行業(yè)資訊

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 
    重要提示： 
    本次會議召開期間無增加、否決或變更提案情況發(fā)生。 
     一、會議通知情況 
     深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司（以下簡稱“公司”）2010年第五次臨時股東大會于2010年11月30 日發(fā)出通知。 
     二、會議召開情況 
     本次股東大會采用現(xiàn)場投票方式進(jìn)行，現(xiàn)場會議時間為2010年12月16日（星期四）上午10:30。 
     1、召集人：本公司第二屆董事會 
     2、表決方式：現(xiàn)場投票方式 
     3、會議召開時間：2010年12月16日上午10：30 
     4、會議召開地點：深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)水庫路113號公司七樓會議室 
     5、會議主持人：公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理高煥森先生 
     6、會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。 
     三、會議出席情況 
     參加本次股東大會的股東（代理人）共6人，代表有表決權(quán)的股份數(shù) 140,313,798股，占公司股本總額的63.40%。 
     公司董事長兼總經(jīng)理盧柏強(qiáng)先生因公出差，不能主持本次會議。根據(jù)《公司章程》及有關(guān)法規(guī)規(guī)定，經(jīng)公司半數(shù)以上董事推舉，會議由公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理高煥森先生主持。公司董事、監(jiān)事出席了會議，公司高級管理人員列席了會議。國浩律師集團(tuán)（深圳）事務(wù)所律師出席本次股東大會進(jìn)行見證，并出具法律意見書。 
     四、議案審議和表決情況 
    本次股東大會與會股東及股東代表以現(xiàn)場記名投票方式審議了以下議案，審議表決結(jié)果如下： 
     1、《關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案》 
     同意公司向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行總額不超過5億元（含本數(shù)）的短期融資券。本次短期融資券的發(fā)行嚴(yán)格遵循《短期融資券管理辦法》等規(guī)定進(jìn)行，主要用途為補(bǔ)充公司流動資金。 
     同意在上述總額范圍內(nèi)授權(quán)董事會根據(jù)公司需要以及市場條件決定發(fā)行短期融資券的具體條款和條件以及相關(guān)事宜，包括但不限于在上述發(fā)行總額范圍內(nèi)確定實際發(fā)行的短期融資券的金額、利率、期限、后續(xù)發(fā)行安排、募集資金用途，以及制作、簽署所有必要的文件。 
    表決結(jié)果：同意票 140,313,798 股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 
100%；反對票0 股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)票0 股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。 
    2、《深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司授權(quán)管理制度》（2010年11月修訂稿） 
    表決結(jié)果：同意票140,313,798股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 
100%；反對票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)票0股，占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。 
    五、律師出具的法律意見 
    國浩律師集團(tuán)（深圳）事務(wù)所律師到會見證了本次股東大會，并出具了法律意見書。該法律意見書認(rèn)為：公司本次股東大會的召集召開程序，出席本次股東大會人員、召集人的資格及表決程序均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性法律文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會表決結(jié)果合法有效。 
    六、備查文件 
    1、深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司2010年第五次臨時股東大會決議 
    2、國浩律師集團(tuán)（深圳）事務(wù)所出具的《法律意見書》特此公告。 
                                    深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司董事會 
                                           二○一○年十二月十六日