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江山股份600389關(guān)聯(lián)交易公告
責(zé)任編輯：本站編輯 來(lái)源：中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì) 日期：2011-01-11
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股票代碼：600389 股票簡(jiǎn)稱：江山股份 編號(hào)：臨 2011—006
南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●交易內(nèi)容：中化國(guó)際（控股）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱中化國(guó)際）擬通過(guò)銀行向南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）提供不超過(guò)人民幣三億元的委托貸款，期限自委托貸款合同簽署之日起一年，利率條件為同期人民銀行公布的貸款基準(zhǔn)利率下浮 10%。
●關(guān)聯(lián)人回避事宜：中化國(guó)際持有公司 29.19%的股份，系本公司第一大股東，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本項(xiàng)交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事覃衡德、李大軍、畢冬冬回避表決。該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)尚需公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
●交易對(duì)上市公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、損益及資產(chǎn)狀況的影響：本次關(guān)聯(lián)交易是為滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及項(xiàng)目建設(shè)的資金需求，不存在損害公司及股東利益的情況。
一、關(guān)聯(lián)交易概況
為了滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及項(xiàng)目建設(shè)的資金需求，擴(kuò)大融資渠道，降低公司融資成本，在遵循公平、公正、公開原則的基礎(chǔ)上，經(jīng)與公司第一大股東中化國(guó)際協(xié)商，中化國(guó)際同意通過(guò)銀行向公司提供不超過(guò)人民幣三億元的委托貸款，期限自委托貸款合同簽署之日起一年，利率條件為同期人民銀行公布的貸款基準(zhǔn)利率下浮 10%。
中化國(guó)際持有公司 29.19%的股份，系本公司第一大股東，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本項(xiàng)交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。該項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)方中化國(guó)際將在股東大會(huì)上回避對(duì)該議案的表決。
二、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹
1、交易對(duì)方的情況介紹
公司名稱：中化國(guó)際（控股）股份有限公司
注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道 88 號(hào)金茂大廈三區(qū) 18 層
法定代表人：潘正義
注冊(cè)資本：14.3759 億元人民幣
成立日期：1998 年 12 月 14 日
企業(yè)類型：股份有限公司
經(jīng)營(yíng)范圍：自營(yíng)和代理除國(guó)家組織統(tǒng)一聯(lián)合經(jīng)營(yíng)的出口商品和國(guó)家實(shí)行核定公司經(jīng)營(yíng)的進(jìn)口商品以外的其他商品及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)，進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)，對(duì)銷貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易；飼料、棉、麻、土畜產(chǎn)品、紡織品、服裝、日用百貨、紙漿、紙制品、石油制品（成品油除外）、潤(rùn)滑脂、煤炭、橡膠制品，建筑材料、黑色金屬材料、機(jī)械、電子設(shè)備、汽車（小轎車除外）、摩托車及零配件的銷售（國(guó)家有專營(yíng)專項(xiàng)規(guī)定的除外）；倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)；項(xiàng)目投資；糧油及其制品的批發(fā)；化肥、農(nóng)膜、農(nóng)藥等農(nóng)資產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)，以及與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢服務(wù)、技術(shù)交流、技術(shù)開發(fā)（涉及行政許可的憑許可證經(jīng)營(yíng)）。
2、關(guān)聯(lián)關(guān)系
中化國(guó)際是本公司的第一大股東。
中化國(guó)際(控股)股份有限公司
29.19%
南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司
三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容
中化國(guó)際通過(guò)銀行向公司提供不超過(guò)人民幣三億元的委托貸款，期限自委托貸款合同簽署之日起一年，利率條件為同期人民銀行公布的貸款基準(zhǔn)利率下浮10%。
四、關(guān)聯(lián)交易的目的以及本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響情況
該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易的目的是為滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及項(xiàng)目建設(shè)的資金需求，擴(kuò)大融資渠道，降低公司融資成本，符合公司及全體股東的利益，不會(huì)對(duì)公司本期及未來(lái)的財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響，也不會(huì)影響上市公司的獨(dú)立性。
五、審議程序
1、董事會(huì)表決情況和關(guān)聯(lián)董事回避情況
本公司 2011 年 1 月 8 日召開的第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議了《關(guān)于中化國(guó)際向公司提供不超過(guò) 3 億元委托貸款的關(guān)聯(lián)交易議案》 關(guān)聯(lián)董事覃衡德、李大軍、畢冬冬回避表決，其他 6 名非關(guān)聯(lián)董事參與表決并一致同意通過(guò)該議案。
2、獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見情況
本議案經(jīng)公司獨(dú)立董事事前審查認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見：此次關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，表決結(jié)果真實(shí)、有效。
此次關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司及全體股東合法權(quán)益的情形，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性構(gòu)成影響。
六、備查文件目錄
1、公司第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于中化國(guó)際向公司提供不超過(guò) 3 億元委托貸款的關(guān)聯(lián)交易議案的獨(dú)立意見。
