行業(yè)資訊

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
    山東大成農(nóng)藥股份有限公司第七屆董事會第十一次會議通知于2010 年 12 月 17 日以書面、電子郵件方式發(fā)出，于 2010 年 12 月 27日在公司三樓會議室召開，本次會議應(yīng)到董事 9 人，實到董事 9 人，監(jiān)事會全體成員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會議由董事長王繼文先生主持，經(jīng)過充分討論，以舉手表決的方式通過了以下決議：
    一、審議通過了《關(guān)于修訂〈董事會審計委員會工作細則〉的議案》；
    表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
    二、審議通過了《關(guān)于更換董事會審計委員會委員的議案》；
    選舉張玉明、孫叔寶先生為公司第七屆董事會審計委員會委員。王繼文先生不再擔(dān)任公司第七屆董事會審計委員會委員。經(jīng)審計委員會提議，董事會同意張玉明先生擔(dān)任該委員會主任委員。
    表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
    三、審議通過了《關(guān)于更換董事會薪酬與考核委員會委員的議案》。
    選舉張玉明先生為公司第七屆董事會薪酬與考核委員會委員。
    表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
    特此公告。
                            山東大成農(nóng)藥股份有限公司董事會
                                  2010 年 12 月 27 日