行業(yè)資訊

   本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 
   江蘇藍(lán)豐生物化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二次會議于2010 年12 月25  日在江蘇省新沂市蘇沂樂鄉(xiāng)大酒店貴賓樓會議室以現(xiàn)場的方式召開。本次會議由董事長楊振華先生召集并主持，會議通知已于2010 年12月15 日以書面、傳真、電話、電子郵件等形式送達(dá)給全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。本次會議應(yīng)到董事11 名，實到董事11 名，公司全體監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。 
    會議審議并表決通過了如下決議： 
    一、審議通過了《關(guān)于首次公開發(fā)行股票后公司增加注冊資本和實收資本的議案》；表決結(jié)果為：11票同意、0票反對、0票棄權(quán)。 
    根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可（2010)1580 號《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇藍(lán)豐生物化工股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，江蘇藍(lán)豐生物化工股份有限公司向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票1900萬股，每股面值1元，每股發(fā)行價格為43.20 元，共募集資金82080萬元，扣除相關(guān)發(fā)行費用6625.94萬元后，公司實 
    際募集資金凈額為75454.06萬元，其中，公司新增注冊資本1900萬 元，余額73554.06 萬元計入資本公積。上述募集資金到位后，公司 注冊資本和實收資本均由5500萬元增加到7400萬元。 
    公司將盡快辦理工商變更登記手續(xù)。 
    二、審議通過了《關(guān)于修改上市后適用的<公司章程>的議案》； 
    表決結(jié)果為：11票同意、0票反對、0票棄權(quán)。 
    本次董事會根據(jù)上市后情況對《公司章程》進(jìn)行修改，并將正式 生效修改后的《公司章程》報工商登記部門備案。 
    具體修改條款如下： 
    1、第二條第三款原文為：“2010年【】月【】日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會【】文批準(zhǔn)，公司首次向社會公開發(fā)行人民幣普通股【】 萬股，并于【】年【】月【】日在深圳證券交易所上市。” 
    現(xiàn)修改為：“2010年11月9 日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許 可[2010]1580 號文批準(zhǔn)，公司首次向社會公開發(fā)行人民幣普通股 1900萬股，并于2010年12月3 日在深圳證券交易所上市?！?nbsp;
    2、第五條第一款原文為：“公司注冊資本為人民幣【】萬元?！?nbsp;
    現(xiàn)修改為：“公司注冊資本為人民幣7400萬元?！?nbsp;
    3、第二十三條原文為：“公司股份總數(shù)為【】萬股，公司的股本 結(jié)構(gòu)為：普通股【】萬股。” 
    現(xiàn)修改為：“公司股份總數(shù)為7400萬股，公司的股本結(jié)構(gòu)如下：” 
         股東名稱                   持股數(shù)量（股）            持股比例（%） 
    江蘇蘇化集團有限公司               22,885,500                  30.93 
新沂市華益投資管理有限公司             21,989,000                  29.71 
 蘇州格林投資管理有限公司              8,250,000                   11.15 
 蘇州國嘉創(chuàng)業(yè)投資有限公司              1,875,500                   2.53 
      向社會公開發(fā)行                   19,000,000                     25.68 
     4、其他條款維持不變。 
     修改后的《公司章程》詳見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn 
     三、審議通過了 《關(guān)于制訂公司各項管理制度的議案》；表決結(jié)果為：11票同意、0票反對、0票棄權(quán)。 
     經(jīng)董事會審議，同意本議案所附下列各項公司管理制度： 
     1、《敏感信息排查管理制度》 
     2、《內(nèi)幕信息知情人管理制度》 
     3、《外部信息使用人管理制度》 
     4、《投資者關(guān)系管理制度》 
     5、《董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》 
     6、《董事會審計委員會年度財務(wù)報告審議工作制度》 
     7、《獨立董事年報工作制度》 
     8、《年報信息披露重大差錯責(zé)任追究制度》 
     9、《合同管理制度》 
      以上制度自審議通過后立即生效。 
      以上制度的具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn 
     公司于2010 年第二次臨時股東大會已對公司董事會予以相關(guān)授權(quán)，以上第一、二項議案本次無需提交公司股東大會審議。 
                                         江蘇藍(lán)豐生物化工股份有限公司 
                                                        董事會 
                                              二〇一〇年十二月二十五日