行業(yè)資訊

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性
    陳述或者重大遺漏。
    重要內(nèi)容提示：
    ●本次股東大會(huì)召開期間，無新增提案提交表決的情況；
    ●本次股東大會(huì)召開期間，無修改或否決提案的情況；
    ●本次股東大會(huì)召開的有關(guān)情況，公司已于2010年12 月31 日在
    《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上進(jìn)行了公告。
    一、會(huì)議召開情況 
    1、召開時(shí)間：2011年1月27 日上午10:00； 
    2、召開地點(diǎn)：湖北省宜昌市沿江大道52號(hào)宜化大廈6樓會(huì)議室； 
    3、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票； 
    4、召集人：本公司董事會(huì)； 
    5、會(huì)議主持人：公司董事長蔣遠(yuǎn)華先生因公出差未出席本次股東大會(huì)，經(jīng)與會(huì)董事推舉，會(huì)議由董事強(qiáng)煒主持； 
    6、會(huì)議召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。 
    二、會(huì)議出席情況 
    1、股東及股東代理人出席情況： 
    出席本次會(huì)議的股東及股東代理人共五名，代表有表決權(quán)股份數(shù)89,805,731股，占本公司股份總數(shù)的16.56%。 
    2、本公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議。 
    3、本公司聘請(qǐng)北京市德恒律師事務(wù)所楊繼紅、李曉明律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具《法律意見書》。 
    三、會(huì)議提案審議情況 
    1、《關(guān)于公司控股子公司宜昌宜化太平洋熱電為子公司貴州宜化化工有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案》 
    表決結(jié)果為：同意89,805,731股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。 
    2、《關(guān)于公司子公司貴州宜化化工有限責(zé)任公司為其控股子公司普安縣宜鑫煤業(yè)有限公司項(xiàng)目貸款提供擔(dān)保的議案》 
    表決結(jié)果為：同意89,805,731股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。 
    四、律師出具法律意見書情況 
    1、律師事務(wù)所：北京市德恒律師事務(wù)所 
    2、律師姓名：楊繼紅、李曉明 
    3、結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員資格及召集人資格、會(huì)議表決程序等均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。 
    五、備查文件 
    1、經(jīng)與會(huì)董事簽署的湖北宜化化工股份有限公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議； 
    2、北京市德恒律師事務(wù)所關(guān)于湖北宜化化工股份有限公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。 
    特此公告。
                                          湖北宜化化工股份有限公司
                                                   董 事 會(huì)
                                            二○一一年一月二十八日