行業(yè)資訊

   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 
   江蘇藍(lán)豐生物化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2010 年12 月25  日在江蘇省新沂市蘇沂樂(lè)鄉(xiāng)大酒店貴賓樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)的方式召開(kāi)。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)楊振華先生召集并主持，會(huì)議通知已于2010 年12月15 日以書(shū)面、傳真、電話、電子郵件等形式送達(dá)給全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。本次會(huì)議應(yīng)到董事11 名，實(shí)到董事11 名，公司全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。 
    會(huì)議審議并表決通過(guò)了如下決議： 
    一、審議通過(guò)了《關(guān)于首次公開(kāi)發(fā)行股票后公司增加注冊(cè)資本和實(shí)收資本的議案》；表決結(jié)果為：11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。 
    根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可（2010)1580 號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇藍(lán)豐生物化工股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，江蘇藍(lán)豐生物化工股份有限公司向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票1900萬(wàn)股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)格為43.20 元，共募集資金82080萬(wàn)元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用6625.94萬(wàn)元后，公司實(shí) 
    際募集資金凈額為75454.06萬(wàn)元，其中，公司新增注冊(cè)資本1900萬(wàn) 元，余額73554.06 萬(wàn)元計(jì)入資本公積。上述募集資金到位后，公司 注冊(cè)資本和實(shí)收資本均由5500萬(wàn)元增加到7400萬(wàn)元。 
    公司將盡快辦理工商變更登記手續(xù)。 
    二、審議通過(guò)了《關(guān)于修改上市后適用的<公司章程>的議案》； 
    表決結(jié)果為：11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。 
    本次董事會(huì)根據(jù)上市后情況對(duì)《公司章程》進(jìn)行修改，并將正式 生效修改后的《公司章程》報(bào)工商登記部門(mén)備案。 
    具體修改條款如下： 
    1、第二條第三款原文為：“2010年【】月【】日經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)【】文批準(zhǔn)，公司首次向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股【】 萬(wàn)股，并于【】年【】月【】日在深圳證券交易所上市?！?nbsp;
    現(xiàn)修改為：“2010年11月9 日經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許 可[2010]1580 號(hào)文批準(zhǔn)，公司首次向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股 1900萬(wàn)股，并于2010年12月3 日在深圳證券交易所上市?！?nbsp;
    2、第五條第一款原文為：“公司注冊(cè)資本為人民幣【】萬(wàn)元?！?nbsp;
    現(xiàn)修改為：“公司注冊(cè)資本為人民幣7400萬(wàn)元?！?nbsp;
    3、第二十三條原文為：“公司股份總數(shù)為【】萬(wàn)股，公司的股本 結(jié)構(gòu)為：普通股【】萬(wàn)股?！?nbsp;
    現(xiàn)修改為：“公司股份總數(shù)為7400萬(wàn)股，公司的股本結(jié)構(gòu)如下：” 
         股東名稱                   持股數(shù)量（股）            持股比例（%） 
    江蘇蘇化集團(tuán)有限公司               22,885,500                  30.93 
新沂市華益投資管理有限公司             21,989,000                  29.71 
 蘇州格林投資管理有限公司              8,250,000                   11.15 
 蘇州國(guó)嘉創(chuàng)業(yè)投資有限公司              1,875,500                   2.53 
      向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行                   19,000,000                     25.68 
     4、其他條款維持不變。 
     修改后的《公司章程》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn 
     三、審議通過(guò)了 《關(guān)于制訂公司各項(xiàng)管理制度的議案》；表決結(jié)果為：11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。 
     經(jīng)董事會(huì)審議，同意本議案所附下列各項(xiàng)公司管理制度： 
     1、《敏感信息排查管理制度》 
     2、《內(nèi)幕信息知情人管理制度》 
     3、《外部信息使用人管理制度》 
     4、《投資者關(guān)系管理制度》 
     5、《董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理制度》 
     6、《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告審議工作制度》 
     7、《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》 
     8、《年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》 
     9、《合同管理制度》 
      以上制度自審議通過(guò)后立即生效。 
      以上制度的具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn 
     公司于2010 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)已對(duì)公司董事會(huì)予以相關(guān)授權(quán)，以上第一、二項(xiàng)議案本次無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。 
                                         江蘇藍(lán)豐生物化工股份有限公司 
                                                        董事會(huì) 
                                              二〇一〇年十二月二十五日