行業(yè)資訊

    股票簡稱：升華拜克           股票代碼：600226          編號(hào)：2011-007
                 浙江升華拜克生物股份有限公司
             2011 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
    重要提示：
    本次會(huì)議無新增、變更及否決議案的情況。
    一、會(huì)議召開和出席情況
    浙江升華拜克生物股份有限公司 2011 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于 2011年 2 月 16 日在浙江省德清縣鐘管工業(yè)區(qū)升華大酒店召開，出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共 11 人，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù) 163440710 股，占公司總股份數(shù)的 40.30％。會(huì)議由董事長張文駿先生主持，公司董事、監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員參加了會(huì)議，會(huì)議的召集、召開符合《公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
    二、提案的審議情況
    會(huì)議以記名投票表決方式，審議通過了如下事項(xiàng)：
    1、關(guān)于投資設(shè)立子公司的議案；
    表決結(jié)果：同意 163440710 股，占出席會(huì)議股東代表的有表決權(quán)股份總數(shù)的 100％，反對(duì) 0 股，占 0％，棄權(quán) 0 股，占 0％。
    三、律師見證情況                             
    本次會(huì)議由國浩律師集團(tuán)（杭州）事務(wù)所律師現(xiàn)場(chǎng)見證并出具了法律意見書。律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)
規(guī)定，會(huì)議所通過的決議合法有效。
    四、備查文件
    (一)本次股東大會(huì)決議；
    (二)國浩律師集團(tuán)（杭州）事務(wù)所出具的法律意見書。
    特此公告。
                             浙江升華拜克生物股份有限公司董事會(huì)
                                      2011 年 2 月 16 日