行業(yè)資訊

    本農(nóng)藥公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 
    一、重要提示 
    在本次會(huì)議召開期間未增加、否決或變更提案。 
    二、會(huì)議召開的情況 
    1、會(huì)議召開時(shí)間：2011年3月5日上午9:00 
    2、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票的方式。 
    3、會(huì)議召開地點(diǎn)：湖北省荊州市北京東路93號(hào)公司會(huì)議室。 
    4、召集人：公司董事會(huì)。 
    5、會(huì)議主持人：董事劉安平先生。 
    6、本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定。 
    三、會(huì)議的出席情況 
    出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)投票表決的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)共5名，代表股份122,510,392股，占公司有表決權(quán)總股份的20.63%。其中，A 股股東及股東授權(quán)委托代表共5名，代表股份119,871,082股，占公司A 股有表決權(quán)總股份數(shù)的32.94%；B 股股東及股東授權(quán)委托代表共1名（該股東授權(quán)委托代表同時(shí)也是A股的股東授權(quán)委托代表），代表股份2,639,310股，占公司B 股有表決權(quán)總股份數(shù)的1.15%。 
    公司董事、監(jiān)事、公司聘請(qǐng)的見證律師出席了本次會(huì)議，高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。 
    四、提案審議和表決情況 
    本次會(huì)議以記名投票的方式，審議通過(guò)了以下議案： 
    1、《關(guān)于更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》 
    同意的股數(shù)122,510,392股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%。其中A 股119,871,082股，占出席會(huì)議A 股股東所持表決權(quán)100%；B 股2,639,310 股，占出席會(huì)議B 股股東所持表決權(quán)100%。 
    反對(duì)的股數(shù) 0 股。 
    棄權(quán)的股數(shù)0 股。 
    2、《關(guān)于修改<公司章程>部分條款的議案》 
    同意的股數(shù)122,510,392股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%。其中A 股119,871,082股，占出席會(huì)議A 股股東所持表決權(quán)100%；B 股2,639,310 股，占出席會(huì)議B 股股東所持表決權(quán)100%。 
    反對(duì)的股數(shù) 0 股。 
    棄權(quán)的股數(shù)0 股。 
    3、《關(guān)于公司母公司2011年度向銀行申請(qǐng)授信額度為8.5億元流動(dòng)貸款及銀行承兌匯票并授權(quán)公司董事長(zhǎng)在年內(nèi)授信額度內(nèi)審批具體貸款事宜的議案》 
    同意的股數(shù)122,510,392股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%。其中A 股119,871,082股，占出席會(huì)議A 股股東所持表決權(quán)100%；B 股2,639,310 股，占出席會(huì)議B 股股東所持表決權(quán)100%。 
    反對(duì)的股數(shù) 0 股。 
    棄權(quán)的股數(shù)0 股。 
    4、《關(guān)于公司2011年計(jì)劃向控股股東沙隆達(dá)集團(tuán)公司及關(guān)聯(lián)方采購(gòu)原料等日常關(guān)聯(lián)交易的議案》 
    同意的股數(shù)2,790,350股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%。其中A 股151,040 股，占出席會(huì)議A 股股東所持表決權(quán)
100%；B 股2,639,310股，占出席會(huì)議B 股股東所持表決權(quán)100%。 
    反對(duì)的股數(shù) 0 股。 
    棄權(quán)的股數(shù)0 股。 
    本議案為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東沙隆達(dá)集團(tuán)公司（符合深交所《股票上市規(guī)則》第10.1.3 條第一項(xiàng)規(guī)定的情形）、荊州沙隆達(dá)廣告有限公司（符合深交所《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第二項(xiàng)規(guī)定的情形）、劉興平（符合深交所《股票上市規(guī)則》第10.1.5 條第二項(xiàng)規(guī)定的情形）三位股東共持有股份119,720,042 股，回避了本議案表決。 
    5、《關(guān)于向控股子公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》 
    同意的股數(shù)122,510,392股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%。其中A 股119,871,082股，占出席會(huì)議A 股股東所持表決權(quán)100%；B 股2,639,310股，占出席會(huì)議B 股股東所持表決權(quán)100%。 
    反對(duì)的股數(shù) 0 股。 
    棄權(quán)的股數(shù)0 股。 
    五、律師出具的法律意見 
    1、律師事務(wù)所名稱：北京市海銘律師事務(wù)所 
    2、律師姓名：鄭英華律師、脫育紅律師 
    3、結(jié)論性意見： 
    本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合國(guó)家法律、行政法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定；召集人的資格合法有效；出席股東大會(huì)的人員資格合法有效；股東大會(huì)的表決程序符合國(guó)家法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果符合國(guó)家法律、法規(guī)以及深圳證券交易所的規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定，通過(guò)的決議合法有效。 
    六、備查文件 
    1、本次股東大會(huì)決議。 
    2、本次股東大會(huì)律師見證意見書。特此公告！
                          湖北沙隆達(dá)股份有限公司董事會(huì)
                                  二〇一一年三月七日