行業(yè)資訊

    本農(nóng)藥公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
    一、重要提示
    本次會(huì)議召開(kāi)期間無(wú)增加、否決和變更提案的情形。
    二、會(huì)議召開(kāi)的情況 
    1、召開(kāi)時(shí)間：2011年3 月9 日
    2、召開(kāi)地點(diǎn)：南京市高淳縣淳溪鎮(zhèn)北嶺路287號(hào)武家嘴大酒店
    3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決方式
    4、召集 人：公司第五屆董事會(huì)
    5、主持人：公司董事長(zhǎng)楊壽海先生
    6、本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定。
    三、會(huì)議的出席情況 
    1、出席本次會(huì)議的股東（代理人）6 人、代表股份102,940,179 股，占公司有表決權(quán)總股份280,238,842股的36.73%；
    2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的律師出席了會(huì)議。 
    四、提案審議和表決情況 
    1、審議并通過(guò)了《公司2010年度董事會(huì)工作報(bào)告》； 
    同意102,940,179股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0%；棄權(quán)0 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0%。
    2、審議并通過(guò)了《公司2010年年度報(bào)告》和《公司2010年年度報(bào)告摘要》； 
    同意102,940,179股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0%；棄權(quán)0 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0%。
    3、審議并通過(guò)了《公司2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》； 
    同意102,940,179股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0%；棄權(quán)0 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0%。
    4、審議并通過(guò)了《公司2010年度利潤(rùn)及利潤(rùn)分配預(yù)案》；
    經(jīng)南京立信永華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，本公司2010 年度合并報(bào)表歸屬于母公司凈利潤(rùn)-11,647,236.91元，2010年度母公司報(bào)表凈利潤(rùn)109,484.53
元，本報(bào)告期按母公司凈利潤(rùn) 109,484.53 元的 10%提取法定盈余公積金
10,948.45 元；本年度可供股東分配利潤(rùn)為98,536.08 元,加上年度結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤(rùn)48,786,027.99 元，減當(dāng)年應(yīng)付股利14,011,942.10元，截止2010年12
月31 日，可供股東分配的利潤(rùn)為34,872,621.97 元。本年度公司擬不實(shí)施利潤(rùn)分配。
    本年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。 
    同意102,940,179股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0%；棄權(quán)0 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0%。
    5、審議并通過(guò)了《公司2011年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》； 
    同意23,045,143股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0%；棄權(quán)0 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0%。
    本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司關(guān)聯(lián)股東紅太陽(yáng)集團(tuán)有限公司回避對(duì)該議案的表決；此處“出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)”不包括紅太陽(yáng)集團(tuán)有限公司所持表決權(quán)。 
    6、審議并通過(guò)了《公司2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。 
    同意102,940,179股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0%；棄權(quán)0 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0%。 
    五、律師出具的法律意見(jiàn) 
    1、律師事務(wù)所名稱：江蘇涂勇律師事務(wù)所 
    2、律師姓名：涂勇 張綱 
    3、結(jié)論性意見(jiàn)： 
    江蘇涂勇律師事務(wù)所律師認(rèn)為: “公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)、召集人和出席會(huì)議人員資格、議案提交程序及表決程序等相關(guān)事項(xiàng)符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效”。 
    特此公告。
                                                  南京紅太陽(yáng)股份有限公司
                                                    二零一一年三月十日