特此公告。
南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司董事會(huì)
2011 年 1 月 11 日
股票代碼：600389 股票簡(jiǎn)稱：江山股份 編號(hào)：臨 2011—006
南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●交易內(nèi)容：中化國(guó)際（控股）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱中化國(guó)際）擬通過(guò)銀行向南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）提供不超過(guò)人民幣三億元的委托貸款，期限自委托貸款合同簽署之日起一年，利率條件為同期人民銀行公布的貸款基準(zhǔn)利率下浮 10%。
●關(guān)聯(lián)人回避事宜：中化國(guó)際持有公司 29.19%的股份，系本公司第一大股東，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本項(xiàng)交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事覃衡德、李大軍、畢冬冬回避表決。該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)尚需公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
●交易對(duì)上市公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、損益及資產(chǎn)狀況的影響：本次關(guān)聯(lián)交易是為滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及項(xiàng)目建設(shè)的資金需求，不存在損害公司及股東利益的情況。
一、關(guān)聯(lián)交易概況
為了滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及項(xiàng)目建設(shè)的資金需求，擴(kuò)大融資渠道，降低公司融資成本，在遵循公平、公正、公開原則的基礎(chǔ)上，經(jīng)與公司第一大股東中化國(guó)際協(xié)商，中化國(guó)際同意通過(guò)銀行向公司提供不超過(guò)人民幣三億元的委托貸款，期限自委托貸款合同簽署之日起一年，利率條件為同期人民銀行公布的貸款基準(zhǔn)利率下浮 10%。
中化國(guó)際持有公司 29.19%的股份，系本公司第一大股東，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本項(xiàng)交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。該項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)方中化國(guó)際將在股東大會(huì)上回避對(duì)該議案的表決。
二、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹
1、交易對(duì)方的情況介紹
公司名稱：中化國(guó)際（控股）股份有限公司
注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道 88 號(hào)金茂大廈三區(qū) 18 層
法定代表人：潘正義
注冊(cè)資本：14.3759 億元人民幣
成立日期：1998 年 12 月 14 日
企業(yè)類型：股份有限公司
經(jīng)營(yíng)范圍：自營(yíng)和代理除國(guó)家組織統(tǒng)一聯(lián)合經(jīng)營(yíng)的出口商品和國(guó)家實(shí)行核定公司經(jīng)營(yíng)的進(jìn)口商品以外的其他商品及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)，進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)，對(duì)銷貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易；飼料、棉、麻、土畜產(chǎn)品、紡織品、服裝、日用百貨、紙漿、紙制品、石油制品（成品油除外）、潤(rùn)滑脂、煤炭、橡膠制品，建筑材料、黑色金屬材料、機(jī)械、電子設(shè)備、汽車（小轎車除外）、摩托車及零配件的銷售（國(guó)家有專營(yíng)專項(xiàng)規(guī)定的除外）；倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)；項(xiàng)目投資；糧油及其制品的批發(fā)；化肥、農(nóng)膜、農(nóng)藥等農(nóng)資產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)，以及與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的咨詢服務(wù)、技術(shù)交流、技術(shù)開發(fā)（涉及行政許可的憑許可證經(jīng)營(yíng)）。
2、關(guān)聯(lián)關(guān)系
中化國(guó)際是本公司的第一大股東。
中化國(guó)際(控股)股份有限公司
29.19%
南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司
三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容
中化國(guó)際通過(guò)銀行向公司提供不超過(guò)人民幣三億元的委托貸款，期限自委托貸款合同簽署之日起一年，利率條件為同期人民銀行公布的貸款基準(zhǔn)利率下浮10%。
四、關(guān)聯(lián)交易的目的以及本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響情況
該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易的目的是為滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及項(xiàng)目建設(shè)的資金需求，擴(kuò)大融資渠道，降低公司融資成本，符合公司及全體股東的利益，不會(huì)對(duì)公司本期及未來(lái)的財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響，也不會(huì)影響上市公司的獨(dú)立性。
五、審議程序
1、董事會(huì)表決情況和關(guān)聯(lián)董事回避情況
本公司 2011 年 1 月 8 日召開的第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議了《關(guān)于中化國(guó)際向公司提供不超過(guò) 3 億元委托貸款的關(guān)聯(lián)交易議案》 關(guān)聯(lián)董事覃衡德、李大軍、畢冬冬回避表決，其他 6 名非關(guān)聯(lián)董事參與表決并一致同意通過(guò)該議案。
2、獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見情況
本議案經(jīng)公司獨(dú)立董事事前審查認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見：此次關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，表決結(jié)果真實(shí)、有效。
此次關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司及全體股東合法權(quán)益的情形，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性構(gòu)成影響。
六、備查文件目錄
1、公司第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于中化國(guó)際向公司提供不超過(guò) 3 億元委托貸款的關(guān)聯(lián)交易議案的獨(dú)立意見。
特此公告。
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