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    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
    山東大成農(nóng)藥股份有限公司第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議通知于2010 年 12 月 17 日以書(shū)面、電子郵件方式發(fā)出，于 2010 年 12 月 27日在公司三樓會(huì)議室召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到董事 9 人，監(jiān)事會(huì)全體成員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)王繼文先生主持，經(jīng)過(guò)充分討論，以舉手表決的方式通過(guò)了以下決議：
    一、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則〉的議案》；
    表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
    二、審議通過(guò)了《關(guān)于更換董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的議案》；
    選舉張玉明、孫叔寶先生為公司第七屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員。王繼文先生不再擔(dān)任公司第七屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員。經(jīng)審計(jì)委員會(huì)提議，董事會(huì)同意張玉明先生擔(dān)任該委員會(huì)主任委員。
    表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
    三、審議通過(guò)了《關(guān)于更換董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員的議案》。
    選舉張玉明先生為公司第七屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員。
    表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
    特此公告。
                            山東大成農(nóng)藥股份有限公司董事會(huì)
                                  2010 年 12 月 27 日