大會(huì)有效表決股份的100%；0
股反對(duì)，占出席股東大會(huì)有效表決股份的0%；0  股棄權(quán)，占出席股東大會(huì)有效表決股份的0%。 
    7、審議通過了《關(guān)于聘請(qǐng)公司2011 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付相關(guān)報(bào)酬的議案》 
    同意公司續(xù)聘天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2011 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，授權(quán)公司董事會(huì)參照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合公司實(shí)際業(yè)務(wù)情況確定審計(jì)報(bào)酬，并與天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司簽訂相關(guān)協(xié)議。
    表決結(jié)果：407,539,390 股同意，占出席股東大會(huì)有效表決股份的100%；0 股反對(duì)，占出席股東大會(huì)有效表決股份的0%；0  股棄權(quán)，占出席股東大會(huì)有效表決股份的0%。
    8、審議通過了 《募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》
    表決結(jié)果：407,539,390 股同意，占出席股東大會(huì)有效表決股份的100%；0 股反對(duì)，占出席股東大會(huì)有效表決股份的0%；0  股棄權(quán)，占出席股東大會(huì)有效表決股份的0%。
    9、審議通過了《獨(dú)立董事 2010  年度述職報(bào)告》 
    表決結(jié)果：407,539,390 股同意，占出席股東大會(huì)有效表決股份的100%；0 股反對(duì)，占出席股東大會(huì)有效表決股份的0%；0 股棄權(quán)，占出席股東大會(huì)有效表決股份的0%。 
    10、審議通過了《公司2010 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
    表決結(jié)果：407,539,390 股同意，占出席股東大會(huì)有效表決股份的100%；0 股反對(duì)，占出席股東大會(huì)有效表決股份的0%；0  股棄權(quán)，占出席股東大會(huì)有效表決股份的0%。 
    四、律師出具的法律意見書結(jié)論性意見
    根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的規(guī)定，公司聘請(qǐng)重慶天元律師事務(wù)所劉震海律師、李國(guó)意律師對(duì)本次股東大會(huì)出具了《法律意見書》（渝天律[2011]見字第7號(hào)），其結(jié)論性意見如下： 
    公司本次股東大會(huì)的召集與召開程序、出席會(huì)議人員的資格、表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
    五、備查文件
    重慶建峰化工股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議及公告、會(huì)議記錄。
    特此公告。
                                     重慶建峰化工股份有限公司董事會(huì)
                                         二〇一一年三月十五日