行業(yè)資訊

    本農(nóng)藥公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
    一、重要提示
    本次會議召開期間無增加、否決和變更提案的情形。
    二、會議召開的情況 
    1、召開時間：2011年3 月9 日
    2、召開地點：南京市高淳縣淳溪鎮(zhèn)北嶺路287號武家嘴大酒店
    3、召開方式：現(xiàn)場記名投票表決方式
    4、召集 人：公司第五屆董事會
    5、主持人：公司董事長楊壽海先生
    6、本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定。
    三、會議的出席情況 
    1、出席本次會議的股東（代理人）6 人、代表股份102,940,179 股，占公司有表決權(quán)總股份280,238,842股的36.73%；
    2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了會議。 
    四、提案審議和表決情況 
    1、審議并通過了《公司2010年度董事會工作報告》； 
    同意102,940,179股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0%；棄權(quán)0 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0%。
    2、審議并通過了《公司2010年年度報告》和《公司2010年年度報告摘要》； 
    同意102,940,179股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0%；棄權(quán)0 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0%。
    3、審議并通過了《公司2010年度財務(wù)決算報告》； 
    同意102,940,179股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0%；棄權(quán)0 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0%。
    4、審議并通過了《公司2010年度利潤及利潤分配預(yù)案》；
    經(jīng)南京立信永華會計師事務(wù)所有限公司審計，本公司2010 年度合并報表歸屬于母公司凈利潤-11,647,236.91元，2010年度母公司報表凈利潤109,484.53
元，本報告期按母公司凈利潤 109,484.53 元的 10%提取法定盈余公積金
10,948.45 元；本年度可供股東分配利潤為98,536.08 元,加上年度結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤48,786,027.99 元，減當(dāng)年應(yīng)付股利14,011,942.10元，截止2010年12
月31 日，可供股東分配的利潤為34,872,621.97 元。本年度公司擬不實施利潤分配。
    本年度不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。 
    同意102,940,179股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0%；棄權(quán)0 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0%。
    5、審議并通過了《公司2011年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案》； 
    同意23,045,143股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0%；棄權(quán)0 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0%。
    本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項，公司關(guān)聯(lián)股東紅太陽集團有限公司回避對該議案的表決；此處“出席會議所有股東所持表決權(quán)”不包括紅太陽集團有限公司所持表決權(quán)。 
    6、審議并通過了《公司2010年度監(jiān)事會工作報告》。 
    同意102,940,179股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0%；棄權(quán)0 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0%。 
    五、律師出具的法律意見 
    1、律師事務(wù)所名稱：江蘇涂勇律師事務(wù)所 
    2、律師姓名：涂勇 張綱 
    3、結(jié)論性意見： 
    江蘇涂勇律師事務(wù)所律師認(rèn)為: “公司本次股東大會的召集、召開、召集人和出席會議人員資格、議案提交程序及表決程序等相關(guān)事項符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本次股東大會決議合法有效”。 
    特此公告。
                                                  南京紅太陽股份有限公司
                                                    二零一一年三月十日